第42期定時株主総会招集ご通知 証券コード : 3800

第3号議案
補欠監査役1名選任の件

 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、引き続き補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。
 なお、その選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
 また、本議案に関しまして、監査役会の同意を得ております。
 補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

  1. あべ 阿部 みちこ 通子

    生年月日
    1972年6月18日生

    所有する当社株式の数

    略歴、当社における地位(重要な兼職の状況)

    1995年4月
    株式会社ビーエスピー(現:株式会社ユニリタ)入社
    2003年10月
    株式会社スカイラピスへ転籍
    2010年2月
    学校法人東京理科大学入職
    2011年11月
    最高裁判所司法研修所入所(新65期 司法修習生)
    2012年12月
    弁護士登録(第二東京弁護士会)
    2013年1月
    株式会社ドワンゴ入社
    2013年11月
    恒心綜合法律事務所(現:法律事務所Steadiness)入所
    2014年9月
    竹橋法律事務所設立
    2020年7月
    八雲法律事務所入所(現任)
    2021年4月
    株式会社ジィ・シィ企画社外監査役 就任(現任)
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    補欠の社外監査役候補者とした理由等

    同氏は弁護士としての専門知識に精通しており、また上場会社の監査役を務めた経験や知見を有していることから、当社の実効的な監査に十分な役割を果たすことが期待できるため、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。

(注)
  1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  2. 阿部通子氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
  3. 阿部通子氏が補欠監査役に選任され、同氏が監査役に就任した場合には、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償の限度額について、法令が定める範囲内とする責任限定契約を締結する予定であります。
  4. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者の善意かつ重大な過失がない場合の損害を当該保険契約によって填補することとしています(ただし、違法行為の場合を除く)。候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
  5. 阿部通子氏が補欠監査役に選任され、同氏が監査役に就任した場合には、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出る予定であります。
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2024/06/20 15:00:00 +0900
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