第30回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 4198

第6号議案
監査等委員である取締役の報酬額設定の件

 当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が承認可決された場合、監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の職務と責任及び経済情勢等諸般の事情を考慮し、監査等委員である取締役の報酬額を年額100百万円とさせていただきたいと存じます。
 本議案をご承認いただいた場合、ご承認いただいた内容とも整合するよう、本定時株主総会終結後の取締役会において、監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議することを予定しております。
 本議案は、監査等委員である取締役の職責及び報酬額の水準等を勘案し、合理的な範囲で監査等委員である取締役の報酬枠を決定するものであり、必要かつ相当な内容であると判断しております。
 第2号議案及び第4号議案が原案どおり承認可決された場合、本議案に基づく決議による報酬等の支給対象となる監査等委員である取締役は5名となります。
 なお、本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」の効力が生じることを条件として効力を生じるものといたします。

以 上

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2025/08/28 11:00:00 +0900
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