第42期定時株主総会招集ご通知 証券コード : 3800

第1号議案
取締役6名選任の件

 本総会終結の時をもって、取締役6名全員は任期満了となります。
 つきましては、社外取締役2名を含めた取締役6名の選任をお願いいたします。
 取締役候補者は次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    きたの 北野 ひろゆき 裕行

    生年月日
    1970年10月22日生
    再任

    在任

    10年

    所有する当社株式の数

    56,692株

    略歴、当社における地位・担当(重要な兼職の状況)

    1994年4月
    当社入社
    2012年4月
    執行役員 営業本部担当 兼 株式会社ビーエスピーソリューションズ 代表取締役社長
    2014年4月
    執行役員 営業本部長 兼 東日本営業部長 兼 西日本統括部長
    2014年6月
    取締役 執行役員 営業本部長 兼 東日本営業部長 兼 西日本統括部長
    2015年4月
    取締役 執行役員 営業本部 西日本事業部長
    2017年4月
    代表取締役 社長執行役員 内部監査室担当
    2021年4月
    代表取締役 社長執行役員 コーポレートスタッフ部門担当
    2022年4月
    代表取締役 社長執行役員 コーポレートスタッフ部門・グループ業務本部担当
    2022年6月
    代表取締役 社長執行役員 コーポレートスタッフ部門担当
    2023年4月
    代表取締役 社長執行役員 経営戦略本部・内部監査室担当
    2024年4月
    代表取締役 社長執行役員 内部監査室担当(現在に至る)
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    取締役候補者とした理由等

    同氏は、子会社社長および当社の営業責任者を務めた経営経験と実績を有し、2017年4月からは代表取締役社長執行役員に就任しました。そして、今般2024年度をスタートとする3か年中期経営計画を策定し、現在、当社グループの成長戦略を主導しております。当社は、デジタル変革の環境下、同氏が事業構造変革の牽引役として適任であると判断し、当社取締役候補者としております。

  2. 候補者番号2

    ふじわら 藤原 たつや 達哉

    生年月日
    1964年9月25日生
    再任

    在任

    4年

    所有する当社株式の数

    8,909株

    略歴、当社における地位・担当(重要な兼職の状況)

    1985年4月
    株式会社両備システムズ入社
    1991年7月
    株式会社リクルート入社
    2008年3月
    株式会社野村総合研究所入社
    2010年10月
    株式会社ビーエスピーソリューションズ入社
    2012年4月
    同社 取締役 SMO推進部 部長
    2017年4月
    同社 代表取締役社長(現任)
    2019年4月
    当社 執行役員 クラウドビジネス本部副本部長
    2020年4月
    執行役員 クラウドビジネス本部副本部長 兼 DXサービスインテグレーション部長
    2020年6月
    取締役 執行役員 クラウドビジネス本部副本部長 兼 DXサービスインテグレーション部長
    2021年4月
    取締役 常務執行役員 クラウドサービス事業本部長
    2024年4月
    取締役 常務執行役員 サービスマネジメント本部長 兼 品質保証室長(現在に至る)
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    取締役候補者とした理由等

    同氏は、大手IT企業を経て、当社グループにおいてコンサルティング事業子会社の経営に参画し、同社の業容の拡大を推進し、2020年度に取締役執行役員に就任しました。当社は同氏が、当社グループのクラウドビジネスおよびDX対応に向けた事業戦略の推進にあたり、その経験と見識をもとに、リーダーシップを発揮できる人材と判断し、当社取締役候補者としております。

  3. 候補者番号3

    のむら 野村 こういち 剛一

    生年月日
    1965年7月10日生
    再任

    在任

    2年

    所有する当社株式の数

    15,651株

    略歴、当社における地位・担当(重要な兼職の状況)

    1989年3月
    株式会社ソフトウェア・エージー・オブ・ファーイースト(1996年8月㈱ビーコン インフォメーション テクノロジーに商号変更、2015年4月 当社と合併)入社
    2007年4月
    同社 執行役員 カスタマーサービス部長
    2015年4月
    当社 執行役員 新ビジネス本部データアナリティクス部長 兼 ESB部長
    2019年2月
    備実必(上海)軟件科技有限公司董事長(現任)
    2021年4月
    当社 執行役員 プロダクトサービス事業本部副本部長 兼 メインフレーム部長
    2022年4月
    当社 上席執行役員 プロダクトサービス事業本部長 兼 メインフレーム部長
    2022年6月
    当社 取締役 上席執行役員 プロダクトサービス事業本部長 兼 メインフレーム部長
    2024年4月
    取締役 上席執行役員 プロダクトサービス事業本部長(現在に至る)
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    取締役候補者とした理由等

    同氏は、当社グループのコアコンピタンスの一つであるデータ活用分野における豊富な業務経験と見識を有しており、当社グループにおけるコア事業であるプロダクトサービス事業の収益基盤確保と再成長の牽引役として適任であると判断し、当社取締役候補者としております。

  4. 候補者番号4

    かねこ 金子 のりこ 紀子

    生年月日
    1969年6月23日生
    再任

    在任

    2年

    所有する当社株式の数

    11,639株

    略歴、当社における地位・担当(重要な兼職の状況)

    1992年3月
    株式会社ソフトウェア・エージー・オブ・ファーイースト(1996年8月 ㈱ビーコン インフォメーション テクノロジーに商号変更、2015年4月 当社と合併)入社
    2019年4月
    当社 執行役員 営業本部長 兼 パートナービジネス部長 兼 マーケティング部長
    2021年4月
    当社執行役員 セールスユニット ゼネラルマネージャー 兼 クラウドサービス事業本部 副本部長
    2022年4月
    当社 上席執行役員 グループ業務本部長
    2022年6月
    当社 取締役 上席執行役員 グループ業務本部長
    2024年4月
    取締役 上席執行役員 コーポレート業務本部長(現在に至る)
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    取締役候補者とした理由等

    同氏は、当社における技術部門、営業部門双方での豊富な業務経験と部門改革を遂行した実績を有しており、今後の当社の成長の基盤となる管理部門における変革の牽引役として適任であると判断し、当社取締役候補者としております。

  5. 候補者番号5

    みつぎ 三ツ木 よしひと 義人

    生年月日
    1957年12月23日生
    再任 社外取締役 独立役員

    在任

    5年

    所有する当社株式の数

    16,300株

    略歴、当社における地位・担当(重要な兼職の状況)

    1980年4月
    野村コンピュータシステム株式会社(1988年1月 ㈱野村総合研究所と合併)入社
    1999年10月
    同社 流通システム一部長
    2001年4月
    同社 人事部長
    2002年4月
    同社 執行役員 人事担当
    2008年4月
    同社 常務執行役員 流通システム事業本部長
    2011年4月
    同社 常務執行役員 コンプライアンス・人材開発センター・人事・総務・情報システム・情報セキュリティ担当
    2016年4月
    同社 常務執行役員 関西支社長 兼 中部支社長
    2017年4月
    同社 理事
    2019年6月
    当社 社外取締役(現在に至る)
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    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

    同氏は、長年にわたる大手IT企業の実務と役員経験をもとにした、IT企業経営に関する高い見識を有していることから、当社の経営判断および取締役の業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、引き続き当社社外取締役候補者としております。

  6. 候補者番号6

    いのうえ 井上 はるお 治夫

    生年月日
    1957年12月6日生
    新任 社外取締役 独立役員

    所有する当社株式の数

    略歴、当社における地位・担当(重要な兼職の状況)

    1981年4月
    株式会社三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行
    2008年4月
    株式会社三菱東京UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)執行役員 法人企画部長
    2010年6月
    三菱UFJニコス株式会社常務執行役員
    2011年6月
    同社 取締役 兼 常務執行役員
    2012年5月
    株式会社三菱東京UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)常務執行役員
    2014年6月
    三菱UFJニコス株式会社代表取締役社長 兼 社長執行役員
    2019年6月
    同社 顧問
    2020年4月
    双日株式会社專務執行役員
    2022年4月
    同社 副社長執行役員
    2023年4月
    同社 顧問
    2024年3月
    同社 顧問退任
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    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

    同氏は、長年にわたり金融機関ならびに事業会社における企業経営に携わった経験と高い見識を有していることから、当社の経営の重要事項の決定ならびに取締役の業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、当社社外取締役候補者としております。

<取締役候補者について>

  1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  2. 当社は、三ツ木義人氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償の限度額について、法令が定める範囲内とする責任限定契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当該責任限定契約を継続する予定であります。
  3. 三ツ木義人氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。
  4. 井上治夫氏の選任が承認された場合には、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償の限度額について、法令が定める範囲内とする責任限定契約を締結する予定であります。
  5. 井上治夫氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
  6. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の善意かつ重大な過失がない場合の損害を当該保険契約によって填補することとしています(ただし、違法行為の場合を除く)。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
  7. 当社が社外取締役に期待する役割・責務は次のとおりであります。
    ①経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、当社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点からの助言を行うこと
    ②経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと
    ③当社と経営陣・支配株主等との間の利益相反を監督すること
    ④経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること
    ⑤経営陣幹部の指名・報酬の決定プロセスについて、指名・報酬委員会を通じて、取締役会に適切な関与・助言を行うこと
    ⑥当社株式の大規模買付行為に関する対応方針が、当社取締役会の恣意に基づき発動されることを防止するために、企業価値検討委員会を通じて、取締役会に適切な勧告あるいは意見表明を行うこと
次の議案へ
2024/06/20 15:00:00 +0900
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