第2号議案
監査等委員である取締役１名選任の件
本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役上西郁夫氏が任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。なお、本議案について、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
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ながい 永井 みきと 幹人
- 生年月日
- 1955年10月28日生
新任 社外 独立所有する当社の株式数
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取締役会への出席状況
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続きを読む略歴、地位及び担当
- 1978年4月
- ㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
- 2003年4月
- ㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）本店営業第二部長
- 2004年6月
- 同行営業第九部長
- 2005年4月
- 同行執行役員営業第九部長
- 2007年4月
- 同行常務取締役コーポレートバンキ
ングユニット統括役員 - 2009年4月
- 同行常務執行役員コーポレートバン
キングユニット統括役員 - 2011年4月
- 同行取締役副頭取
- 2013年5月
- 新日鉄興和不動産㈱（現日鉄興和不動産㈱）副社長執行役員
- 2013年6月
- 同社取締役副社長
- 2014年6月
- 同社取締役社長
- 2019年4月
- 日鉄興和不動産㈱取締役相談役
- 2019年6月
- 同社相談役
㈱岡三証券グループ社外取締役（監査等委員） - 2020年6月
- 日本水産㈱（現㈱ニッスイ）社外取締役
- 2021年6月
- 東北電力㈱社外取締役（現任）
- 2021年8月
- ㈱オオバ社外取締役（現任）
- 2024年7月
- 岡三証券㈱社外取締役（監査等委員）
（現任）
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
永井 幹人氏は、金融業務に長年携わるとともに、企業経営者としても豊富な経験を有しております。その実績と幅広い見識をもとに、監査等委員として、公正かつ客観的な立場に立って、経営全般の重要事項について適切な意見をいただけるものと考え、監査等委員である社外取締役候補者と致しました。
（注）
- 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 永井幹人氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
- 当社は、本議案が承認された場合、永井幹人氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
- 永井幹人氏が社外取締役に就任した場合、当社は同氏との間で会社法第423条第１項に定める賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第１項の最低責任限度額としております。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、本議案が原案どおり承認され、監査等委員である取締役に就任した場合には、候補者は会社法第430条の３に規定する保険契約の被保険者となります。これにより監査等委員である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。