第2号議案
取締役12名選任の件
本総会の終結の時をもって取締役12名が任期満了となりますので、改めて取締役12名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
![](img/6653f2594e6d2.png)
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候補者番号1
ふるかわ
古川
くにひさ
國久
- 生年月日
- 1945年4月27日生
再任
所有する当社の株式の数
1,973,600株
略歴、地位、担当
- 1992年8月
- 株式会社シップコーポレーション(現当社)設立、代表取締役社長
- 1992年11月
- グリーンホスピタルサプライ株式会社(2002年3月31日当社へ吸収合併)代表取締役社長
- 2014年6月
- 当社代表取締役会長(現任)
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取締役候補者とした理由
同氏は当社の創業者及び代表取締役会長として経営を担っており、業界及び経営全般に豊富な見識、職務経験を有しております。今後もグループ全体の業績向上、ガバナンスの確保、更なる発展を牽引することが期待できることから、引き続き選任をお願いするものであります。
-
候補者番号2
こにし
小西
けんぞう
賢三
- 生年月日
- 1957年7月9日生
再任
所有する当社の株式の数
1,592,000株
略歴、地位、担当
- 1980年4月
- 小西医療器株式会社入社
- 1991年4月
- 同社取締役
- 1996年8月
- 同社常務取締役
- 1997年10月
- 同社代表取締役社長
- 2007年8月
- 同社取締役会長
- 2007年9月
- 小西共和ホールディング株式会社
(2020年10月1日小西医療器株式会社に吸収合併)代表取締役CEO
- 2010年9月
- 同社代表取締役CEO兼COO
- 2016年6月
- 同社代表取締役会長(現任)
当社代表取締役副会長(現任)
- 2021年11月
- 当社MSP事業部門長(現任)
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重要な兼職の状況
小西医療器株式会社代表取締役会長
取締役候補者とした理由
同氏は創業約70年の歴史を持つ小西医療器株式会社における豊富な経営経験、業界に対する深い知見と人脈を有しております。今後も当社グループ全体のシナジー効果の創出、更なる発展を牽引することが期待できることから、引き続き選任をお願いするものであります。
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候補者番号3
おがわ
小川
ひろたか
宏隆
- 生年月日
- 1958年1月14日生
再任
所有する当社の株式の数
663,000株
略歴、地位、担当
- 1992年11月
- グリーンホスピタルサプライ株式会社(2002年3月31日当社へ吸収合併)入社、取締役
- 1993年1月
- 株式会社シップコーポレーション(現当社)入社、取締役コンサルタント部長
- 2004年4月
- 当社専務取締役経営企画室長
- 2008年4月
- 当社専務取締役管理本部長
- 2009年4月
- 当社専務取締役管理本部長兼情報システム統括部長
- 2009年10月
- 当社取締役経営管理室長
- 2012年6月
- 当社取締役副社長兼経営管理室長
- 2014年6月
- 当社代表取締役社長
- 2021年6月
- 当社代表取締役副会長(現任)
- 2021年11月
- 当社TPP事業部門長(現任)
- 2023年7月
- 当社海外事業部門長(現任)
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重要な兼職の状況
グリーンホスピタルサプライ株式会社代表取締役会長
/大阪重粒子線施設管理株式会社代表取締役社長
/シップヘルスケアエステート東日本株式会社代表取締役社長
取締役候補者とした理由
同氏は経営企画室長、管理本部長、情報システム統括部長、経営管理室長、副社長、代表取締役社長を歴任し、業界及び経営全般に豊富な見識、職務経験を有しております。今後もグループの業績向上、更なる発展を牽引していくことが期待できることから、引き続き選任をお願いするものであります。
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候補者番号4
おおはし
大橋
ふとし
太
- 生年月日
- 1964年5月10日生
再任
所有する当社の株式の数
1,200株
略歴、地位、担当
- 1987年6月
- 株式会社エフエスユニマネジメント入社
- 2000年5月
- 同社取締役
- 2003年5月
- 同社代表取締役専務
- 2006年5月
- 同社代表取締役社長
- 2007年1月
- 株式会社セントラルユニ取締役
- 2009年10月
- 当社取締役
- 2012年6月
- 当社専務取締役情報戦略室長
- 2014年6月
- 当社代表取締役副社長
- 2017年6月
- 株式会社エフエスユニマネジメント代表取締役会長
- 2021年6月
- 当社代表取締役社長(現任)
- 2021年11月
- 当社経営企画部長(現任)
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取締役候補者とした理由
同氏は医療消耗品の院内物流及び情報システムをはじめ、業界及び経営全般に豊富な知見及び経営実績を有しております。今後もグループ業績の向上、受託先拡大、業務改善、他事業部とのシナジー効果の創出を通じて更なる発展を牽引することが期待できることから、引き続き選任をお願いするものであります。
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候補者番号5
よこやま
横山
ひろし
裕司
- 生年月日
- 1958年4月8日生
再任
所有する当社の株式の数
201,000株
略歴、地位、担当
- 1993年1月
- 株式会社シップコーポレーション(現当社)入社
- 1997年6月
- 当社取締役メディカルイメージング事業部大阪営業部長
- 2001年4月
- 富士フイルムメディカル西日本株式会社(現富士フイルムメディカル株式会社)入社
- 2007年9月
- 当社入社経営企画室担当部長
- 2008年6月
- 当社取締役経営企画室長
- 2014年6月
- 当社常務取締役経営企画室長
- 2016年6月
- 当社常務取締役秘書室長
- 2019年6月
- 当社専務取締役秘書室長(現任)
- 2021年11月
- 当社人財開発本部長
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重要な兼職の状況
株式会社エス・ティ・ケー代表取締役社長
取締役候補者とした理由
同氏は経営企画室長、総務部長並びに秘書室長としてのグループガバナンス、IR、PR、人財開発等について豊富な経験及び知見を有しております。今後も、バランスあるグループ成長、開かれた外部との窓口、継続した人財育成を牽引することが期待できることから、引き続き選任をお願いするものであります。
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候補者番号6
うみの
海野
あつし
眞史
- 生年月日
- 1964年10月23日生
再任
所有する当社の株式の数
─ 株
略歴、地位、担当
- 1983年4月
- 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
- 2009年4月
- 同行枚方法人営業部部長
- 2011年4月
- 同行新大阪法人営業部部長
- 2013年4月
- 同行京都法人営業第二部部長
- 2015年4月
- 同行梅田法人営業第二部部長
- 2018年5月
- 当社入社
- 2019年6月
- 当社執行役員グリーンホスピタルサプライ株式会社取締役
- 2020年6月
- 同社常務取締役
当社取締役
- 2021年11月
- 当社営業戦略本部長(現任)
- 2022年6月
- 当社常務取締役(現任)
- 2023年7月
- 当社FD事業部門長(現任)
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取締役候補者とした理由
同氏は金融、事業連携、営業推進、M&A等横断的かつ専門的な知識・経験等を有しております。これらを当社の経営に活かし、グループ全体のシナジー効果の創出を通じて更なる発展を牽引することが期待できることから、引き続き選任をお願いするものであります。
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候補者番号7
しまだ
島田
しょうじ
正司
- 生年月日
- 1958年1月23日生
再任
所有する当社の株式の数
─ 株
略歴、地位、担当
- 1997年8月
- 小西医療器株式会社入社
- 2006年1月
- 同社SPD事業部次長
- 2014年1月
- 同社メディカルソリューション事業部長
- 2015年11月
- 同社執行役員メディカルソリューション事業部長
- 2017年6月
- 同社取締役メディカルソリューション事業部長
- 2020年6月
- 当社取締役(現任)
- 2021年6月
- 小西医療器株式会社常務取締役ソリューション事業本部長(現任)
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取締役候補者とした理由
同氏はSPD事業、自動倉庫の立上げに参画するなど、医療消耗品、物流管理システムに関する豊富な知見を有しております。これらの知識・経験等を当社の経営に活かし、グループ全体のシナジー効果の創出を通じて更なる発展を牽引することが期待できることから、引き続き選任をお願いするものであります。
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候補者番号8
やすだ
安田
よしお
芳郎
- 生年月日
- 1960年12月1日生
再任
所有する当社の株式の数
─ 株
略歴、地位、担当
- 1984年4月
- 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
- 2007年7月
- 同行十三支店支店長
- 2011年5月
- 同行ローン業務開発部長
- 2012年8月
- 株式会社エフエスユニマネジメント入社管理本部部長
- 2019年6月
- 山田医療照明株式会社取締役(現任)
- 2020年4月
- 株式会社セントラルユニ常務取締役管理本部長
株式会社エフエスユニ常務取締役
- 2021年11月
- 当社執行役員管理本部長
- 2023年6月
- 当社取締役管理本部長(現任)
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取締役候補者とした理由
同氏は金融、会計、コーポレートガバナンス、法務等に関する豊富な知見を有しております。これらの知識・経験等を活かしたグループ全体のコーポレートガバナンス・管理体制の強化、効率化を通じて、グループの更なる発展を牽引することが期待出来ることから、引き続き選任をお願いするものであります。
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候補者番号9
さの
佐野
せいいちろう
精一郎
- 生年月日
- 1952年11月20日生
再任
社外取締役
独立役員
所有する当社の株式の数
─ 株
略歴、地位、担当
- 1977年4月
- 三洋電機株式会社入社
- 2005年4月
- 同社執行役員
- 2007年4月
- 同社社長執行役員
- 2007年6月
- 同社代表取締役社長
- 2011年4月
- パナソニック株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社)専務役員
- 2012年6月
- 同社常任監査役
- 2016年6月
- 同社顧問
- 2017年6月
- 当社取締役(現任)
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
同氏は三洋電機株式会社代表取締役社長、パナソニック株式会社の専務役員、常任監査役、顧問を歴任し、経営に対する深い見識と豊富な経験を有しております。その知識・経験等を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただきたいため、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。
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候補者番号10
いまべっぷ
今別府
としお
敏雄
- 生年月日
- 1956年7月13日生
再任
社外取締役
独立役員
所有する当社の株式の数
─ 株
略歴、地位、担当
- 1981年4月
- 厚生省(現厚生労働省)入省
- 2002年8月
- 内閣参事官
- 2004年7月
- 厚生労働省保険課長
- 2008年7月
- 厚生労働省会計課長
- 2013年7月
- 厚生労働省医薬食品局長
- 2014年7月
- 厚生労働省政策統括官
- 2015年10月
- 退官
- 2016年6月
- SOMPOリスクマネジメント株式会社顧問
- 2019年6月
- 当社取締役(現任)
- 2022年6月
- 一般財団法人日本再生医療協会理事長(現任)
公益財団法人柔道整復研修試験財団代表理事(現任)
- 2024年3月
- シンバイオ製薬株式会社社外取締役(現任)
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
同氏は直接企業経営に関与された経験はございませんが、厚生労働省医薬食品局長、政策統括官を歴任し、社会保障をはじめとする専門的知識・経験を有しております。その知識・経験等を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただきたいため、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。
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候補者番号11
いとう
伊藤
ふみよ
文代
- 生年月日
- 1957年8月3日生
再任
社外取締役
独立役員
所有する当社の株式の数
─ 株
略歴、地位、担当
- 1979年4月
- 国立京都病院(現独立行政法人国立病院機構京都医療センター)入職
- 2006年4月
- 独立行政法人国立病院機構本部近畿ブロック看護専門職
- 2008年4月
- 厚生労働省医政局国立病院課看護専門官
- 2009年4月
- 独立行政法人国立病院機構本部医療部サービス安全課長
- 2011年4月
- 独立行政法人国立循環器病研究センター看護部長
- 2016年4月
- 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター看護部長
- 2019年3月
- 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター退職
- 2019年4月
- 洛和会ヘルスケアシステム入職洛和会本部採用教育課部長
- 2019年6月
- 当社取締役(現任)
- 2020年4月
- 洛和会TQM支援センター部長(現任)
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
同氏は直接企業経営に関与された経験はございませんが、厚生労働省医政局国立病院課看護専門官、独立行政法人国立循環器病研究センター看護部長、独立行政法人国立病院機構大阪医療センター看護部長を歴任し、看護管理者としての深い見識と豊富な経験を有しております。その知識・経験等を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただきたいため、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。
-
候補者番号12
にしお
西尾
しんや
信也
- 生年月日
- 1957年6月5日生
再任
社外取締役
独立役員
所有する当社の株式の数
─ 株
略歴、地位、担当
- 1981年4月
- 大和證券株式会社(現株式会社大和証券グループ本社)入社
- 2005年4月
- 同社執行役員
- 2010年4月
- 同社常務取締役大阪支店長
- 2012年4月
- 同社専務取締役大阪法人担当
- 2016年6月
- 同社取締役兼執行役副社長
大和証券株式会社代表取締役副社長
- 2018年4月
- 株式会社大和証券グループ本社取締役
株式会社大和インベストメント・マネジメント代表取締役社長
- 2021年4月
- 大和企業投資株式会社常勤顧問
大和PIパートナーズ株式会社常勤顧問
- 2021年6月
- 当社取締役(現任)
- 2022年4月
- 株式会社大和インベストメント・マネジメントシニアアドバイザー
- 2022年6月
- 株式会社鳥取銀行社外取締役(現任)
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
同氏は大和証券株式会社の代表取締役副社長等を歴任し、金融・証券業界における専門的知識と豊富な経験を有しております。その知識・経験等を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただきたいため、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。
(注)
- 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はございません。
- 各候補者の所有する当社の株式の数は、2024年3月31日現在の株式数を記載しております。
- 当社は、会社法第430条の3に規定される役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者が負担することになる、取締役の職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
- 佐野精一郎、今別府敏雄、伊藤文代及び西尾信也は社外取締役の候補者であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の候補者であります。
- 社外取締役としての独立性及び社外取締役との責任限定契約について
(1)社外取締役候補者の独立性について
① 佐野精一郎の社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって7年、今別府敏雄及び伊藤文代の社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって5年、西尾信也の社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって3年であります。
② 佐野精一郎、今別府敏雄、伊藤文代及び西尾信也は、当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ではなく、また過去10年間に当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員であったこともありません。
③ 佐野精一郎、今別府敏雄、伊藤文代及び西尾信也は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去2年間に受けていたこともありません。
④ 佐野精一郎、今別府敏雄、伊藤文代及び西尾信也は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。
⑤ 佐野精一郎、今別府敏雄、伊藤文代及び西尾信也は、過去2年間に合併、吸収分割、新設分割又は事業の譲受けにより当社が権利義務を継承した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。
(2)在任中に不当な業務執行が行われた事実及びその事実の発生防止及び発生後の対応について該当事実はございません。
(3)社外取締役との責任限定契約について
当社は、社外取締役として有能な人材を迎えることができるよう、社外取締役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。これにより、社外取締役候補者である佐野精一郎、今別府敏雄、伊藤文代及び西尾信也は当社との間で、当該責任限定契約を締結しており、本総会において各氏の再選が承認された場合、本契約を継続する予定であります。
その契約内容は以下のとおりであります。
・社外取締役として任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合において、当該社外取締役がその職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときには、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
2024/06/27 11:00:00 +0900
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