第4号議案
監査等委員である取締役２名選任の件
現任監査等委員である取締役４名のうち、今川愼一氏及び江藤美帆氏の２名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役２名の選任をお願いするものであります。本議案が原案どおり承認可決されますと、当社の監査等委員である取締役は４名となります。なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
たきざわ 瀧澤 ふみもと 文基
- 生年月日
- 1979年３月15日生
所有する当社株式の数
－株
続きを読む略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 2001年4月
- 株式会社ティアイエスコーポレーション 入社
- 2005年7月
- ラド・インターナショナル株式会社 入社
- 2007年4月
- イーエムシー株式会社 入社
- 2013年10月
- 当社 第一事業部サービス運営グループ マネージャー
- 2018年4月
- 当社 エネルギーソリューション事業部第二ソリューション部業務管理グループ マネージャー
- 2021年4月
- 当社 エネルギー事業部業務管理部長 兼 契約管理グループ マネージャー
- 2022年10月
- 当社 エネルギー事業部業務管理部長 兼 電力小売グループ契約チーム シニアマネージャー 兼 経営管理部担当部長（現任）
【監査等委員である取締役候補者とした理由】
瀧澤文基氏は、当社入社後、業務管理部門及び経営管理部門に従事し、現在エネルギー事業部業務管理部長や経営管理部担当部長（コンプライアンス担当）を務めております。業界への知見の他、コンプライアンスに関する経験や知識を有しており、当社のさらなるコンプライアンス強化に寄与していただけると判断し、監査等委員である取締役候補者（社内取締役候補者）といたしました。
-
候補者番号2
えだ 江田 けんじ 健二
- 生年月日
- 1977年１月５日生
所有する当社株式の数
14,000株
続きを読む略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 2000年7月
- アンダーセンコンサルティング株式会社（現 アクセンチュア株式会社）入社
- 2005年3月
- RAUL株式会社 代表取締役（現任）
- 2014年12月
- 一般社団法人エネルギー情報センター 理事（現任）
- 2015年4月
- デナジー株式会社 取締役（現任）
- 2015年6月
- 当社 取締役（監査等委員）
- 2016年8月
- 一般社団法人サステナブルコミュニケーション協会 理事（現任）
- 2018年4月
- 一般社団法人つなぐ未来研究所 理事（現任）
- 2018年7月
- 株式会社ビットポイントジャパン 監査役
- 2019年8月
- 一般社団法人環境エネルギー循環センター 理事（現任）
【監査等委員である取締役候補者とした理由及び期待される役割】
江田健二氏は、事業会社の経営及び、エネルギー関連に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。業界に関する高い専門性を活かし、独立した立場から当社事業に対する監査・監督を行うことで当社の成長に寄与するものと判断し、監査等委員である取締役候補者（社外取締役候補者）といたしました。
（注）
■取締役及び監査等委員である取締役スキルマトリックス
- 監査等委員である各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 江田健二氏は、社外取締役候補者であります。
- 当社は、江田健二氏の選任が承認された場合には、当社定款に基づき、会社法第427条第１項の規定により会社法第423条第１項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、瀧澤文基氏、江田健二氏の選任が承認された場合には、会社法第430条の２第１項に規定する同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することを内容とする補償契約を締結する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金や争訟費用等が填補されることとなり、瀧澤文基氏、江田健二氏の選任が承認された場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
- 江田健二氏が原案どおり選任された場合、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
- 監査等委員である取締役候補者の所有する当社株式は、2023年３月31日現在の状況を記載しております。
以上
■取締役及び監査等委員である取締役スキルマトリックス
（本総会において各取締役候補者が選任された場合）
