第3号議案
監査等委員である取締役４名選任の件
当社は、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたしますので、監査等委員である取締役４名の選任をお願いするものであります。本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は以下のとおりです。
-
候補者番号1
しまむら 嶋村 なお 那生
- 生年月日
- 1978年11月26日生（45歳）※就任日現在
新任 社外 独立役員所有する当社の株式数
普通株式 ―株
現在の当社における地位・担当及び取締役会への出席状況
取締役
取締役会 100％（17回／17回）続きを読む略歴
- 2007年9月
- 弁護士登録（第二東京弁護士会）
あさひ法律事務所入所 - 2009年1月
- 日本弁護士連合会 司法制度調査会特別委嘱委員
- 2010年4月
- 第二東京弁護士会 司法制度調査会委員
- 2014年1月
- あさひ法律事務所 パートナー弁護士（現任）
- 2017年4月
- 第二東京弁護士会 司法制度調査会副委員長（民法部会長）
- 2019年9月
- 当社取締役（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
弁護士として幅広い知識と経験をもとに、法律の専門家として当社の経営に対する助言及び意見をいただくことを期待しており、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を的確かつ公正に遂行できる知識及び経験を有しているため、監査等委員である社外取締役として適任であると判断しました。
重要な兼職の状況
あさひ法律事務所 パートナー弁護士
-
候補者番号2
あさやま 浅山 りえ 理恵
- 生年月日
- 1963年８月11日生（60歳）※就任日現在
新任 社外 独立役員所有する当社の株式数
普通株式 ―株
現在の当社における地位・担当及び取締役会への出席状況
取締役
取締役会 100％（17回／17回）続きを読む略歴
- 1987年4月
- 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
- 2008年4月
- 同行人事部ダイバーシティ推進室長
- 2013年4月
- 同行田園調布ブロック部長
- 2014年4月
- 同行品質管理部長
- 2015年4月
- 同行執行役員品質管理部長
- 2018年4月
- 同行執行役員リテール部門副責任役員／品質管理部副担当役員
- 2021年6月
- ＳＭＢＣオペレーションサービス株式会社取締役副社長（現任）
- 2021年12月
- 当社取締役（現任）
- 2022年6月
- 株式会社宮崎銀行取締役監査等委員（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
男女雇用機会均等法１期生として株式会社住友銀行初の女性総合職として入行。ダイバーシティの推進やお客様本位の実践に従事した幅広い知識と経験をもとに、当社の経営に対する助言及び意見をいただくことを期待しており、一般事業会社の取締役副社長として経営経験を有しているため、監査等委員である社外取締役として適任であると判断しました。
重要な兼職の状況
ＳＭＢＣオペレーションサービス株式会社取締役副社長
株式会社宮崎銀行取締役監査等委員 -
候補者番号3
ながさわ 長澤 たかよし 孝吉
- 生年月日
- 1953年12月５日生（70歳）※就任日現在
新任 社外 独立役員所有する当社の株式数
普通株式 ―株
現在の当社における地位・担当及び取締役会・監査役会への出席状況
監査役
取締役会 100％（17回／17回）
監査役会 100％（13回／13回）続きを読む略歴
- 1978年4月
- 日本アイ・ビー・エム株式会社入社
- 1994年1月
- 同社サービス産業第六営業部長
- 1995年1月
- 同社金融第七営業部長
- 2003年4月
- 同社営業開発事業部長
- 2004年1月
- 同社流通ソフトウェア事業部長
- 2005年1月
- 同社流通システム製品事業部長
- 2006年1月
- 同社流通第一事業部長
- 2009年1月
- 同社流通システム製品事業部長
- 2013年4月
- 株式会社アイラス取締役保険事業部長
- 2016年12月
- 当社監査役（現任）
- 2019年8月
- ＧＭＯデータ株式会社監査役（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
当社の属する事業分野及び業界に精通しており、当社の内部統制システムの強化と取締役の職務執行の監査を期待できることから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断しました。
重要な兼職の状況
GMOデータ株式会社監査役
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候補者番号4
おざわ 小澤 さとる 哲
- 生年月日
- 1947年１月５日生（76歳）※就任日現在
新任 社外 独立役員所有する当社の株式数
普通株式 ―株
現在の当社における地位・担当及び取締役会・監査役会への出席状況
監査役
取締役会 100％（17回／17回）
監査役会 100％（13回／13回）続きを読む略歴
- 1970年4月
- 日本アイ・ビー・エム株式会社入社
- 1989年7月
- 同社大手銀行担当営業所長
- 1992年1月
- 株式会社ＳＲＡ出向営業部長
- 1997年7月
- 英国ＩＢＭ出向日系企業担当部長
- 2000年2月
- 日本アイビーエム・ソリューション・サービス株式会社出向取締役事業推進担当
- 2001年5月
- 同社代表取締役社長
- 2004年3月
- ディ・アンド・アイ情報システム株式会社代表取締役社長
- 2007年1月
- エムエルアイ・システムズ株式会社代表取締役副社長
- 2016年12月
- 当社監査役（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
会社経営による豊富な経験、金融システム及びコーポレートガバナンスの知見を活かして、当社の内部統制システムの強化と取締役の職務執行の監査を期待できることから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断しました。
重要な兼職の状況
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- 候補者長澤孝吉氏は、当社の子会社であるGMOデータ株式会社の監査役であり、当社は当該会社との間に営業上の取引関係があります。
- その他の各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
- 嶋村那生、浅山理恵、長澤孝吉及び小澤哲の４氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
- 当社は嶋村那生、浅山理恵、長澤孝吉及び小澤哲の４氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を継続する予定であります。
- 嶋村那生氏は現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって４年３ヵ月であります。
- 浅山理恵氏は現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって２年であります。
- 浅山理恵氏の戸籍上の氏名は、久保理恵であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。各候補者は、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「決済に変革 社会を変えるNo.１キャッシュレスプラットフォーマーへ」をビジョンとして掲げ、その実現を効果的、効率的に図ることができるガバナンス体制を構築します。
取締役の候補の選任については、取締役がその役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を備え、取締役会の多様性と適正規模を両立させる形で構成されるよう留意しております。取締役候補者は、この方針に従って選定し、指名報酬委員会の審議を経た上で、取締役会に上申され、決定されます。
取締役スキルマトリックス（本総会において各候補者が選任された場合）
※下記一覧は取締役が有するすべての専門性、経験を示すものではありません。
※GMOイズムとは、GMOインターネットグループにおける不変の目標である「スピリットベンチャー宣言」、「55ヵ年計画」のほか、「幹部の心得」、「勝利の法則」を表現した社是・社訓の総称