第3号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
当社は、第２号議案「定款一部変更の件」が承認可決された場合、監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、取締役７名全員は、会社法第332条第７項第１号の定めに従い、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。）３名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力が生じることを条件として効力を生じるものといたします。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
そのべ
薗部
あきら
晃
- 生年月日
- 1960年11月13日
再任
所有する当社の株式数
−株
略歴、地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1982年4月
- 株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社
- 1988年10月
- 富士ゼロックスシステムサービス株式会社（現富士フイルムシステムサービス株式会社）入社
- 2008年4月
- 同社 ビジネスシステム事業部長
- 2011年4月
- 同社 執行役員サービス本部長
- 2016年4月
- 同社 執行役員コーポレート戦略本部長
- 2018年4月
- 富士ゼロックス株式会社（現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）転籍
シニアゼネラルマネージャー
- 2021年7月
- 当社 入社 執行役員コーポレート本部長
- 2021年8月
- 当社 取締役執行役員コーポレート本部長
- 2022年6月
- 当社 取締役執行役員コーポレート管掌
- 2022年7月
- 三友テクノロジー株式会社 取締役
- 2022年8月
- 当社 取締役執行役員CFO
- 2022年8月
- アイデアビューロー株式会社 取締役
- 2023年1月
- 当社 取締役執行役員CFO兼コーポレートデザイン本部長
- 2023年4月
- 当社 取締役執行役員CFO
- 2023年8月
- 株式会社テンダゲームス 取締役（現任）
- 2023年8月
- 当社 取締役執行役員社長COO、CFO R&D管掌、コーポレート管掌
- 2023年12月
- 株式会社Skyarts 取締役
- 2024年4月
- リーサコンサルティング株式会社 取締役会長
- 2024年8月
- 当社 代表取締役社長CEO R&D管掌、コーポレート管掌
- 2024年12月
- インテリジェントシステムズ株式会社 取締役（現任）
- 2025年1月
- 株式会社Almondo 取締役（現任）
- 2025年6月
- 当社 代表取締役会長兼社長CEO Techwiseコンサルティング事業管掌、コーポレート管掌（現任）
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重要な兼職の状況
株式会社テンダゲームス 取締役
インテリジェントシステムズ株式会社 取締役
株式会社Almondo 取締役
-
候補者番号2
こばやし
小林
けん
謙
- 生年月日
- 1954年10月９日
再任
所有する当社の株式数
432,000株
略歴、地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1980年4月
- 日本エヌ・シー・アール株式会社（現日本NCR株式会社）入社
- 1985年10月
- 日本シー・アンド・シーシステムズ株式会社（現Profit Cube Inc.）入社
- 1995年6月
- 当社設立 代表取締役
- 1998年9月
- 株式会社ハートランドシステム（現株式会社KFC）代表取締役（現任）
- 2007年1月
- 北京天達楽恵軟件有限公司 董事長
- 2011年3月
- ユニファイジャパン株式会社 取締役
- 2011年10月
- 株式会社テンダホールディングス 代表取締役
- 2013年10月
- 大連天達科技有限公司 董事長
- 2015年6月
- アイデアビューロー株式会社 代表取締役
- 2018年8月
- 当社 代表取締役会長
- 2022年8月
- 当社 代表取締役会長CEO
- 2022年8月
- アイデアビューロー株式会社 取締役
- 2024年8月
- 当社 代表取締役会長、取締役会議長
- 2025年6月
- 当社 取締役ファウンダー（現任）
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重要な兼職の状況
株式会社KFC 代表取締役
-
候補者番号3
たかき
髙木
ひろみつ
洋充
- 生年月日
- 1979年10月30日
再任
所有する当社の株式数
300株
略歴、地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 2005年8月
- パナソニック映像株式会社 入社
- 2007年3月
- 当社 入社
- 2018年6月
- 当社 ITソリューション事業副事業部長
- 2019年4月
- 当社 ITソリューション事業部長
- 2019年6月
- 当社 執行役員ITソリューション事業部長
- 2021年8月
- 当社 取締役執行役員ITソリューション事業部長
- 2022年6月
- 当社 取締役執行役員エンタープライズ事業管掌
- 2022年7月
- 三友テクノロジー株式会社 取締役（現任）
- 2023年2月
- 有限会社熱中日和（現株式会社テンダゲームス）取締役
- 2023年4月
- 大連天達科技有限公司 董事長（現任）
- 2023年8月
- 当社 取締役常務執行役員 エンタープライズ事業管掌
- 2023年12月
- リーサコンサルティング株式会社 取締役
- 2024年8月
- 当社 取締役常務執行役員 DXソリューション事業管掌 DXソリューション事業本部長（現任）
- 2024年12月
- インテリジェントシステムズ株式会社 取締役（現任）
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重要な兼職の状況
三友テクノロジー株式会社 取締役
大連天達科技有限公司 董事長
インテリジェントシステムズ株式会社 取締役
（注）
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる、職務執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
2025/08/28 11:00:00 +0900
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