第105期定時株主総会 招集ご通知 証券コード : 2692
第105期定時株主総会 招集ご通知 証券コード : 2692
取締役全員（９名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、新中期経営計画「Transform 2025～創造と循環～」の達成に向け、経営体制の一層の強化を図るとともに取締役会の多様性を確保するため、社外取締役３名を含む取締役９名の選任をお願いするものであります。なお、取締役候補者は、独立社外役員３名を含む５名の委員で構成されるガバナンス委員会にて審議し、取締役会において決定しております。取締役候補者の氏名、略歴などは次のとおりであります。
1,000株
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岡本均氏は、企業経営者として豊富な経験、高い倫理観及び多様な経営課題に対処できる資質を有しております。代表取締役社長として経営の舵取りを担い、2023年度を開始年度とする新中期経営計画においても優れた経営手腕を発揮することが期待されます。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上のけん引役として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。
2,300株
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河原光男氏は、食品流通業界における豊富な業務経験と幅広い見識を有し、2020年４月より当社の営業部門の統括責任者として経営の一翼を担っております。高い指導力をもって、各営業本部の有機的な連携に寄与するとともに、重点分野における新たな収益源の確保を図るなど、成長基盤構築等に尽力しております。また、2023年4月より取締役副社長執行役員として適切に職責を果たしており、2023年度を開始年度とする新中期経営計画の達成への貢献が期待されます。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。
1,900株
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魚住直之氏は、長年にわたり営業部門に従事し、食品流通業界における多様な業務経験と幅広い知見を有しております。2022年６月に取締役に就任以来、営業統括部門部門長代行として、営業部門とコーポレート部門の連携強化、ダイバーシティ推進及び新価値創造への取り組み等を推進し、着実な利益成長に貢献しております。また、2023年4月より営業部門の統括責任者として適切に職責を果たしております。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。
500株
株式会社エブリー 社外取締役
福嶋義弘氏は、2021年６月に当社取締役に就任して以来、取引先との強固な関係構築、重点分野における新たな収益獲得への取り組み及び営業力の強化等に貢献しております。また、伊藤忠商事株式会社において執行役員ならびに同社子会社の代表取締役社長を務めるなど、経営に関する高い見識を有しております。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。
500株
コンフェックスホールディングス株式会社 取締役（非常勤）
コンフェックス株式会社 取締役（非常勤）
大森賢律氏は、経営を支えるコーポレート部門において戦略的かつ総合的に判断できる資質を有しております。2022年6月より取締役管理統括部門部門長として、新中期経営計画の策定、コーポレート機能の強化及びサステナビリティへの取り組みを推進するなど経営基盤の強化に貢献しております。また、伊藤忠商事株式会社において、統合リスクマネジメント部長、准執行役員及び同社子会社の代表取締役社長を務めるなど、多様な業務経験と豊富な見識を有しております。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。
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伊藤忠商事株式会社 食品流通部門長
株式会社日本アクセス 取締役（非常勤）
コンフェックスホールディングス株式会社 監査役（非常勤）
コンフェックス株式会社 監査役（非常勤）
中村洋幸氏は、伊藤忠商事株式会社において、食品流通部門長を務められ、食品流通業界における幅広い見識と多様な経験を有しております。同氏を取締役に迎えることで、当社取締役会の適正な意思決定や適切な助言が期待できることから、当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。
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宮坂泰行公認会計士事務所 所長
株式会社レゾナック・ホールディングス 社外監査役
宮坂泰行氏は、企業財務及び会計に関する高度な専門性と幅広い見識を有しております。2018年６月より当社社外取締役として、主に公認会計士としての専門的知見等から、取締役会の意思決定の妥当性ならびに適正性を確保するための的確な助言と、業務執行に対する適切な監督を行っております。また、ガバナンス委員会の委員として、指名・報酬決定プロセスや取締役会の実効性評価への関与、関連当事者取引の監督をはじめとして、取締役会の監督機能の強化に貢献しております。今後とも知見を活かし、的確な助言及び適切な監督を行っていただくことが期待できることから、当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を社外取締役候補者といたしました。
当社は、宮坂泰行氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
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株式会社エムティーアイ 社外監査役
奥田高子氏は、酒類等の商品開発及びマーケティングに知見を有する他、長年にわたり顧客満足度及びステークホルダーの信頼性向上に寄与する業務に従事するなど幅広い経験を有しております。2019年６月に当社社外取締役に就任以来、取締役会の議論の活性化及び意思決定の妥当性・適正性の確保等に貢献しております。また、ガバナンス委員会の委員として、積極的な意見・提言を行うとともに当社のダイバーシティを推進するための有益な提言を行うなど適切に役割を果たしております。社外取締役または社外監査役となること以外に会社経営に直接関与された経験はありませんが、引き続き多様な助言を期待できることから、当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を社外取締役候補者といたしました。
当社は、奥田高子氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
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株式会社SoW Insight 代表取締役社長
フォスター電機株式会社 社外取締役
ＵＢＥ三菱セメント株式会社 社外取締役
中条薫氏は、富士通株式会社においてモバイル、ＡＩ及びＩｏＴ事業などの責任者として同社のＤＸ分野の成長をけん引し、現在もＡＩ等の新技術に関する産官学民の連携団体に参画するなど、ＩＴ分野に豊富な知見を有しております。また、経営者として、ダイバーシティ推進等のコンサルティング事業を展開しております。2021年６月に当社社外取締役に就任以来、客観的かつ実践的な視点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言ならびに業務執行に対する適切な監督を行っております。また、当社のダイバーシティ推進ならびにＤＸ推進等において有益な提言をいただくなど適切に役割を果たしております。今後とも的確な助言及び適切な監督を行っていただくことが期待できることから、当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を社外取締役候補者といたしました。
当社は、中条薫氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
取締役会・監査役会全体として多様性・実効性を確保し、当社の持続的な企業価値向上に努めてまいります。
当社は、社外取締役及び社外監査役（以下、「社外役員」という。）の独立性を客観的に判断するため、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下のとおり社外役員の独立性の基準を定め、社外役員が以下のいずれの項目にも該当しないことを独立性の判断基準としております。
１．当社（当社連結子会社を含む。以下同じ。）の主要な取引先である者（当該取引先が法人である場合には当該法人の業務執行者）。
２．当社を主要な取引先とする者（当該取引先が法人である場合には当該法人の業務執行者）。
３．当社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者であった者）。
４．当社が主要株主である法人の業務執行者。
５．当社から役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等。
６．当社から一定額を超える寄付または助成を受けている者（当該寄付または助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体の業務執行者）。
７．当社の業務執行取締役、常勤監査役が他の法人の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の法人の業務執行者。
８．当社の取締役、監査役、執行役員及びその他の重要な使用人である者の配偶者または二親等以内の親族。
９．過去10年間において、上記第１項から第８項までのいずれかに該当していた者。
10．前各項の定めにかかわらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると合理的に判断される事由が認められる者。
（注）以 上
