第41期定時株主総会招集ご通知
証券コード : 3244
第4号議案
監査等委員である取締役4名選任の件
当社は第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましてはあらかじめ監査役会の同意を得ております。
本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」の効力発生の時(本総会休会の時(2023年2月27日の審議終了時))をもって効力を生じるものといたします。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
こい
小井
みつすけ
光介
- 生年月日
- 1950年9月6日生
新任
社外取締役候補者
独立役員
取締役会出席状況
100%(19回/19回)
所有する当社株式の数
2,800株
社外監査役在任年数
11年(本総会休会時)
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1974年4月
- ㈱近畿相互銀行(現㈱関西みらい銀行)入行
- 2002年12月
- ㈱近畿大阪銀行(現㈱関西みらい銀行)内部監査部長
- 2003年6月
- 同行執行役員内部監査部担当
- 2004年6月
- 同行常勤監査役
- 2005年6月
- りそなカード㈱常務取締役
- 2012年2月
- 当社監査役
- 2014年2月
- 当社常勤監査役(現任)
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監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
小井光介氏は、金融機関の内部監査部門責任者及び監査役としての豊富な経験、知識に加え、他の会社の常務取締役としての経営経験を有しております。2012年2月に当社社外監査役に就任し、2014年2月から常勤監査役として、独立かつ中立の立場から、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社の監査体制強化への貢献が期待できると判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
-
候補者番号2
さんぺい
三瓶
しょういち
勝一
- 生年月日
- 1970年2月15日生
新任
社外取締役候補者
独立役員
取締役会出席状況
100%(19回/19回)
所有する当社株式の数
1,500株
社外取締役在任年数
8年(本総会休会時)
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1992年4月
- 三菱電機マイコン機器ソフトウエア㈱入社
- 1996年10月
- 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
- 2002年1月
- ㈱小林事務所入社
- 2003年10月
- 三瓶公認会計士事務所設立 所長(現任)
- 2005年6月
- 燦キャピタルマネージメント㈱社外監査役
- 2005年7月
- ㈱サイベック入社
- 2007年7月
- 同社代表取締役
- 2009年7月
- あけぼの監査法人設立 代表社員(現任)
- 2015年2月
- 当社取締役(現任)
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重要な兼職の状況
あけぼの監査法人代表社員
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
三瓶勝一氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と財務及び会計に関する専門的な知見に加え、他の会社の経営経験を有しております。2015年2月に当社社外取締役に就任し、独立かつ中立の立場から、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社の監査体制強化への貢献が期待できると判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
-
候補者番号3
こでら
小寺
てつお
哲夫
- 生年月日
- 1953年3月21日生
新任
社外取締役候補者
独立役員
取締役会出席状況
89%(17回/19回)
所有する当社株式の数
2,950株
社外監査役在任年数
3年
社外取締役在任年数
4年(本総会休会時)
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1984年4月
- 神戸地方検察庁検事
- 2011年7月
- 長崎地方検察庁検事正
- 2013年7月
- 札幌地方検察庁検事正
- 2015年9月
- 弁護士登録(大阪弁護士会)(現任)
- 2016年2月
- 当社監査役
- 2018年6月
- ㈱奥村組社外取締役(監査等委員)(現任)
- 2019年2月
- 当社取締役(現任)
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重要な兼職の状況
㈱奥村組社外取締役(監査等委員)
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
小寺哲夫氏は、長年にわたる検事及び弁護士としての豊富な経験、知識を有しております。2016年2月に当社社外監査役、2019年2月に当社社外取締役に就任し、独立かつ中立の立場から、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社の監査体制強化への貢献が期待できると判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は社外役員になること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、専門分野に関する幅広い経験を踏まえ、客観的な視点から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
-
候補者番号4
むらた
村田
なおたか
直隆
- 生年月日
- 1970年5月2日生
新任
社外取締役候補者
独立役員
取締役会出席状況
94%(18回/19回)
所有する当社株式の数
0株
社外取締役在任年数
2年(本総会休会時)
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1992年10月
- 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
- 2002年8月
- 村田公認会計士事務所設立 所長(現任)
- 2005年8月
- 匠監査法人(現監査法人だいち)入所 代表社員(現任)
- 2021年2月
- 当社取締役(現任)
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重要な兼職の状況
監査法人だいち代表社員
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
村田直隆氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と財務及び会計に関する専門的な知見を有しております。2021年2月に当社社外取締役に就任し、独立かつ中立の立場から、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社の監査体制強化への貢献が期待できると判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は社外役員になること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、専門分野に関する幅広い経験を踏まえ、客観的な視点から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
(注)
- 各監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。なお、村田直隆氏は、2018年2月27日まで当社の会計監査人であった監査法人だいちの代表社員であります。
- 小井光介氏、三瓶勝一氏、小寺哲夫氏及び村田直隆氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
- 小井光介氏、三瓶勝一氏、小寺哲夫氏及び村田直隆氏は、29ページに記載の当社における社外役員の独立性判断基準を満たしており、当社は小井光介氏、三瓶勝一氏及び小寺哲夫氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。各氏が選任された場合は、当社は東京証券取引所に対し、村田直隆氏を独立役員として届け出る予定であり、また、引き続き小井光介氏、三瓶勝一氏及び小寺哲夫氏を独立役員とする予定であります。
- 当社は、小井光介氏、三瓶勝一氏、小寺哲夫氏及び村田直隆氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する旨の責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額といたします。
- 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が当社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより負担することとなる損害賠償金、訴訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。各監査等委員である取締役候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
2023/02/27 12:00:00 +0900
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