第41期定時株主総会招集ご通知
証券コード : 3244
第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件
当社は第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行し、取締役全員(12名)は、定款変更の効力発生の時(本総会休会の時(2023年2月27日の審議終了時))をもって任期満了となります。つきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名の選任をお願いいたしたいと存じます。
本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」の効力発生の時(本総会休会の時(2023年2月27日の審議終了時))をもって効力を生じるものといたします。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
おがわ
小川
やすひろ
靖展
- 生年月日
- 1967年4月27日生
再任
取締役会出席状況
100%(19回/19回)
所有する当社株式の数
219,350株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1993年4月
- ㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
- 2001年4月
- 当社入社
- 2005年1月
- 当社経営企画室長
- 2007年2月
- 当社取締役
- 2012年2月
- 当社常務取締役
- 2014年12月
- 当社経営企画部及び支店統括本部担当、支店統括本部長
- 2019年2月
- 当社代表取締役社長(現任)
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取締役候補者とした理由
小川靖展氏は、都市銀行での勤務を経て、長く経営企画部門の責任者を務めるとともに、管理部門全般、営業部門全般にわたる幅広い業務に携わり、不動産業全般に関する豊富な経験、知識を有しております。2007年2月に当社取締役、2012年2月に常務取締役に就任し、2019年2月から代表取締役社長として、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社経営への貢献が期待できると判断し、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号2
まつい
松井
ひろあき
宏昭
- 生年月日
- 1960年1月13日生
再任
取締役会出席状況
100%(19回/19回)
所有する当社株式の数
79,500株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1982年4月
- ㈱福徳相互銀行入行
- 1999年11月
- 三洋電機クレジット㈱入社
- 2007年4月
- 同社執行役員ファイナンス事業本部副本部長
- 2009年3月
- 当社入社 財務部長
- 2010年2月
- 当社取締役
- 2014年8月
- 当社経営管理本部担当、経営管理本部長兼財務部長
- 2019年2月
- 当社常務取締役(現任)
当社経営管理本部担当(現任)
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取締役候補者とした理由
松井宏昭氏は、金融機関での勤務を経て、長く財務部門の責任者を務めるとともに、管理部門全般にわたる業務に携わり、不動産業全般に関する豊富な経験、知識を有しております。2010年2月に当社取締役に就任し、2019年2月から常務取締役として、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社経営への貢献が期待できると判断し、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号3
もりた
森田
なおひろ
尚宏
- 生年月日
- 1959年4月1日生
再任
取締役会出席状況
100%(19回/19回)
所有する当社株式の数
52,954株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1982年4月
- モリタ建設㈱入社
- 2004年4月
- 当社入社
- 2010年12月
- 当社東京支店長
- 2016年4月
- 当社執行役員
- 2017年4月
- 当社支店統括本部副本部長兼東京支店長
- 2018年2月
- 当社取締役
- 2019年2月
- 当社常務取締役(現任)
当社支店統括本部及び建築設計部担当、支店統括本部長
- 2020年12月
- 当社札幌支店・名古屋支店・福岡支店及び建築設計部担当
SAMTY VIETNAM CO., LTD.代表取締役社長
S-VIN VIETNAM REAL ESTATE TRADING JOINT STOCK COMPANY代表取締役
- 2021年7月
- 当社建築設計部担当(現任)
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取締役候補者とした理由
森田尚宏氏は、建設会社での勤務を経て、不動産開発部門を担当したのち、支店の責任者として、営業部門全般にわたる業務に携わり、不動産業全般に関する豊富な経験、知識を有しております。2016年4月に当社執行役員、2018年2月に当社取締役に就任し、2019年2月から常務取締役として、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社経営への貢献が期待できると判断し、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号4
てらうち
寺内
たかはる
孝春
- 生年月日
- 1962年12月4日生
再任
取締役会出席状況
100%(19回/19回)
所有する当社株式の数
23,100株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1986年4月
- 大京観光㈱(現㈱大京)入社
- 2001年3月
- ㈱日本エスコン入社
- 2007年3月
- 同社執行役員
- 2008年3月
- 同社取締役
- 2013年4月
- 当社入社 東京支店副支店長
- 2017年4月
- 当社支店統括本部福岡支店長
- 2019年2月
- 当社執行役員 サムティアセットマネジメント㈱取締役副社長
- 2019年10月
- 当社グループ営業推進部長
- 2020年2月
- 当社取締役(現任)
サムティホテルマネジメント㈱代表取締役社長(現任)
- 2020年12月
- 当社東京支店担当、グループ営業推進部長
- 2021年6月
- ウェルス・マネジメント㈱社外取締役(現任)
- 2021年7月
- 当社東京支店・札幌支店及び福岡支店担当(現任)
- 2022年2月
- 当社常務取締役(現任)
- 2022年4月
- 当社グループ営業推進部担当(現任)
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重要な兼職の状況
サムティホテルマネジメント㈱代表取締役社長
ウェルス・マネジメント㈱社外取締役
取締役候補者とした理由
寺内孝春氏は、不動産会社での勤務を経て、支店の責任者、グループ営業推進部門の責任者、子会社の代表取締役として、営業部門等全般にわたる業務に携わり、不動産業全般及びホテル運営全般に関する豊富な経験、知識を有しております。2019年2月に当社執行役員、2020年2月に取締役に就任し、2022年2月から常務取締役として、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社経営への貢献が期待できると判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者番号5
おおかわ
大川
じろう
二郎
- 生年月日
- 1959年7月10日生
再任
取締役会出席状況
100%(19回/19回)
所有する当社株式の数
22,000株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1983年4月
- 東洋不動産㈱入社
- 2001年7月
- ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱(現ケネディクス㈱)入社
- 2004年1月
- ケイダブリュー・ペンションファンド・アドバイザーズ㈱(現ケネディクス不動産投資顧問㈱)出向
- 2008年10月
- 同社取締役
- 2014年8月
- 当社入社 不動産事業部長
- 2016年4月
- 当社執行役員
- 2018年2月
- 当社不動産本部長
㈲彦根エス・シー取締役(現任)
- 2019年2月
- 当社取締役(現任)
当社大阪本店担当、大阪本店長兼大阪不動産事業部長
- 2020年12月
- 当社大阪本店及び広島支店担当、大阪本店長兼大阪不動産事業部長
- 2021年7月
- 当社大阪本店・名古屋支店及び広島支店担当
- 2022年1月
- 当社大阪営業部・名古屋支店及び広島支店担当(現任)
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重要な兼職の状況
㈲彦根エス・シー取締役
取締役候補者とした理由
大川二郎氏は、不動産会社での勤務を経て、不動産部門の責任者として、不動産の売買・開発部門全般にわたる業務に携わり、不動産業全般に関する豊富な経験、知識を有しております。2016年4月に当社執行役員、2019年2月に取締役に就任し、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社経営への貢献が期待できると判断し、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号6
かわい
河合
じゅんこ
順子
- 生年月日
- 1974年12月10日生
再任
社外取締役候補者
独立役員
取締役会出席状況
100%(14回/14回)
所有する当社株式の数
0株
社外取締役在任年数
1年(本総会休会時)
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2004年10月
- 弁護士登録(大阪弁護士会) 梅ヶ枝中央法律事務所(現弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所)入所
- 2008年3月
- 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所パートナー(現任)
- 2010年9月
- マスダ・フナイ・アイファード・ミッチェル法律事務所(シカゴ)客員弁護士
- 2011年7月
- ニューヨーク州弁護士登録
- 2012年1月
- 君合法律事務所(北京)客員弁護士
- 2015年1月
- ㈱鎌倉新書社外監査役
- 2016年4月
- 同社社外取締役(監査等委員)(現任)
- 2018年3月
- ㈱ブルーライン・パートナーズ社外監査役(現任)
- 2019年6月
- ㈱ココカラファイン(現㈱マツキヨココカラ&カンパニー)社外取締役(現任)
- 2022年2月
- 当社取締役(現任)
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重要な兼職の状況
㈱鎌倉新書社外取締役(監査等委員)
㈱マツキヨココカラ&カンパニー社外取締役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
河合順子氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験、知識を有し、企業法務をはじめとした幅広い分野の知見を有しております。2022年2月に当社社外取締役に就任し、独立かつ中立の立場から、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社の経営及びコーポレートガバナンスの強化に貢献いただけることを期待し、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は社外役員になること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、専門分野に関する幅広い経験を踏まえ、客観的な視点から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
-
候補者番号7
さわ
澤
としひろ
利弘
- 生年月日
- 1953年11月25日生
新任
社外取締役候補者
独立役員
取締役会出席状況
100%(19回/19回)
所有する当社株式の数
900株
社外監査役在任年数
4年(本総会休会時)
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1976年4月
- ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
- 1996年1月
- 同行福生支店長
- 2000年4月
- 同行三宮支店長
- 2003年11月
- UFJビジネスサービス大阪㈱代表取締役
- 2007年4月
- 佐川印刷㈱入社 人事・経営管理部長
- 2014年4月
- 同社取締役
- 2017年4月
- 同社顧問(現任)
- 2019年2月
- 当社監査役(現任)
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
澤利弘氏は、金融機関における長年の経験に加え、他の複数の会社の代表取締役、取締役としての経営経験を有しております。2019年2月に当社社外監査役に就任し、独立かつ中立の立場から、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社の経営及びコーポレートガバナンスの強化に貢献いただけることを期待し、社外取締役候補者といたしました。
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候補者番号8
おおいし
大石
まさつぐ
理嗣
- 生年月日
- 1979年10月26日生
新任
社外取締役候補者
取締役会出席状況
100%(14回/14回)
所有する当社株式の数
0株
監査役在任年数
1年(本総会休会時)
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2003年4月
- 大和証券エスエムビーシー㈱(現大和証券㈱)入社
- 2003年7月
- 同社ストラクチャード・ファイナンス部
- 2010年4月
- ㈱大和証券グループ本社経営企画部
- 2014年4月
- 大和証券㈱不動産・REITセクター部
- 2018年4月
- 同社経営企画部付 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント㈱出向
- 2021年4月
- ㈱大和証券グループ本社経営企画部副部長 グループ戦略課長兼大和証券㈱経営企画部副部長 グループ戦略課長(現任)
- 2021年4月
- 大和証券リアルティ㈱取締役(現任)
- 2021年4月
- 大和フード&アグリ㈱取締役
- 2021年5月
- 大和ACAヘルスケア㈱取締役(現任)
- 2021年5月
- サムティアセットマネジメント㈱社外取締役
- 2021年6月
- ㈱大和総研監査役(現任)
- 2022年2月
- 当社監査役(現任)
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重要な兼職の状況
㈱大和証券グループ本社経営企画部副部長 グループ戦略課長
大和証券㈱経営企画部副部長 グループ戦略課長
大和証券リアルティ㈱取締役
大和ACAヘルスケア㈱取締役
㈱大和総研監査役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
大石理嗣氏は、証券会社において経営企画部門の副責任者を務めるなど、金融商品取引業に関する豊富な経験、知識を有し、また、他の会社の経営経験を有しております。2022年2月に当社監査役に就任し、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社の経営及びコーポレートガバナンスの強化に貢献いただけることを期待し、社外取締役候補者といたしました。
-
候補者番号9
あべ
阿部
とうよう
東洋
- 生年月日
- 1971年11月27日生
新任
社外取締役候補者
所有する当社株式の数
0株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1994年4月
- 大和証券㈱(現㈱大和証券グループ本社)入社
- 2019年4月
- 大和証券㈱公共法人部長
- 2021年4月
- ㈱大和証券グループ本社経営企画部長兼大和証券㈱経営企画部長
- 2021年4月
- 大和企業投資㈱取締役(現任)
- 2021年4月
- 大和PIパートナーズ㈱取締役
- 2021年4月
- ㈱大和ファンド・コンサルティング取締役
- 2021年4月
- Global X Japan㈱監査役
- 2021年6月
- ㈱マネーパートナーズグループ社外取締役(現任)
- 2022年4月
- ㈱大和証券グループ本社執行役員 経営企画部長
兼大和証券㈱執行役員 経営企画部長(現任)
- 2022年5月
- ㈱DG Daiwa Ventures取締役
- 2022年9月
- ㈱DG Daiwa Ventures代表取締役(現任)
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重要な兼職の状況
㈱大和証券グループ本社執行役員 経営企画部長
大和証券㈱執行役員 経営企画部長
大和企業投資㈱取締役
㈱マネーパートナーズグループ社外取締役
㈱DG Daiwa Ventures代表取締役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
阿部東洋氏は、証券会社において執行役員、経営企画部門の責任者を務めるなど、金融商品取引業に関する豊富な経験、知識を有し、また、他の会社の経営経験を有しております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社の経営及びコーポレートガバナンスの強化に貢献いただけることを期待し、社外取締役候補者といたしました。
(注)
- 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。なお、阿部東洋氏は、当社の主要株主であり、かつ、その他の関係会社である㈱大和証券グループ本社の執行役員であり、また、大石理嗣氏は、同社の従業員であります。当社は同社と資本業務提携契約を締結しております。
- 河合順子氏、澤利弘氏、大石理嗣氏及び阿部東洋氏は、社外取締役候補者であります。
- 河合順子氏及び澤利弘氏は、29ページに記載の当社における社外役員の独立性判断基準を満たしており、当社は河合順子氏及び澤利弘氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。両氏が選任された場合は、引き続き独立役員とする予定であります。
- 当社は、河合順子氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する旨の責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。河合順子氏が再任された場合は、当社は当該契約を継続する予定であります。また、澤利弘氏、大石理嗣氏及び阿部東洋氏が選任された場合は、同内容の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が当社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより負担することとなる損害賠償金、訴訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。各取締役候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
2023/02/27 12:00:00 +0900
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