第2号議案
監査等委員でない取締役３名選任の件
本総会終結の時をもって取締役７名全員が任期満了となります。また、当社は、第１号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては監査等委員でない取締役３名の選任をお願いいたしたく存じます。
なお、本議案にかかる決議の効力は、第１号議案「定款一部変更の件」にかかる定款変更の効力発生を条件として生じるものといたします。
監査等委員でない取締役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
はちや
蜂谷
じろう
二郎
- 生年月日
- 1969年10月２日生
再任
年齢
51歳
現在の当社における地位および担当
代表取締役社長
取締役在任年数
19年
取締役会出席状況
100％
(20回/20回)
所有する当社の株式の数
480,000株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1988年4 月
- 世田谷信用金庫入社
- 2001年10月
- 当社設立 代表取締役社長就任（現任）
- 2004年6 月
- 有限会社クロスカレント代表取締役
- 2004年9 月
- 有限会社ファイブセンス代表取締役
- 2018年10月
- グランファンディング株式会社（現・FAITHアセットマネジメント株式会社）代表取締役就任
- 2021年1 月
- FAITHアセットマネジメント株式会社取締役（現任）
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取締役候補者とした理由
蜂谷二郎氏は、2001年10月に当社を設立以来、代表取締役として当社ビジネスの発展に尽力し、当社の飛躍的な成長を導いてきました。当社の更なる成長と発展のためには同氏の強いリーダーシップが必要であると判断し、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号2
やまもと
山元
たかゆき
孝行
- 生年月日
- 1970年５月19日生
再任
年齢
51歳
現在の当社における地位および担当
常務取締役
設計部門、広報企画管掌
取締役在任年数
７年
取締役会出席状況
100％
(20回/20回)
所有する当社の株式の数
80,000株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1993年4 月
- 大木建設株式会社入社
- 1997年2 月
- 一級建築士登録
- 2001年4 月
- ケーミナト一級建築士事務所入所
- 2004年9 月
- 株式会社ダブリューホールディング入社
- 2010年10月
- 当社入社
- 2013年9 月
- 当社常務取締役就任（現任）
- 2019年1 月
- 当社執行役員就任（現任）
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取締役候補者とした理由
山元孝行氏は、一級建築士としての専門知識を持っており、当社入社以来、当社の開発する不動産・建築プロジェクト全体に携わってまいりました。今後もその知見を経営に活かして頂けると判断し、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号3
いしまる
石丸
ようすけ
洋介
- 生年月日
- 1982年11月１日生
再任
年齢
38歳
現在の当社における地位および担当
取締役
コーポレート部門（経理、財務、総務人事、法務）管掌
取締役在任年数
２年
取締役会出席状況
100％
(20回/20回)
所有する当社の株式の数
60,000株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 2005年8 月
- 税理士法人よしとみパートナーズ会計事務所入社
- 2007年11月
- 税理士法人麻布パートナーズ入社
- 2014年11月
- 当社出向
- 2015年7 月
- 当社経営管理本部副本部長就任
- 2018年2 月
- 当社入社
- 2018年10月
- 当社執行役員就任（現任）
- 2019年6 月
- 当社取締役就任（現任）
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取締役候補者とした理由
石丸洋介氏は、税理士法人にて会計・税務・経営コンサルティング業務を経験し、2014年より当社の管理部門構築に携わり、2018年当社に入社後も管理部門において経営に携わってまいりました。今後もその知見を経営に活かして頂けると判断し、取締役候補者といたしました。
（注）- 各監査等委員でない取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間
で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担
することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとして
います。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
2021/06/25 12:00:00 +0900
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