第25期定時株主総会招集ご通知 証券コード : 3436

第2号議案
監査等委員である取締役6名選任の件

 監査等委員である取締役全員(5名)は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。監査体制の強化のため、監査等委員である取締役を1名増員し、監査等委員である取締役6名の選任をお願いするものであります。
 なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    ふじい 藤井 あつろう 淳郎

    生年月日
    (1959年5月1日生)
    新任

    所有する当社の普通株式数

    2,730株

    過去の取締役在任年数を含めた通算年数

    1年

    略歴、現在の当社における地位、担当

    1983年4月
    住友金属工業(現 日本製鉄)株式会社入社
    2008年7月
    同社経営企画部関連事業グループ担当部長
    2009年8月
    Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil, Ltda. CFO
    2013年8月
    新日鐵住金(現 日本製鉄)株式会社内部統制・監査部上席主幹
    2014年10月
    ジオスター株式会社経営管理部総務チーム部長
    2016年6月
    同社参与、GEOSTR-RV PTE. LTD. CFO
    2017年7月
    同社参与、経営管理部経理チーム部長
    2018年4月
    同社参与、内部監査室長
    2019年5月
    当社監査等委員会付
    2020年3月
    当社取締役(常勤監査等委員)
    2021年3月
    当社常務執行役員、遵法担当役員
    2021年8月
    当社常務執行役員、遵法担当役員、
    サステナビリティ推進役員
    (現任)
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    担当

    遵法担当役員
    サステナビリティ推進役員
    総務、人事労政 関連統括

    取締役候補者とした理由

    長年にわたり管理部門の業務に携わり、豊富な経験、実績を有しております。2021年からは常務執行役員、遵法担当役員、及びサステナビリティ推進役員に就任しております。管理部門における豊富な経験や実績をもとに、取締役会の機能を強化することが期待できるため、取締役候補者と致しました。

    候補者と当社との間の特別利害関係

    藤井淳郎氏と当社との間には特別の利害関係はございません。

  2. 候補者番号2

    たなか 田中 ひとし

    生年月日
    (1950年7月28日生)
    再任 社外取締役候補者 独立役員候補者

    所有する当社の普通株式数

    2,981株

    社外取締役在任年数

    8年(本総会終結時)

    監査等委員である取締役在任年数

    8年(本総会終結時)

    取締役会への出席状況

    16回/16回

    監査等委員会への出席状況

    13回/13回

    略歴、現在の当社における地位、担当、重要な兼職の状況

    1976年4月
    弁護士登録
    成富総合法律事務所(現 丸の内南法律事務所)入所
    2003年10月
    同所代表(現任)
    2005年4月
    当社社外監査役
    2014年6月
    株式会社東京エネシス社外取締役(現任)
    2016年3月
    当社社外取締役(監査等委員)(現任)
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    重要な兼職の状況

    弁護士(丸の内南法律事務所代表)
    株式会社東京エネシス社外取締役

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    会社の経営に直接関わったことはありませんが、弁護士としての職務を通じて培われた法令等に関する専門的知見をもとに、社外取締役として独立した立場から経営の意思決定と業務執行の監督等に十分な役割を果たすことを期待できるため、引き続き、社外取締役候補者と致しました。

    候補者と当社との間の特別利害関係

    田中 等氏と当社との間には特別の利害関係はございません。

  3. 候補者番号3

    みとみ 三冨 まさひろ 正博

    生年月日
    (1964年2月13日生)
    再任 社外取締役候補者 独立役員候補者

    所有する当社の普通株式数

    7,233株

    社外取締役在任年数

    10年(本総会終結時)

    監査等委員である取締役在任年数

    8年(本総会終結時)

    取締役会への出席状況

    16回/16回

    監査等委員会への出席状況

    13回/13回

    略歴、現在の当社における地位、担当、重要な兼職の状況

    1987年10月
    アーサー・アンダーセン東京事務所入所
    1991年3月
    公認会計士登録
    1991年9月
    アーサー・アンダーセンサンフランシスコ事務所シニア
    1994年9月
    同シアトル事務所マネージャー
    1996年3月
    同アトランタ事務所シニア・マネージャー
    2001年5月
    株式会社バリュークリエイト代表取締役(現任)
    2009年4月
    慶應義塾大学ビジネススクール非常勤講師(現任)
    2014年3月
    当社社外取締役
    2016年3月
    当社社外取締役(監査等委員)(現任)
    2022年12月
    株式会社Wakuwaku Connection代表取締役(現任)
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    重要な兼職の状況

    株式会社バリュークリエイト代表取締役
    株式会社Wakuwaku Connection代表取締役

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    経営コンサルタントとしての職務を通じて培われた企業経営等に関する専門的知見及び公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計に関する専門的知見をもとに、社外取締役として独立した立場から経営の意思決定と業務執行の監督等に十分な役割を果たすことを期待できるため、引き続き、社外取締役候補者と致しました。

    候補者と当社との間の特別利害関係

    三冨正博氏と当社との間には特別の利害関係はございません。

  4. 候補者番号4

    おおた 太田 しんいちろう 信一郎

    生年月日
    (1946年5月13日生)
    再任 社外取締役候補者 独立役員候補者

    所有する当社の普通株式数

    1,533株

    社外取締役在任年数

    8年(本総会終結時)

    監査等委員である取締役在任年数

    8年(本総会終結時)

    取締役会への出席状況

    16回/16回

    監査等委員会への出席状況

    13回/13回

    略歴、現在の当社における地位、担当、重要な兼職の状況

    1969年7月
    通商産業省(現 経済産業省)入省
    1998年6月
    同省環境立地局長
    1999年9月
    同省機械情報産業局長
    2001年1月
    経済産業省商務情報政策局長
    2002年7月
    同省特許庁長官
    2005年6月
    電源開発株式会社代表取締役副社長
    2013年6月
    同社顧問
    2016年3月
    当社社外取締役(監査等委員)(現任)
    2017年8月
    新世代小型ロケット開発企画(現 スペースワン)株式会社代表取締役社長
    2018年6月
    電源開発株式会社特別参与(現任)
    2022年3月
    スペースワン株式会社特別顧問(現任)
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    重要な兼職の状況

    電源開発株式会社特別参与
    スペースワン株式会社特別顧問

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    行政分野における職務を通じて培われた幅広い経験・知見及び長年にわたる企業経営に関する経験をもとに、社外取締役として独立した立場から経営の意思決定と業務執行の監督等に十分な役割を果たすことを期待できるため、引き続き、社外取締役候補者と致しました。

    候補者と当社との間の特別利害関係

    太田信一郎氏と当社との間には特別の利害関係はございません。

  5. 候補者番号5

    すえ 須江 まさひこ 雅彦

    生年月日
    (1955年12月18日生)
    再任 社外取締役候補者 独立役員候補者

    所有する当社の普通株式数

    962株

    社外取締役在任年数

    2年(本総会終結時)

    監査等委員である取締役在任年数

    2年(本総会終結時)

    取締役会への出席状況

    16回/16回

    監査等委員会への出席状況

    13回/13回

    略歴、現在の当社における地位、担当、重要な兼職の状況

    1979年4月
    総理府(現 内閣府)入府
    2012年9月
    総務省統計局長
    2014年7月
    総務省統計情報戦略推進官、統計研修所長
    2016年4月
    滋賀大学理事・副学長(現任)
    2022年3月
    当社社外取締役(監査等委員)(現任)
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    重要な兼職の状況

    滋賀大学理事・副学長

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    会社の経営に直接関わったことはありませんが、行政及び教育分野における職務を通じて培われたデータサイエンス等に関する専門的知見・経験をもとに、社外取締役として独立した立場から経営の意思決定と業務執行の監督等に十分な役割を果たすことを期待できるため、引き続き、社外取締役候補者と致しました。

    候補者と当社との間の特別利害関係

    須江雅彦氏と当社との間には特別の利害関係はございません。

  6. 候補者番号6
    Amy Shigemi Hatta

    エイミー シゲミ ハッタ Amy Shigemi Hatta

    生年月日
    (1968年3月7日生)
    新任 社外取締役候補者 独立役員候補者

    所有する当社の普通株式数

    - 株

    略歴、現在の当社における地位、担当、重要な兼職の状況

    1996年4月
    ​ASTRA AB(現 AstraZeneca PLC)入社
    ​2000年8月
    ​Merrill Lynch & Co.(現 BofA Securities)入社
    ​2002年4月
    ​TIAA-CREF(現 Nuveen, a TIAA Company)入社
    ​2023年3月
    ​Aglow Management Inc.
    CEO and Chief Advisor
    (現任)
    ​2023年8月
    ​Nomura Holding America Inc.
    Outside Director
    (現任)
    ​2023年11月
    ​株式会社SHIFT社外取締役(現任)
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    重要な兼職の状況

    Aglow Management Inc. CEO and Chief Advisor
    Nomura Holding America Inc. Outside Director
    株式会社SHIFT社外取締役

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    年金運用機関及び機関投資家における職務を通じて培われた資本市場に関する専門的知見・経験をもとに、社外取締役として独立した立場から経営の意思決定と業務執行の監督等に十分な役割を果たすことを期待できるため、社外取締役候補者と致しました。

    候補者と当社との間の特別利害関係

    Amy Shigemi Hatta氏と当社との間には特別の利害関係はございません。

(注)
  1. 各候補者が所有する当社の普通株式数には、当社持株会名義の実質所有株式数(2023年12月31日現在)が含まれております。​
  2. 当社は、田中 等、三冨正博、太田信一郎及び須江雅彦の各氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約(責任限定契約)を締結しております。当社は、各氏の選任が承認された場合は当該契約を継続する予定であります。また、Amy Shigemi Hatta氏につきましても、同氏の選任が承認された場合は同様の契約を締結する予定であります。その内容の概要は、以下のとおりであります。
    ​ ・職務を行うにつき善意でかつ重大な過失なくして会社法第423条第1項の損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項に掲げる額の合計をもって、損害賠償責任の限度とし、これを超える部分については、当社に対する損害賠償責任を負わない。​
  3. 当社は、会社法第430条の3第1項の規定に基づき、藤井淳郎、田中 等、三冨正博、太田信一郎及び須江雅彦の各氏を被保険者に含む役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が行った職務執行に起因する損害賠償金及び争訟費用を填補することとしており、保険料は当社が全額負担しております。各氏の選任が承認された場合、引き続き当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、Amy Shigemi Hatta氏につきましても、同氏の選任が承認された場合は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当社は保険期間の終了後も当該契約を更新することを予定しております。​
  4. 当社は、田中 等、三冨正博、太田信一郎及び須江雅彦の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。各氏の選任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定であります。また、Amy Shigemi Hatta氏の選任が承認された場合、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定であります。
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2024/03/28 13:00:00 +0900
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