第4号議案
取締役13名選任の件

 本総会の終結の時をもって取締役12名が任期満了となりますので、改めて取締役13名の選任をお願いするものであります。
 取締役候補者は、次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    ふるかわ 古川 くにひさ 國久

    生年月日
    1945年4月27日生
    再任

    所有する当社の株式の数

    1,236,800株

    略歴、地位、担当

    1992年8月
    株式会社シップコーポレーション(現当社)設立、代表取締役社長
    1992年11月
    グリーンホスピタルサプライ株式会社(2002年3月31日当社へ吸収合併)代表取締役社長
    2014年6月
    当社代表取締役会長CEO(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     同氏は当社の創業者及び代表取締役会長として経営を担っており、業界及び経営全般に豊富な見識、職務経験を有しております。今後もグループ全体の業績向上、ガバナンスの確保、更なる発展を牽引することが期待できることから、引き続き選任をお願いするものであります。

  2. 候補者番号2

    こにし 小西 けんぞう 賢三

    生年月日
    1957年7月9日生
    再任

    所有する当社の株式の数

    796,000株

    略歴、地位、担当

    1980年4月
    小西医療器株式会社入社
    1991年4月
    同社取締役
    1996年8月
    同社常務取締役
    1997年10月
    同社代表取締役社長
    2007年8月
    同社取締役会長
    2007年9月
    小西共和ホールディング株式会社
    (2020年10月1日小西医療器株式会社に吸収合併)
    代表取締役CEO
    2010年9月
    同社代表取締役CEO兼COO
    2016年6月
    同社代表取締役会長(現任)
    当社代表取締役副会長(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    小西医療器株式会社代表取締役会長

    取締役候補者とした理由

     同氏は創業約70年の歴史を持つ小西医療器株式会社における豊富な経営経験、業界に対する深い知見と人脈を有しております。今後も当社グループ全体のシナジー効果の創出、更なる発展を牽引することが期待できることから、引き続き選任をお願いするものであります。

  3. 候補者番号3

    おがわ 小川 ひろたか 宏隆

    生年月日
    1958年1月14日生
    再任

    所有する当社の株式の数

    331,500株

    略歴、地位、担当

    1992年11月
    グリーンホスピタルサプライ株式会社
    (2002年3月31日当社へ吸収合併)入社、取締役
    1993年1月
    株式会社シップコーポレーション(現当社)入社、取締役コンサルタント部長
    2004年4月
    当社専務取締役経営企画室長
    2008年4月
    当社専務取締役管理本部長
    2009年4月
    当社専務取締役管理本部長兼
    情報システム統括部長
    2009年10月
    当社取締役経営管理室長
    2012年6月
    当社取締役副社長兼経営管理室長
    2014年6月
    当社代表取締役社長COO(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    グリーンホスピタルサプライ株式会社代表取締役会長/株式会社北大阪地所代表取締役社長/シップヘルスケアエステート東日本株式会社代表取締役社長

    取締役候補者とした理由

     同氏は経営企画室長、管理本部長、情報システム統括部長、経営管理室長、副社長、代表取締役社長を歴任し、業界及び経営全般に豊富な見識、職務経験を有しております。今後もグループの業績向上、更なる発展を牽引していくことが期待できることから、引き続き選任をお願いするものであります。

  4. 候補者番号4

    おおはし 大橋 ふとし

    生年月日
    1964年5月10日生
    再任

    所有する当社の株式の数

    600株

    略歴、地位、担当

    1987年6月
    株式会社エフエスユニマネジメント入社
    2000年5月
    同社取締役
    2003年5月
    同社代表取締役専務
    2006年5月
    同社代表取締役社長
    2007年1月
    株式会社セントラルユニ取締役
    2009年10月
    当社取締役
    2012年6月
    当社専務取締役情報戦略室長
    2014年6月
    当社代表取締役副社長(現任)
    2017年6月
    株式会社エフエスユニマネジメント代表取締役会長
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     同氏は医療消耗品の院内物流及び情報システムに関する豊富な知見及び経営実績を有しております。今後も受託先拡大、業務改善、他事業部とのシナジー効果の創出を通じて更なる発展を牽引することが期待できることから、引き続き選任をお願いするものであります。

  5. 候補者番号5

    おきもと 沖本 こういち 浩一

    生年月日
    1957年9月13日生
    再任

    所有する当社の株式の数

    281,500株

    略歴、地位、担当

    1993年1月
    株式会社シップコーポレーション(現当社)取締役
    1993年1月
    グリーンホスピタルサプライ株式会社
    (2002年3月31日当社へ吸収合併)
    取締役中国営業部長
    2004年4月
    当社取締役常務執行役員中国事業部長
    2008年4月
    当社常務取締役グループ会社統括部長
    2009年10月
    当社取締役グループ統括室長
    2014年6月
    当社専務取締役グループ統括室長
    2016年6月
    当社取締役副社長グループ統括室長(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     同氏は多数のグループ会社のガバナンスの確保及びシナジー効果の創出、新規事業立ち上げに豊富な経験と知見を有しております。今後もグループが拡大する中でガバナンスの確保及びシナジー効果の創出を通じて更なる発展を牽引することが期待できることから、引き続き選任をお願いするものであります。

  6. 候補者番号6

    こばやし 小林 ひろゆき 宏行

    生年月日
    1957年6月21日生
    再任

    所有する当社の株式の数

    232,100株

    略歴、地位、担当

    1994年5月
    グリーンホスピタルサプライ株式会社
    (2002年3月31日当社へ吸収合併)入社、
    メディカルシステム部長
    2002年4月
    当社取締役営業本部長
    2003年4月
    当社取締役営業本部長兼
    メディカルシステム営業部長
    2004年3月
    当社取締役常務執行役員営業本部長兼
    トータルパックシステム事業部長
    2005年4月
    当社取締役常務執行役員
    営業本部長兼首都圏事業部長
    2008年4月
    当社専務取締役営業本部長兼東京支社長
    2009年10月
    当社取締役
    2014年6月
    当社専務取締役(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    株式会社大阪先端画像センター代表取締役社長/SHIP AICHI MEDICAL SERVICE, LTD. Executive Chairman

    取締役候補者とした理由

     同氏は営業本部長としての営業活動について豊富な経験を有しているとともに、海外における事業立ち上げ実績を有しております。今後もグローバルな事業展開を通じて更なる発展を牽引することが期待できることから、引き続き選任をお願いするものであります。

  7. 候補者番号7

    よこやま 横山 ひろし 裕司

    生年月日
    1958年4月8日生
    再任

    所有する当社の株式の数

    100,500株

    略歴、地位、担当

    1993年1月
    株式会社シップコーポレーション(現当社)入社
    1997年6月
    当社取締役メディカルイメージング事業部
    大阪営業部長
    2001年4月
    富士フイルムメディカル西日本株式会社
    (現富士フイルムメディカル株式会社)入社
    2007年9月
    当社入社経営企画室担当部長
    2008年6月
    当社取締役経営企画室長
    2014年6月
    当社常務取締役経営企画室長
    2016年6月
    当社常務取締役秘書室長
    2019年6月
    当社専務取締役秘書室長(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    株式会社エス・ティ・ケー代表取締役社長

    取締役候補者とした理由

     同氏は経営企画室長及び秘書室長を歴任し、グループガバナンス、IR、PR等について豊富な経験及び知見を有しております。今後も、バランスあるグループ成長、開かれた外部との窓口としての役割が期待できることから、引き続き選任をお願いするものであります。

  8. 候補者番号8

    しまだ 島田 しょうじ 正司

    生年月日
    1958年1月23日生
    再任

    所有する当社の株式の数

    ─ 株

    略歴、地位、担当

    1997年8月
    小西医療器株式会社入社
    2006年1月
    同社SPD事業部次長
    2014年1月
    同社メディカルソリューション事業部長
    2015年11月
    同社執行役員メディカルソリューション事業部長
    2017年6月
    同社取締役メディカルソリューション事業部長
    2020年6月
    当社取締役(現任)
    2021年6月
    小西医療器株式会社常務取締役
    ソリューション事業本部長(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     同氏は小西医療器株式会社においてSPD事業、自動倉庫の立上げに参画するなど、物流管理システムに関する豊富な知見を有しております。その知識・経験等を当社の経営に活かし、グループ全体のシナジー効果の創出を通じて更なる発展を牽引することが期待できることから、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

  9. 候補者番号9

    うみの 海野 あつし 眞史

    生年月日
    1964年10月23日生
    再任

    所有する当社の株式の数

    ─ 株

    略歴、地位、担当

    1983年4月
    株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
    2009年4月
    同行枚方法人営業部部長
    2011年4月
    同行新大阪法人営業部部長
    2013年4月
    同行京都法人営業第二部部長
    2015年4月
    同行梅田法人営業第二部部長
    2018年5月
    当社入社
    2019年6月
    当社執行役員
    グリーンホスピタルサプライ株式会社取締役
    2020年6月
    同社常務取締役(現任)
    当社取締役(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     同氏は株式会社三井住友銀行法人営業部部長として培われた金融をはじめとする専門的な知識・経験等を有しております。その知識・経験等を当社の経営に活かし、グループ全体のシナジー効果の創出を通じて更なる発展を牽引することが期待できることから、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

  10. 候補者番号10

    さの 佐野 せいいちろう 精一郎

    生年月日
    1952年11月20日生
    再任 社外取締役 独立役員

    所有する当社の株式の数

    ─ 株

    略歴、地位、担当

    1977年4月
    三洋電機株式会社入社
    2005年4月
    同社執行役員
    2007年4月
    同社社長執行役員
    2007年6月
    同社代表取締役社長
    2011年4月
    パナソニック株式会社専務役員
    2012年6月
    同社常任監査役
    2016年6月
    同社顧問
    2017年6月
    当社取締役(現任)
    続きを読む

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

     同氏は三洋電機株式会社代表取締役社長、パナソニック株式会社の専務役員、常任監査役、顧問を歴任し、経営に対する深い見識と豊富な経験を有しております。その知識・経験等を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただきたいため、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。

  11. 候補者番号11

    いまべっぷ 今別府 としお 敏雄

    生年月日
    1956年7月13日生
    再任 社外取締役 独立役員

    所有する当社の株式の数

    ─ 株

    略歴、地位、担当

    1981年4月
    厚生省(現厚生労働省)入省
    2002年8月
    内閣参事官
    2004年7月
    厚生労働省保険課長
    2008年7月
    厚生労働省会計課長
    2013年7月
    厚生労働省医薬食品局長
    2014年7月
    厚生労働省政策統括官
    2015年10月
    退官
    2016年6月
    SOMPOリスクマネジメント株式会社顧問
    2019年6月
    当社取締役(現任)
    2019年9月
    日本大学本部相談役(現任)
    続きを読む

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

     同氏は厚生労働省医薬食品局長、政策統括官を歴任し、社会保障をはじめとする専門的知識・経験を有しております。その知識・経験等を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただきたいため、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。

  12. 候補者番号12

    いとう 伊藤 ふみよ 文代

    生年月日
    1957年8月3日生
    再任 社外取締役 独立役員

    所有する当社の株式の数

    ─ 株

    略歴、地位、担当

    1979年4月
    国立京都病院入職
    2006年4月
    独立行政法人国立病院機構本部
    近畿ブロック看護専門職
    2008年4月
    厚生労働省医政局国立病院課看護専門官
    2009年4月
    独立行政法人国立病院機構本部医療部
    サービス安全課長
    2011年4月
    独立行政法人国立循環器病研究センター看護部長
    2016年4月
    独立行政法人国立病院機構大阪医療センター看護部長
    2019年3月
    独立行政法人国立病院機構大阪医療センター退職
    2019年4月
    洛和会ヘルスケアシステム入職
    洛和会本部採用教育課部長
    2019年6月
    当社取締役(現任)
    2020年4月
    洛和会TQM支援センター部長(現任)
    続きを読む

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

     同氏は厚生労働省医政局国立病院課看護専門官、独立行政法人国立循環器病研究センター看護部長、独立行政法人国立病院機構大阪医療センター看護部長を歴任し、看護管理者としての深い見識と豊富な経験を有しております。その知識・経験等を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただきたいため、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。

  13. 候補者番号13

    にしお 西尾 しんや 信也

    生年月日
    1957年6月5日生
    新任 社外取締役 独立役員

    所有する当社の株式の数

    ─ 株

    略歴、地位、担当

    1981年4月
    大和證券株式会社(現株式会社大和証券グループ本社)入社
    2005年4月
    同社執行役員
    2010年4月
    同社常務取締役大阪支店長
    2012年4月
    同社専務取締役大阪法人担当
    2016年6月
    同社取締役兼執行役副社長
    大和証券株式会社代表取締役副社長
    2018年4月
    株式会社大和証券グループ本社取締役
    株式会社大和インベストメント・マネジメント代表取締役社長
    2021年4月
    大和企業投資株式会社常勤顧問(現任)
    大和PIパートナーズ株式会社常勤顧問(現任)
    続きを読む

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

     同氏は株式会社大和証券グループ本社の代表取締役副社長等を歴任し、金融・証券業界における専門的知識と豊富な経験を有しております。その知識・経験等を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただきたいため、社外取締役として新たに選任をお願いするものであります。

(注)
  1. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はございません。
  2. 各候補者の所有する当社の株式の数は、2021年4月1日付で実施した株式分割前の2021年3月31日現在の株式数を記載しております。
  3. 当社は、会社法第430条の3に規定される役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者が負担することになる、取締役の職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。
    候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
  4. 佐野精一郎、今別府敏雄、伊藤文代及び西尾信也は社外取締役の候補者であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の候補者であります。
  5. 社外取締役としての独立性及び社外取締役との責任限定契約について

    (1)社外取締役候補者の独立性について
    ① 佐野精一郎の社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって4年、今別府敏雄及び伊藤文代の社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって2年であります。
    ② 佐野精一郎、今別府敏雄、伊藤文代及び西尾信也は、当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ではなく、また過去10年間に当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員であったこともありません。
    ③ 佐野精一郎、今別府敏雄、伊藤文代及び西尾信也は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去2年間に受けていたこともありません。
    ④ 佐野精一郎、今別府敏雄、伊藤文代及び西尾信也は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。
    ⑤ 佐野精一郎、今別府敏雄、伊藤文代及び西尾信也は、過去2年間に合併、吸収分割、新設分割又は事業の譲受けにより当社が権利義務を継承した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。
    (2)在任中に不当な業務執行が行われた事実及びその事実の発生防止及び発生後の対応について
    該当事実はございません。
    (3)社外取締役との責任限定契約について
     当社は、社外取締役として有能な人材を迎えることができるよう、社外取締役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。これにより、社外取締役候補者である佐野精一郎、今別府敏雄及び伊藤文代は当社との間で、当該責任限定契約を締結しており、本総会において各氏の再選が承認された場合、本契約を継続する予定であります。
     また、社外取締役候補者である西尾信也は当社との間で、本総会において同氏の選任が承認された場合、当該責任限定契約を締結する予定であります。
     その契約内容は以下のとおりであります。
    ・社外取締役として任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合において、当該社外取締役がその職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときには、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、その責任を負う。

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2021/06/29 11:30:00 +0900
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