第34期定時株主総会招集ご通知

株主の皆様へ

　株主の皆様におかれましては、平素より格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
　第34期定時株主総会を6月25日（木曜日）に開催いたしますので、ここに招集のご通知をお届けいたします。

　当期は、引き続き人手不足の深刻化や原材料価格・エネルギー価格の高止まり、為替変動や国際情勢の不透明感など、先行き不確実な経営環境が続きましたが、当社グループはこれまで培ってきた事業基盤を活かし、各事業における収益性向上と持続的成長に向けた取り組みを着実に進めてまいりました。

　また、当期は新たな中期経営計画の初年度として、「グループ経営資源の最適化」を基本方針に掲げ、事業ポートフォリオの強化ならびにグループガバナンスの一層の高度化に取り組んでまいりました。

　この中期経営計画の実践と、当社グループが創業来掲げるSHIP理念（Sincere（誠実な心）Humanity（「情」の心）Innovation（革新者の気概）PartnerSHIP（パートナーシップ精神））の徹底を通じて、引き続き更なる企業価値・株主価値の向上に努めてまいります。

　株主の皆様には、今後とも変わらぬご支援・ご鞭撻のほどお願い申し上げます。

2026年6月

株主総会のご案内

日時: 2026年6月25日(木曜日)
午前10時(受付開始午前9時)

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場所: 大阪市北区中之島四丁目３番51号
Nakanoshima Qross R&D センター 1F コングレスクエア大阪中之島　Square323
地図・交通案内

目的事項

報告事項

第34期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
第34期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

第2号議案

取締役11名選任の件

議決権行使のご案内

郵送又はインターネット等による議決権行使の場合

郵送（議決権行使書）による議決権行使

電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討の上、議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2026年6月24日（水曜日）午後5時40分までに到着するようご返送ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

議決権行使期限

2026年6月24日(水曜日)
午後5時40分到着分まで

インターネット等による議決権行使

議決権行使サイトにアクセスしていただき、議決権行使書用紙に記載された「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」をご利用の上、画面の案内に従い、2026年6月24日（水曜日）午後5時40分までに賛否をご入力ください｡
なお、インターネットと議決権行使書の双方で議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効とさせていただきます。

議決権行使期限

2026年6月24日(水曜日)
午後5時40分まで

当日ご出席の場合

議決権行使書用紙を株主総会当日に会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）又はインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

日時

2026年6月25日(木曜日)
午前10時(受付開始午前9時)