第25期定時株主総会招集ご通知 証券コード : 3436

【ご参考】取締役候補者の選任に関する考え方

■ 取締役会の構成

1.当社の取締役会は、定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)14名、監査等委員である取締役6名の員数の範囲内で、当社事業に対する知識、経験、能力等のバランスに配慮しつつ、適切と思われる人員で構成することを基本的な考え方としています。

2.当社の取締役会は、各担当業務における業績及びマネジメント能力に秀でた社内取締役と、専門的な知識及び経験の豊富な社外取締役で構成することにより、取締役会全体としての知識、経験、能力のバランス及び多様性を確保します。

■ 取締役候補者の資質及び指名方針

1.取締役会は、次に掲げる資質を備えた幅広い多様な人材の中から、当社取締役候補者を決定します。

​①当社グループの経営管理及び事業運営に関する豊富な知識、経験を有する者

​②当社事業における社会的な責任・使命を十分に理解し、厳しい自己規律に基づいて、経営管理及び事業​運営を公正・的確に遂行しうる者

​2.前項にかかわらず、社外取締役候補者は、次に掲げる資質を備えた、幅広い多様な人材の中から決定し​ます。

​①東京証券取引所の定める独立役員の独立性の基準に基づいて定める当社の独立性の基準を満たし、一般​株主との間で利益相反が生ずる虞がないと認められる者

​②当社の経営理念、ビジョンを理解し、当社グループの社会的な責務や役割に十分な理解を有する者

​③社外取締役としての役割を十分認識し、企業経営、経済、法律、会計、税務、監査等の分野における専​門知識や経験を活かして、当社の取締役及び経営を監督し、的確・適切な意見・助言を行いうる者

■ 指名・報酬委員会

 当社は、取締役会の任意の諮問機関として代表取締役2名(橋本取締役、瀧井取締役)及び独立社外取締役3名(田中取締役、三冨取締役、太田取締役)を構成員とする指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、当社の取締役候補者及び執行役員の選任プロセス、資質及び指名理由並びに取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の報酬体系等に関して、取締役会から諮問を受けて、ジェンダー等の多様性や専門的知識・経験の観点を含め、その適切性等について検討し、会社の業績等の評価も踏まえ、答申を行います。



独立性の基準

 当社は、東京証券取引所が定める独立性の基準に加え、以下の各要件のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断する。

1.現在において、次の①から⑦のいずれかに該当する者

①当社の主要な株主(総議決権の10%以上を有する株主)又はその業務執行者

②当社の主要な借入先(連結総資産の2%以上に相当する金額等の借入先)の業務執行者

③当社の主幹事証券会社の業務執行者

④当社の取引先(当社及び取引先のいずれかにおいて連結売上高の1%以上を占める取引先)の業務執行者

⑤当社の会計監査人のパートナー又は当社の監査に従事する従業員

⑥当社より役員報酬以外に年間500万円を超える報酬を受領している法律、会計、税務等の専門家又はコンサルタント(但し、当該報酬を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該報酬が1,000万円又は当該団体の年間総売上高の1%のいずれか小さい金額を超える場合における当該団体の業務執行者)

⑦当社より年間500万円を超える寄付を受領している団体の業務執行者

2.過去3年間のいずれかの期間において上記①~⑦のいずれかに該当していた者


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2024/03/28 13:00:00 +0900
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