第4号議案
監査等委員でない取締役の報酬額決定の件

　当社の取締役の報酬等の額は、2015年６月26日開催の第14回定時株主総会において年額２億円以内とご承認いただき今日にいたっておりますが、当社は、第１号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。第２号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役の員数は減少しますが、会社業績を反映する役員報酬制度に対応するため、現在の取締役の報酬等の額に関する定めを継続し、監査等委員でない取締役の報酬等の額を年額２億円以内と定めることとさせていただきたいと存じます。
　また、当社は取締役会において取締役の報酬の決定方針を決定しており、その内容の概要は事業報告12頁に記載のとおりです。本議案にかかる報酬等の額は当該方針に沿うものであり相当なものであると判断しております。
　なお、監査等委員でない取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたしたいと存じます。
　現在の取締役は７名（うち社外取締役２名）であり、第１号議案「定款一部変更の件」および第２号議案「監査等委員でない取締役３名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員でない取締役は３名となります。
　本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたします。