第1号議案
取締役７名選任の件

重要な兼職の状況

石光商貿（上海）有限公司董事長
シーカフェー㈱代表取締役社長

取締役候補者とした理由

　石脇智広氏は、研究開発・品質保証に関する豊富な知識・経験をもとに、様々な分野からコーヒー文化の普及に尽力しております。2012年に執行役員として業務執行に携わり、2014年から取締役として企業経営に参画、2016年代表取締役就任とともに、「世界の食の幸せに貢献する」を理念とする中期経営計画を立案し、優れたリーダーシップで持続的な成長、社会的価値と企業価値の両立に取り組んでおります。これらのことから、当社の取締役に相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き当社取締役候補者としております。

取締役候補者とした理由

　中埜晶夫氏は、金融機関及び事業会社で、為替等の市場業務、経営機関事務局、海外でのＭ＆Ａを含む事業再編等の経験を有しております。2012年に執行役員として、海外子会社立ち上げ等業務執行に携わり、2013年から取締役として、中期経営計画の立案・事業構築、グローバルビジネスの推進、財務健全・強化に取り組んでおります。これらのことから、当社の取締役に相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き当社取締役候補者としております。

取締役候補者とした理由

　吉川宗利氏は、経理、総務、人事等の管理業務の知識・経験を有しております。2009年に執行役員として、業務執行に携わり、2017年から当社取締役として企業経営に参画し、様々な業務改革に取り組んでおります。これらのことから、当社の取締役に相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き取締役候補者としております。

取締役候補者とした理由

　本間孝三氏は、コーヒー業界における豊富な知識と経験を有しております。2009年に執行役員として業務執行に携わり、2013年から当社子会社関西アライドコーヒーロースターズ㈱代表取締役として企業経営に携わり、事業効率化を先導し、着実な成長を推進しました。その経験から2020年当社取締役として、食品部門を統轄し、営業基盤強化、在庫削減に取り組んでおります。これらのことから、当社の取締役として相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き取締役候補者としております。

重要な兼職の状況

東京アライドコーヒーロースターズ㈱代表取締役社長

取締役候補者とした理由

　小野智昭氏は、コーヒー業界における豊富な知識と経験を有しております。2009年に執行役員として業務執行に携わり、2017年から当社取締役として、プレミアムコーヒーの拡販、コーヒーを通じて海外グループ企業の成長に尽力いたしました。2020年に当社子会社となりました東京アライドコーヒーロースターズ㈱代表取締役として、営業基盤強化、在庫削減等企業価値向上に取り組んでおります。これらのことから、当社の取締役に相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き取締役候補者としております。

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

　近藤直氏は、食品業界において卓越したマーケティング戦略で企業価値向上に取り組まれ、その間に培われた豊富な知識・経験を有しておられます。2015年より取締役に就任してからは、高い知見をもとに独立した立場で重要な意思決定や経営全般の監督に十分な役割を果たしていただいております。これらのことから、当社の社外取締役に相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き当社社外取締役候補者としております。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって６年となります。

独立性について

　近藤直氏は、社外取締役候補者であり当社の「社外役員の独立性判断基準」及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしているため、独立役員として同取引所に届け出ています。同氏の再任が承認される場合、引き続き独立役員とする予定であります。

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

　吉村美紀氏は、海外を志しキャリアを開かれ、国連に入り途上国の居住環境や食料問題に取り組まれ、SDGsの達成と企業活動の在り方について様々な取り組みをされておられます。2019年より当社取締役に就任してからは、SDGsの観点で独立した立場から重要な意思決定や経営全般の監督に十分な役割を果たしていただいております。これらのことから、当社の取締役に相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き当社社外取締役候補者としております。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。

独立性について

　吉村美紀氏は、社外取締役候補者であり当社の「社外役員の独立性判断基準」及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしているため、独立役員として同取引所に届け出ています。同氏の再任が承認される場合、引き続き独立役員とする予定であります。