第29期 定時株主総会招集ご通知
証券コード : 3360
第5号議案
監査役4名選任の件
監査役細川賢治、岩元廣志、中尾秀光及び大山博康は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて監査役4名の選任をお願いするものであります。なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
とだ
戸田
なるしげ
成重
- 生年月日
- 1957年1月25日生
新任
所有する当社の株式の数
─ 株
略歴、地位、担当
- 1980年4月
- テルモ株式会社入社
- 1999年4月
- 同社松戸支店長
- 2001年7月
- 同社カテーテル事業販売部長兼マーケティング部長
- 2002年7月
- 同社カテーテル事業プレジデント
- 2003年4月
- 同社PD/DM事業プレジデント
- 2008年1月
- 同社北海道・東北ブロック長
- 2009年6月
- 同社執行役員営業統轄部統轄
- 2012年6月
- 同社上席執行役員
- 2017年4月
- オリンパステルモバイオマテリアル株式会社取締役副社長
- 2019年3月
- 同社退社
- 2019年10月
- 当社入社 会長付顧問
- 2020年10月
- 当社会長補佐(現任)
続きを読む
監査役候補者とした理由
同氏は、テルモ株式会社の上席執行役員を歴任し、経営及び医療・製造分野の幅広い知識を有しており、その知識・経験等を当社グループの監査に活かしていただきたいため、監査役としての選任をお願いするものであります。
-
候補者番号2
なかお
中尾
ひでみつ
秀光
- 生年月日
- 1943年12月16日生
再任
社外監査役
所有する当社の株式の数
─ 株
略歴、地位、担当
- 1966年4月
- 株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
- 1994年6月
- 株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)取締役人事部長
- 1997年6月
- 同行常務取締役日本橋営業部長
- 2001年4月
- 株式会社三井住友銀行
専務取締役兼専務執行役員
- 2002年12月
- ホウライ株式会社代表取締役社長
- 2008年12月
- 同社代表取締役会長
- 2012年12月
- 同社最高顧問
- 2013年6月
- 当社監査役(現任)
続きを読む
社外監査役候補者とした理由
同氏は、株式会社三井住友銀行の専務取締役及びホウライ株式会社の代表取締役を歴任し、専門的な金融知識・経験等を有しており、その知識・経験等を当社の経営に活かすとともに、公正・中立な立場から経営を監査いただきたいため、引き続き社外監査役としての選任をお願いするものであります。
-
候補者番号3
おおやま
大山
ひろやす
博康
- 生年月日
- 1946年2月23日生
再任
社外監査役
所有する当社の株式の数
500株
略歴、地位、担当
- 1968年3月
- 豊島株式会社入社
- 1985年7月
- 同社財務部長
- 2004年6月
- 堂島関東証券株式会社取締役部長
- 2010年6月
- 当社監査役(現任)
続きを読む
社外監査役候補者とした理由
同氏は、堂島関東証券株式会社取締役部長を歴任し、金融・証券をはじめとする専門的な知識・経験等を有しており、その知識・経験等を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営を監査いただきたいため、引き続き社外監査役としての選任をお願いするものであります。
-
候補者番号4
さの
佐野
のぶゆき
信行
- 生年月日
- 1971年12月13日生
新任
社外監査役
所有する当社の株式の数
─ 株
略歴、地位、担当
- 1998年10月
- 会計士補登録、朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
- 2003年3月
- 公認会計士登録
- 2005年1月
- 佐野公認会計士事務所設立
- 2005年11月
- 株式会社グローバル・コーポレート・コンサルティング設立、取締役
- 2006年6月
- 税理士登録
- 2008年8月
- 税理士法人グローバル・コーポレート・コンサルティング(現税理士法人GCC)設立、代表社員(現任)
- 2016年4月
- 株式会社グローバル・コーポレート・コンサルティング代表取締役(現任)
続きを読む
社外監査役候補者とした理由
同氏は、公認会計士、税理士として財務及び会計に相当程度の知見を有しており、その専門的な知識・経験等を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営を監査いただきたいため、新たに社外監査役としての選任をお願いするものであります。
(注)
- 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はございません。
- 各候補者の所有する当社の株式の数は、2021年4月1日付で実施した株式分割前の2021年3月31日現在の株式数を記載しております。
- 当社は、会社法第430条の3に規定される役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者が負担することになる、監査役の職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。
候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
- 中尾秀光、大山博康及び佐野信行は社外監査役候補者であります。
- 社外監査役としての独立性及び社外監査役との責任限定契約について
(1)社外監査役候補者の独立性について
① 中尾秀光の社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって8年であります。
② 大山博康の社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって11年であります。
③ 中尾秀光、大山博康及び佐野信行は、当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ではなく、また過去10年間に当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員であったこともありません。
④ 中尾秀光、大山博康及び佐野信行は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去2年間に受けていたこともありません。
⑤ 中尾秀光、大山博康及び佐野信行は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。
⑥ 中尾秀光、大山博康及び佐野信行は、過去2年間に合併、吸収分割、新設分割又は事業の譲受けにより当社が権利義務を継承した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。
(2)在任中に不正な業務執行が行われた事実及びその事実の発生防止及び発生後の対応について
該当事項はございません。
(3)社外監査役との責任限定契約について
当社は、社外監査役として有能な人材を迎えることができるよう、社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、中尾秀光、大山博康は当社との間で、当該責任限定契約を締結しており、本総会において各氏の再選が承認された場合、本契約を継続する予定であります。
また、社外監査役候補者である佐野信行は当社との間で、本総会において同氏の選任が承認された場合、当該責任限定契約を締結する予定であります。
その契約内容は以下のとおりを予定しております。
・社外監査役としてその任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合において、当該社外監査役がその職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときには、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
2021/06/29 11:30:00 +0900
カメラをかざして
QRコードを
読み取ってください
{{ error }}