第3号議案
監査役1名選任の件
現監査役 道下崇氏は、本総会終結の時をもって辞任いたします。つきましては、新たに監査役1名の選任をお願いするものです。なお、監査役候補者は道下崇氏の補欠として選任されることとなりますので、当社定款に従い、その任期は、道下崇氏の任期の満了すべき時（2028年３月期に係る定時株主総会終結の時）までとなります。
監査役候補者は、次のとおりです。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
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はらだ 原田 しお 史緒
- 生年月日
- 1974年5月3日生・女性
新任 社外 独立役員所有する当社の株式数
0株
続きを読む略歴、地位
- 2000年4月
- 弁護士登録(第二東京弁護士会)
みのり総合法律事務所入所 - 2012年8月
- 四季の風総合法律事務所開設（現任）
社外監査役候補者とした理由
同氏は、過去に社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての長年の経験と法律に関する専門知識を有していることから、社外監査役の職務を適切に遂行できるものと期待し、社外監査役候補者とするものです。
独立性の考え方
当社グループは同氏が業務執行者である四季の風総合法律事務所と取引関係はありません。
（注）
- 監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 監査役候補者 原田史緒氏が社外監査役に就任した場合、当社との間で、当社定款に基づき、会社法第423条第１項の賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金1,000万円又は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負う旨の責任限定契約（会社法第427条第１項）を締結する予定です。
- 当社は、原田史緒氏が社外監査役に就任した場合、㈱東京証券取引所が確保を義務付ける独立役員として同取引所に届け出る予定です。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為に起因して、被保険者に対する損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が負担することになる損害賠償金や争訟費用などの損害を当該保険契約により填補することとされています。但し、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為等に起因して生じた損害は補填されないなど一定の免責事由を定めることや、補填金額の上限額を設けることにより、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。また、保険料総額は当社が90％相当額を負担し、残額を各被保険者がその職位に応じて最大1.6％の範囲内で負担しております。本議案が原案どおりに承認された場合、原田史緒氏は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当該保険契約は、同氏の任期途中にその期間が満了することになりますが、当社は、同様の内容で当該保険契約を更新することを予定しております。
- 監査役候補者の当社の子会社及び関連会社を除く他社における社外役員の兼務状況は以下のとおりです。
・原田 史緒 社外取締役(監査等委員)：わらべや日洋ホールディングス㈱・日本調剤㈱（2026年6月退任予定）
社外取締役：JRAシステムサービス㈱
以上