第3号議案
取締役９名選任の件

重要な兼職の状況

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取締役候補者とした理由

岡本均氏は、企業経営者として豊富な経験、高い倫理観及び多様な経営課題に対処できる資質を有しております。代表取締役社長として、経営を指揮し、的確な意思決定力に裏打ちされた優れた経営手腕をもって中期経営計画を着実に推し進めております。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上のけん引役として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

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取締役候補者とした理由

河原光男氏は、食品流通業界における豊富な業務経験と幅広い見識を有し、当社の営業部門の統括責任者として経営の一翼を担っております。また、各営業本部の有機的な連携に寄与するとともに、消費者起点の意識を徹底し、既存事業の基盤強化ならびに新価値の創出への取り組みによる新たな収益源の確保を図るなど、中期経営計画の達成に向けて貢献しております。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

株式会社エブリー　社外取締役

取締役候補者とした理由

福嶋義弘氏は、2021年６月に当社取締役に就任して以来、取引先との強固な関係構築、製配販の連携強化による新価値の創出への取り組みならびにダイバーシティ推進等に寄与し、中期経営計画の達成に向けて貢献しております。また、伊藤忠商事株式会社において、執行役員ならびに同社子会社の代表取締役社長を務めるなど、経営に関する高い見識を有しております。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

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取締役候補者とした理由

魚住直之氏は、長年にわたり営業部門に従事し、食品流通業界における多様な業務経験と幅広い知見を有しております。2015年に執行役員に就任以来、営業本部長や経営統括部門部門長を務め、営業部門と経営企画部門の連携強化ならびにＣＳＲ・ダイバーシティ推進などに寄与しております。また、2022年４月より常務執行役員営業統括部門部門長代行に就任し、中期経営計画達成に向けて貢献しております。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

コンフェックスホールディングス株式会社　取締役（非常勤）
コンフェックス株式会社　取締役（非常勤）

取締役候補者とした理由

大森賢律氏は、伊藤忠商事株式会社において、統合リスクマネジメント部長、監査部長及び同社子会社の代表取締役社長を務めるなど、多様な業務経験と豊富な見識を有し、経営を支えるコーポレート部門において戦略的かつ総合的に判断できる資質を備えております。2021年４月より当社の執行役員財経本部本部長として、また、2022年４月より管理統括部門部門長として適切に職責を果たしております。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

伊藤忠商事株式会社　准執行役員食品流通部門長
株式会社日本アクセス　取締役（非常勤）

取締役候補者とした理由

佐藤英成氏は、伊藤忠商事株式会社において、准執行役員食品流通部門長を務められ、食品流通業界における幅広い見識と多様な経験を有しております。また、2021年６月に当社の取締役に就任して以来、客観的な視点から助言等をいただき、取締役会の適正な意思決定ならびに監督等の職務を適切に遂行しております。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

宮坂泰行公認会計士事務所　所長
昭和電工株式会社　社外監査役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

宮坂泰行氏は、企業財務及び会計に関する高度な専門性と幅広い見識を有しております。2018年６月より当社社外取締役として、主に公認会計士としての専門的知見等から、取締役会の意思決定の妥当性ならびに適正性を確保するための的確な助言と、業務執行に対する適切な監督を行っております。また、ガバナンス委員会の委員として、指名・報酬決定プロセスへの関与、関連当事者取引の監督をはじめとして、取締役会の監督機能の強化に貢献しております。今後とも知見を活かし、的確な助言及び適切な監督を行っていただくことが期待できることから、当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を社外取締役候補者といたしました。

独立役員に関する事項

当社は、宮坂泰行氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

重要な兼職の状況

株式会社エムティーアイ　社外監査役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

奥田高子氏は、酒類等の商品開発及びマーケティングに知見を有する他、長年にわたり顧客満足度及びステークホルダーの信頼性向上に寄与する業務に従事するなど幅広い経験を有しております。2019年６月に当社社外取締役に就任以来、取締役会の議論の活性化及び意思決定の妥当性・適正性の確保等に貢献しております。また、ガバナンス委員会の委員として、積極的に意見・提言を行うなど適切に役割を果たしております。社外取締役または社外監査役となること以外に会社経営に直接関与された経験はありませんが、引き続き多様な助言を期待できることから、当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を社外取締役候補者といたしました。

独立役員に関する事項

当社は、奥田高子氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

重要な兼職の状況

株式会社SoW Insight　代表取締役社長
フォスター電機株式会社　社外取締役
ＵＢＥ三菱セメント株式会社　社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

中条薫氏は、富士通株式会社においてモバイル、ＡＩ及びＩｏＴ事業などの責任者として同社のＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）分野の成長をけん引するなど、ＩＴ分野に豊富な知見を有しております。また、経営者として、キャリアデザイン及びダイバーシティ推進等のコンサルティング事業を展開しております。2021年６月に当社社外取締役に就任以来、客観的かつ実践的な視点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言ならびに業務執行に対する適切な監督を行っております。また、当社ダイバーシティ推進への的確な提言をいただくなど適切に役割を果たしております。今後とも的確な助言及び適切な監督を行っていただくことが期待できることから、当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を社外取締役候補者といたしました。

独立役員に関する事項

当社は、中条薫氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。