第2号議案
取締役９名選任の件
今回の定時株主総会の終結の時をもって、取締役 赤松憲、杉江俊彦、竹内徹、和田秀治、白井俊徳、槍田松瑩、井田義則、永易克典の８氏は、任期満了となります。
つきましては、コーポレートガバナンスの強化を図るため取締役を１名増員し、取締役９名の選任を願いたく、次の候補者を推薦いたします。
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赤松 憲あかまつ けん
再任
生年月日
1952年９月５日生
取締役会への出席状況
12回中12回100%
所有する当社株式数
27,840株
取締役在任年数
1年
略歴、当社における地位および担当
- 1975年6
- ㈱三越入社
- 2006年2
- 同執行役員業務部長
- 2007年2
- 同執行役員グループ業務部長
- 2007年5
- 同取締役上席執行役員グループ業務部長
- 2008年4
- 当社取締役常務執行役員管理本部長
㈱三越取締役
- 2009年4
- ㈱伊勢丹取締役
- 2013年4
- 当社取締役常務執行役員業務本部長
㈱三越伊勢丹取締役常務執行役員業務本部長
- 2016年6
- 新光三越百貨股份有限公司副董事長（現任）
- 2017年5
- 当社顧問
日本百貨店協会会長（現任）
- 2017年6
- 当社代表取締役会長（現任）
㈱三越伊勢丹代表取締役会長（現任）
重要な兼職の状況
㈱三越伊勢丹代表取締役会長
新光三越百貨股份有限公司副董事長
日本百貨店協会会長取締役候補者とした理由
2008年の当社設立時に取締役常務執行役員に就任。総務・経理・管財・物流等の部門統括責任者である業務（管理）本部長として当社グループの基盤整備・拡充、コスト削減、ガバナンス体制の構築等に大きく貢献してまいりました。業務部門を中心とする長年にわたる豊富な知見と卓越したリーダーシップは、当社の企業価値向上とさらなるガバナンスの強化に寄与することができると判断し、同氏を引き続き取締役候補者としました。
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杉江 俊彦すぎえ としひこ
再任
生年月日
1961年２月15日生
取締役会への出席状況
15回中15回100%
所有する当社株式数
25,100株
取締役在任年数
6年
略歴、当社における地位および担当
- 1983年4
- ㈱伊勢丹入社
- 2009年4
- 同執行役員営業本部MD統括部食品統括部長兼食品営業部長
- 2011年4
- ㈱三越伊勢丹執行役員営業本部MD統括部食品統括部長
- 2012年4
- 当社常務執行役員経営戦略本部付
- 2012年6
- 当社取締役常務執行役員経営戦略本部長
- 2013年4
- ㈱三越伊勢丹取締役常務執行役員経営戦略本部長
- 2016年4
- 当社取締役専務執行役員経営戦略本部長
㈱三越伊勢丹取締役専務執行役員経営戦略本部長
- 2017年4
- 当社代表取締役社長執行役員
㈱三越伊勢丹代表取締役社長執行役員（現任）
- 2018年4
- 当社代表取締役社長執行役員（ＣＥＯ）兼 ＣＤＴＯ（現任）
※ＣＥＯ（チーフ･エグゼクティブ･オフィサー）
ＣＤＴＯ（チーフ･デジタル･トランスフォーメーション・オフィサー)
重要な兼職の状況
㈱三越伊勢丹代表取締役社長執行役員
取締役候補者とした理由
2012年に当社の取締役常務執行役員に就任し、以来、経営戦略本部長として当社グループが目指す方向性を主導してまいりました。営業部門と後方部門双方での豊富な経験により培ってきた百貨店事業とグループ事業全般に幅広く精通する能力と卓越したリーダーシップは、当社グループのさらなる企業価値向上に大きく寄与することができると判断し、同氏を引き続き取締役候補者としました。
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竹内 徹たけうち とおる
再任
生年月日
1960年５月21日生
取締役会への出席状況
12回中12回100%
所有する当社株式数
24,500株
取締役在任年数
1年
略歴、当社における地位および担当
- 1983年4
- ㈱伊勢丹入社
- 2009年4
- 同執行役員営業本部MD統括部婦人統括部長
- 2010年3
- 同取締役常務執行役員営業本部MD統括部長兼婦人統括部長
- 2011年4
- ㈱三越伊勢丹常務執行役員営業本部MD統括部長
- 2013年4
- 当社常務執行役員
㈱札幌丸井三越代表取締役社長執行役員
- 2016年4
- 当社常務執行役員グループ人財本部長
㈱三越伊勢丹常務執行役員グループ人財本部長
- 2017年4
- ㈱三越伊勢丹取締役専務執行役員百貨店事業本部長兼商品統括部長
- 2017年6
- 当社取締役（現任）
- 2018年4
- ㈱三越伊勢丹取締役専務執行役員百貨店事業本部長（現任）
重要な兼職の状況
㈱三越伊勢丹取締役専務執行役員百貨店事業本部長
取締役候補者とした理由
入社以来、営業部門を中心に従事し、2013年には当社常務執行役員として㈱札幌丸井三越代表取締役社長執行役員、2016年には当社グループ人財本部長を歴任し、2017年からは㈱三越伊勢丹取締役専務執行役員百貨店事業本部長に就任し百貨店事業全般を牽引しています。その幅広く豊富な経験は当社グループの企業価値向上に寄与することができると判断し、同氏を引き続き取締役候補者としました。
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白井 俊徳しらい としのり
再任
生年月日
1959年１月28日生
取締役会への出席状況
12回中12回100%
所有する当社株式数
18,610株
取締役在任年数
1年
略歴、当社における地位および担当
- 1982年4
- ㈱伊勢丹入社
- 2008年3
- 同執行役員
- 2008年4
- 当社執行役員経営戦略本部企画推進部長
- 2011年4
- 当社執行役員経営戦略本部経営企画部長
- 2012年6
- 当社取締役執行役員経営戦略本部経営企画部長
- 2013年6
- 当社執行役員経営戦略本部経営企画部長
- 2014年4
- 当社執行役員経営戦略本部企画推進部長
- 2016年1
- ㈱三越伊勢丹イノベーションズ代表取締役社長
- 2016年4
- 当社常務執行役員経営戦略本部企画開発推進部長
- 2017年4
- 当社常務執行役員経営戦略本部長
㈱三越伊勢丹取締役（現任）
- 2017年6
- 当社取締役常務執行役員経営戦略本部長
- 2018年4
- 当社取締役常務執行役員 ＣＳＲＯ（現任）
※ＣＳＲＯ（チーフ･ストラテジー･アンド･リストラクチャリング･オフィサー）
重要な兼職の状況
㈱三越伊勢丹取締役
取締役候補者とした理由
入社以来、長く経営企画部門に従事し、戦略的事業の企画・立案の責任者として当社グループの成長戦略を推進してまいりました。2017年度からは経営戦略本部長としてグループ全体の経営計画の策定と舵取りを行い、本年からはＣＳＲＯとして経営企画や構造改革等の複数の部門を管掌しており、当社グループのさらなる企業価値向上に寄与することができると判断し、同氏を引き続き取締役候補者としました。
-
武藤 隆明むとう たかあき
新任
生年月日
1956年11月28日生
取締役会への出席状況
―
所有する当社株式数
27,300株
取締役在任年数
―
略歴、当社における地位および担当
- 1979年6
- ㈱三越入社
- 2010年3
- 同執行役員総務部長
- 2011年4
- 当社執行役員管理本部総務部長
- 2013年4
- 当社執行役員業務本部総務部長
- 2016年4
- 当社執行役員リスクマネジメント室長
- 2017年4
- 当社常務執行役員リスクマネジメント室長（現任）
取締役候補者とした理由
入社以来、長く人事、総務部門に従事し、2016年には執行役員リスクマネジメント室長、2017年には常務執行役員リスクマネジメント室長として、当社グループの総合的なリスクマネジメントの推進に大きく貢献してまいりました。業務部門を中心とする長年にわたる豊富な知見は当社グループのさらなる企業価値向上に寄与することができると判断し、同氏を取締役候補者としました。
-
槍田 松瑩うつだ しょうえい
再任 社外 独立
生年月日
1943年２月12日生
取締役会への出席状況
15回中15回100%
所有する当社株式数
12,107株
取締役在任年数
5年
略歴、当社における地位および担当
- 1967年4
- 三井物産㈱入社
- 1997年6
- 同取締役
- 2000年6
- 同代表取締役常務取締役
- 2002年4
- 同代表取締役専務取締役
- 2002年10
- 同代表取締役社長
- 2007年6
- ㈱東京放送ホールディングス社外取締役
- 2009年4
- 三井物産㈱取締役会長
㈱TBSテレビ取締役
- 2009年5
- 公益社団法人ベトナム協会会長（現任）
- 2013年6
- 当社社外取締役（現任）
- 2013年11
- ㈱海外需要開拓支援機構社外取締役
- 2014年6
- ㈱野村総合研究所社外取締役（現任）
- 2015年4
- 三井物産㈱取締役
- 2015年6
- 同顧問（現任）
- 2017年6
- 東京電力ホールディングス㈱社外取締役（現任）
重要な兼職の状況
三井物産㈱顧問
公益社団法人ベトナム協会会長
㈱野村総合研究所社外取締役
東京電力ホールディングス㈱社外取締役社外取締役候補者とした理由
事業法人の経営者として、社内コンプライアンス意識の徹底や制度改革、業績向上の実績があり、その豊富な経験と見識を当社の経営に反映し、独立した立場から当社の取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただけると判断し、同氏を引き続き取締役候補者としました。
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井田 義則いだ よしのり
再任 社外 独立
生年月日
1943年５月18日生
取締役会への出席状況
15回中15回100%
所有する当社株式数
8,075株
取締役在任年数
5年
略歴、当社における地位および担当
- 1966年4
- いすゞ自動車㈱入社
- 1994年1
- 同取締役
- 1996年5
- 同常務取締役
- 1999年4
- 同専務取締役
- 2000年12
- 同代表取締役社長兼COO
- 2007年6
- 同代表取締役会長
- 2009年2
- 同取締役会長
- 2011年6
- 同特別相談役名誉会長
- 2012年6
- 同特別相談役（現任）
- 2013年6
- 当社社外取締役（現任）
重要な兼職の状況
いすゞ自動車㈱特別相談役
社外取締役候補者とした理由
事業法人の経営者として、抜本的な構造改革に取り組み、業績の大幅な改善を行った実績があり、その豊富な経験と見識を当社の経営に反映し、独立した立場から当社の取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただけると判断し、同氏を引き続き取締役候補者としました。
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永易 克典ながやす かつのり
再任 社外
生年月日
1947年４月６日生
取締役会への出席状況
15回中12回80.0%
所有する当社株式数
1,000株
取締役在任年数
4年
略歴、当社における地位および担当
- 1970年5
- ㈱三菱銀行入行
- 1997年6
- ㈱東京三菱銀行取締役
- 2001年4
- ㈱三菱東京フィナンシャル・グループ取締役
- 2002年6
- ㈱東京三菱銀行常務取締役
- 2005年1
- ㈱東京三菱銀行専務取締役
- 2005年5
- 同副頭取
- 2006年1
- ㈱三菱東京UFJ銀行副頭取
- 2006年6
- ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役副社長
- 2008年4
- ㈱三菱東京UFJ銀行頭取
- 2010年4
- ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役社長
- 2012年4
- ㈱三菱東京UFJ銀行取締役会長
- 2013年4
- ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役
- 2013年6
- 新日鐵住金㈱社外監査役（現任）
- 2014年6
- 当社社外取締役（現任）
三菱自動車工業㈱社外監査役(現任）
- 2016年3
- キリンホールディングス㈱社外取締役（現任）
- 2016年4
- ㈱三菱東京UFJ銀行相談役
- 2016年6
- 三菱電機㈱社外取締役（現任）
- 2018年4
- ㈱三菱UFJ銀行特別顧問（現任）
重要な兼職の状況
㈱三菱UFJ銀行特別顧問
新日鐵住金㈱社外監査役
三菱自動車工業㈱社外監査役
キリンホールディングス㈱社外取締役
三菱電機㈱社外取締役社外取締役候補者とした理由
長年にわたる金融機関の経営者としての豊富な経験と財務に関する知見を当社の経営に反映していただけると考えております。また、幅広い見識は当社の取締役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保すべく適切な助言・提言をいただけると判断し、同氏を引き続き取締役候補者としました。
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久保山 路子くぼやま みちこ
新任 社外 独立
生年月日
1956年４月16日生
取締役会への出席状況
―
所有する当社株式数
0株
取締役在任年数
―
略歴、当社における地位および担当
- 1980年4
- 花王石鹸㈱（現 花王㈱）入社
- 2006年4
- 同商品広報部部長
- 2011年4
- 同商品広報センター センター長
- 2011年9
- 多摩大学大学院 客員教授（現任）
- 2016年5
- 花王㈱ 生活者研究センターコミュニケーションフェロー（現任）
- 2017年6
- ㈱ジャックス社外取締役（現任）
重要な兼職の状況
㈱ジャックス社外取締役
社外取締役候補者とした理由
久保山氏は、花王㈱での商品開発やマーケティングに関する豊富な経験と、多摩大学大学院客員教授やキャリアコンサルタントとして多彩な見識を有しており、消費者をはじめとした多様な視点が求められる当社取締役会において、独立した立場から適切な助言、業務執行に対する有益かつ適切な監督を頂けると判断し、同氏を取締役候補者としました。