第1号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（８名）が任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案について、監査等委員会から意見はありませんでした。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
ふじさき 藤崎 きよたか 清孝
- 生年月日
- 1952年12月18日生
再任所有する当社の株式数
113,200株
取締役会への出席状況
18回中18回（100％）
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1985年2月
- 当社取締役システム開発部長
- 1987年10月
- 当社常務取締役
- 1993年3月
- 当社専務取締役
- 1993年8月
- 当社代表取締役社長
- 2010年3月
- 当社社長執行役員
- 2020年3月
- 当社代表取締役会長CEO
- 2023年3月
- 当社取締役会長（現任）
取締役候補者とした理由
藤崎 清孝氏は、当社の代表取締役に就任後、経営の中枢において強力なリーダーシップを発揮し、当社グループの企業価値向上に努めるとともに、経営改革の先頭に立って邁進してまいりました。これらの豊富な経験と実績に基づき、取締役として引き続き当社グループの企業価値向上に努め、適切な意思決定及び職務執行の監督を引き続き果たしうると考え、取締役候補者と致しました。
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候補者番号2
ふじさき 藤崎 しんいちろう 慎一郎
- 生年月日
- 1975年11月22日生
再任所有する当社の株式数
250,000株
取締役会への出席状況
18回中18回（100％）
続きを読む略歴、地位及び担当
- 2011年1月
- 当社入社
- 2013年1月
- 当社四輪事業本部DGM
- 2014年1月
- 当社執行役員
- 2014年3月
- 当社取締役
- 2015年1月
- 当社新規事業統括部門統括DGM
- 2016年1月
- ㈱オークネットデジタルプロダクツ代表取締役社長
- 2017年1月
- 当社常務執行役員
- 2019年1月
- 当社専務執行役員
オートモビル事業部門DM - 2020年3月
- 当社代表取締役社長COO
当社社長執行役員（現任） - 2023年3月
- 当社代表取締役社長CEO（現任）
- 2024年1月
- 当社モビリティ＆エネルギー部門DM（現任）
取締役候補者とした理由
藤崎 慎一郎氏は、四輪事業、新規事業統括部門、デジタルプロダクツ事業など当社グループの主要な事業を統括する立場で事業を牽引し、事業拡大に高い貢献を積み重ねてまいりました。これらの豊富な経験と実績に基づいて、代表取締役社長CEOとして引き続き経営的な視点から当社グループの成長を牽引する役割を果たしうるものと考え取締役候補者と致しました。
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候補者番号3
たきがわ 瀧川 まさやす 正靖
- 生年月日
- 1962年２月７日生
再任所有する当社の株式数
11,600株
取締役会への出席状況
18回中18回（100％）
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1984年4月
- 伊藤忠商事㈱入社
- 2003年10月
- ㈱エニライツ代表取締役社長
- 2007年5月
- ㈱石森プロ常務取締役
- 2010年6月
- 同社取締役副社長
- 2013年6月
- ㈱スペースシャワーネットワーク取締役
- 2017年3月
- ㈱エンルート代表取締役社長
- 2020年4月
- 当社入社
専務執行役員（現任）
新規事業統括部門DM - 2021年3月
- 当社取締役（現任）
- 2024年1月
- 当社事業統括部門DM（現任）
取締役候補者とした理由
瀧川 正靖氏は、長年にわたり新規事業やサービスの立ち上げに携わるとともに企業経営の経験を有しております。これらの重要な経験と実績に基づいた幅広い見識を当社の経営に活かすことで、引き続き当社の経営体制の一層の強化を図るとともに、取締役として経営全般の重要事項について、適切な意思決定及び職務遂行を果たしうると考え、取締役候補者と致しました。
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候補者番号4
たにぐち 谷口 ひろき 博樹
- 生年月日
- 1965年10月20日生
再任所有する当社の株式数
10,300株
取締役会への出席状況
18回中18回（100％）
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1988年4月
- ユニバーサル証券㈱（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）入社
- 1994年9月
- ㈱シャルレ入社
- 2003年4月
- 同社経理部 部長
- 2008年4月
- 香羅奈(上海)国際貿易有限公司董事長兼総経理
- 2012年4月
- ㈱シャルレ執行役員
- 2012年6月
- 同社取締役
- 2014年8月
- 当社入社
経営管理部門統括DGM - 2019年10月
- 当社執行役員
コーポレート部門DM（現任） - 2021年1月
- 当社常務執行役員
- 2021年3月
- 当社取締役（現任）
- 2022年1月
- 当社常務執行役員CFO
- 2023年1月
- 当社専務執行役員CFO（現任）
取締役候補者とした理由
谷口 博樹氏は、コーポレート部門の責任者として経営の監督の役割を十分に果たし、当社グループの経営体質全般の強化や財務戦略等の推進に努めてまいりました。これらの専門性の高い知識と経験を当社の経営に活かすことで、引き続き当社の経営体制の一層の強化を図るとともに、取締役として経営全般の重要事項について、適切な意思決定及び職務遂行を果たしうると考え、取締役候補者と致しました。
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候補者番号5
うめの 梅野 せいいちろう 晴一郎
- 生年月日
- 1961年９月１日生
再任 社外 独立所有する当社の株式数
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取締役会への出席状況
18回中16回（89％）
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1989年4月
- 弁護士登録 東京八重洲法律事務所入所
- 1990年8月
- 桝田・江尻法律事務所入所
- 1995年1月
- 米国ニューヨーク州弁護士登録
- 2006年3月
- 当社社外取締役（2008年３月まで）
- 2007年4月
- 長島・大野・常松法律事務所
パートナー（現任） - 2010年3月
- 日本ベリサイン㈱監査役
- 2016年3月
- 当社社外取締役（現任）
- 2017年4月
- 法制審議会会社法制（企業統治等関係）部会幹事
- 2019年6月
- スパークス・グループ㈱社外監査役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
梅野 晴一郎氏は、弁護士としての豊富な専門知識や経験を有しております。その豊富な知識と経験に基づき、社外取締役としての職責を果たしております。独立した立場から社外取締役として十分な役割を引き続き果たすことができると考え、社外取締役候補者と致しました。なお、同氏は、社外役員以外の方法で経営に関与したことはありませんが、上記理由に基づき、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断致しました。
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候補者番号6
まき 牧 としお 俊夫
- 生年月日
- 1955年６月28日生
再任 社外 独立所有する当社の株式数
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取締役会への出席状況
18回中18回（100％）
続きを読む略歴、地位及び担当
- 2004年4月
- KDDI㈱執行役員au事業本部
au商品企画本部長 - 2008年4月
- 中部テレコミュニケーション㈱
代表取締役社長 - 2013年4月
- ㈱ジュピターテレコム
代表取締役会長 - 2014年1月
- 同社代表取締役社長
- 2017年4月
- 同社代表取締役会長
- 2019年6月
- 中部テレコミュニケーション㈱
代表取締役会長 - 2020年6月
- 学校法人中央大学理事（現任）
- 2021年3月
- 当社社外取締役（現任）
- 2021年7月
- ㈱メディアシーク仮監査役
- 2021年10月
- 同社社外監査役（現任）
- 2021年12月
- ㈱カタリナ（現㈱Cotofure）社外取締役（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
牧 俊夫氏は、長年にわたり通信事業やネットワークサービスの拡大に携わるとともに企業経営者として豊富な経験を有しております。その豊富な経験と幅広い見識に基づき、引き続き独立した立場から社外取締役として当社事業における中長期的な視点での専門的なご意見をいただくことで当社の企業価値向上に寄与いただけると判断し、社外取締役候補者と致しました。
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候補者番号7
つかもと 塚本 めぐみ 恵
- 生年月日
- 1962年６月９日生
再任 社外 独立所有する当社の株式数
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取締役会への出席状況
14回中14回（100％）
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1985年4月
- 日本アイ・ビー・エム㈱入社
- 1997年7月
- 経済同友会出向
- 1999年8月
- 日本アイ・ビー・エム㈱政策渉外 帰任
- 2003年4月
- IBM Corporation Governmental Programs, Intellectual Property & Standard Policy Team, Asia Pacific Leader
日本アイ・ビー・エム㈱政策渉外 エグゼクティブ - 2008年10月
- IBM Corporation Governmental Programs Global Leadership Team Member
日本アイ・ビー・エム㈱政策渉外 部長 - 2015年11月
- キャタピラー・ジャパン㈱執行役員 渉外・広報室長
- 2017年12月
- キャタピラージャパン(合)代表執行役員 渉外・広報室長
- 2022年3月
- 一般社団法人デジタルソサエティフォーラム代表理事（現任）
国立大学法人新潟大学理事（現任） - 2023年3月
- 当社社外取締役（現任）
- 2023年6月
- 高砂香料工業㈱社外取締役（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
塚本 恵氏は、長年にわたるITの分野の企業での実績に加え、海外企業でのグローバルの経験、企業経営者として豊富な見識を有しております。その豊富な経験と幅広い見識に基づき、引き続き独立した立場から社外取締役として適切な助言をいただくことで監督機能の一層の強化が図れるものと判断し、社外取締役候補者と致しました。
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- CEOは「Chief Executive Officer」、COOは「Chief Operating Officer」、CFOは「Chief Financial Officer」の略称です。
- DMは「Division Manager」、DGMは「Deputy General Manager」の略称です。
- 梅野 晴一郎氏、牧 俊夫氏及び塚本 恵氏は、社外取締役候補者であります。
- 当社は、牧 俊夫氏及び塚本 恵氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。本議案が承認された場合、引き続き独立役員となる予定であります。
- 当社は、本議案が承認された場合、梅野 晴一郎氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
- 当社は、梅野 晴一郎氏、牧 俊夫氏及び塚本 恵氏との間で会社法第423条第１項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第１項の最低責任限度額としております。各氏の再任が承認された場合、当社は各氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、本議案が原案どおり承認され、取締役に就任した場合には、各候補者は会社法第430条の３に規定する保険契約の被保険者となります。これにより取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
- 梅野 晴一郎氏が社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって８年であります。
- 牧 俊夫氏が社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって３年であります。
- 塚本 恵氏が社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって１年であります。
- 梅野 晴一郎氏は、過去に当社の社外取締役であったことがあります。