第33回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 3774

第3号議案
監査役1名選任の件

 現監査役 田中正子氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役1名の重任をお願いするものです。

 監査役候補者は、次のとおりです。

 なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

  1. たなか 田中 まさこ 正子

    生年月日
    1958年4月4日生・女性
    再任

    所有する当社の株式数

    692,800株

    略歴、地位

    1992年12月
    当社入社
    1993年5月
    同管理部長
    2002年2月
    同人事部長
    2014年4月
    同管理本部人事部長
    2018年6月
    同常勤監査役(現任)
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    監査役候補者とした理由

     同氏は当社の人事分野その他管理部門の責任者として豊富な経験と内部統制・ガバナンス分野における高度な知見を有していることから、取締役の職務の執行を監査する者として適任であるため、監査役候補者とするものです。

(注)
  1. 監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
  2. 監査役候補者田中正子氏は、現在、当社の監査役であり、当社は、同氏が被保険者に含まれる役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為に起因して、被保険者に対する損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が負担することになる損害賠償金や争訟費用などの損害を当該保険契約により填補することとされています。但し、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為等に起因して生じた損害は補填されないなど一定の免責事由を定めることや、補填金額の上限額を設けることにより、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。また、保険料総額は当社が90%相当額を負担し、残額を各被保険者がその職位に応じて最大1.6%の範囲内で負担しております。本議案が原案どおりに承認された場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当該保険契約は、同氏の任期途中にその期間が満了することになりますが、当社は、同様の内容で当該保険契約を更新することを予定しております。

以上

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2025/06/26 11:00:00 +0900
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