第2号議案
監査役１名選任の件
監査役の佐藤昌敏氏は、本総会終結の時をもって、任期満了となります。つきましては、監査役１名の選任をお願いするものであります。
本議案に関しまして、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
さかた 坂田 たくひと 太久仁
- 生年月日
- 1961年11月20日生
新任 独立役員所有する当社株式の数
−
続きを読む略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
- 1984年4月
- 野村コンピュータシステム株式会社（現 ㈱野村総合研究所）入社
- 2010年4月
- 同社 執行役員
流通・情報通信システム事業本部 副本部長 兼 流通システム二部長 - 2011年4月
- 同社 執行役員
サービス・産業ソリューション第一事業本部 副本部長 兼 関西支社長、中部支社長 - 2014年4月
- 同社 執行役員
データセンターマネジメント本部長 - 2017年4月
- 同社 常務執行役員
データセンターサービス本部長 兼 クラウドサービス本部 副本部長 - 2020年4月
- 同社 理事
- 2020年6月
- 同社 監査役
- 2024年6月
- 同社 監査役 退任
社外監査役候補者とした理由等
同氏は上場IT企業に長年勤務し執行役員を務めた経営実務経験に加え、その後、同企業の監査役を務め豊富な経験・知識を有していることから、当社の監査に活かしていただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。
（注）
- 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 坂田太久仁氏は、社外監査役候補者であります。
- 坂田太久仁氏の選任が承認された場合には、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項に定める損害賠償の限度額について、法令が定める範囲内とする責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３の第１項に規定する役員等損害賠償保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者の善意かつ重大な過失がない場合の損害を当該保険契約によって填補することとしています（ただし、違法行為の場合を除く）。候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
- 坂田太久仁氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
ご参考：取締役会・監査役会のスキル・マトリックス
第１号ならびに第２号議案が承認された場合の取締役会・監査役会の構成および各役員が有する主なスキル・経験・知識等は以下のとおりです。
それぞれの専門性の発揮と全体としてのバランスをとることで、取締役会・監査役会の多様性を確保するとともに、様々なビジネス環境の変化に柔軟に対応できる体制をとっています。
上記は、特に期待する知見・経験・専門性であり、各人の有するすべてのスキルを表すものではありません。