第2号議案
監査等委員である取締役２名選任の件
本総会終結の時をもって監査等委員である取締役 永島 久直氏、半田 未知氏が任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役２名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案について、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
さとう 佐藤 しゅんじ 俊司
- 生年月日
- 1961年３月３日生
新任所有する当社の株式数
10,600株
取締役会への出席状況
18回中18回（100％）
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1983年4月
- ㈱オリエントファイナンス
（現㈱オリエントコーポレーション）入社 - 2014年6月
- 同社執行役員
- 2017年7月
- 当社入社
常務執行役員 - 2018年1月
- 当社事業統括部門統括GM
- 2018年3月
- 当社取締役（現任）
- 2019年1月
- 当社事業統括部門DM
- 2020年1月
- 当社カスタマーコミュニケーション部門DM
- 2022年1月
- 当社常務執行役員CCO（現任）
監査等委員である取締役候補者とした理由
佐藤 俊司氏は、長年にわたり事業を管轄する責任者として業務執行の指導・監督に携わり、また当社の事業を統括する部門の責任者として当社の事業に深い見識を有しております。こうした豊富な実績と経験をもとに、監査等委員として当社グループの経営全般について、監査・監督の役割を担っていただけると考え、監査等委員である取締役候補者と致しました。
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候補者番号2
はんだ 半田 みち 未知
- 生年月日
- 1970年10月19日生
再任 社外 独立公認会計士登録名
（佐々野 未知（ささの みち））
所有する当社の株式数
－
取締役会への出席状況
18回中18回（100％）
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1998年3月
- 公認会計士登録
- 1998年9月
- KPMG LLP ニューヨーク事務所入社
- 2003年2月
- 有限責任あずさ監査法人入社
- 2006年2月
- ㈱Bizコンサルティング設立
代表取締役社長 - 2008年6月
- コントロール・ソリューションズ・インターナショナル㈱（現コントロールソリューションズ㈱）
代表取締役副社長 - 2009年1月
- 同社代表取締役社長（現任）
- 2019年6月
- 東亜建設工業㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2022年3月
- 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
重要な兼職の状況
コントロールソリューションズ㈱代表取締役社長
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
半田 未知氏は、公認会計士、税理士としての豊富な専門知識と経験を有しており、またリスクマネジメント、内部監査、コンプライアンス等のコンサルティング会社の経営者を務めております。こうした豊富な知識と経験に基づいて、監査等委員として取締役の職務執行の監査の役割を十分に担っていただけると考え、監査等委員である社外取締役候補者と致しました。
（注）
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- CCOは「Chief Customer Officer」の略称です。
- 半田 未知氏につきましては、公認会計士登録名を氏名欄の( )内に明記しております。
- 半田 未知氏は、社外取締役候補者であります。
半田 未知氏が代表取締役社長を務めるコントロールソリューションズ株式会社と当社の間に特別の利害関係はありません。 - 当社は、半田 未知氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。本議案が承認された場合、引き続き独立役員となる予定であります。
- 当社は、半田 未知氏との間で会社法第423条第１項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第１項の最低責任限度額としております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、本議案が原案どおり承認され、監査等委員である取締役に就任した場合には、各候補者は会社法第430条の３に規定する保険契約の被保険者となります。これにより監査等委員である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
- 半田 未知氏が監査等委員である社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって２年であります。