第4号議案
監査等委員である取締役５名選任の件

1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる、職務執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
3. 八尋俊英氏、鴫谷あゆみ氏及び長谷川雄史氏は社外取締役候補者であります。
4. 当社は八尋俊英氏、鴫谷あゆみ氏及び長谷川雄史氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届け出ており、各氏が選任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。
5. 八尋俊英氏は、現在当社の社外取締役でありますが、その在任期間は本定時株主総会終結の時をもって３年となります。
6. 鴫谷あゆみ氏は、現在当社の社外取締役でありますが、その在任期間は本定時株主総会終結の時をもって１年となります。
7. 長谷川雄史氏は、現在当社の社外監査役でありますが、その在任期間は本定時株主総会終結の時をもって７年となります。
8. 当社は八尋俊英氏、笠原亮一氏、鴫谷あゆみ氏及び長谷川雄史氏との間に会社法第427条第１項の規定に基づき同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額又はあらかじめ定められた金額のいずれか高い金額となっております。各氏が選任された場合、当該契約と同等の内容の責任限定契約を新たに締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額又はあらかじめ定められた金額のいずれか高い金額を予定しております。
9. 西井章氏が選任された場合、会社法第427条第１項の規定に基づき同法第423条第１項の損害賠償責任を、法令で定める最低責任限度額又はあらかじめ定められた金額のいずれか高い金額に限定する責任限定契約を新たに締結する予定であります。

(ご参考）本定時株主総会において各候補者が選任された場合のスキル・マトリックス

第３号議案及び第４号議案をご承認いただいた場合の取締役会構成員のスキル・マトリックスは以下のとおりであります。

※各候補者が有する専門性のうち、主なもの最大３つに「○」印をつけております。
※各候補者の経験などを踏まえ、より専門的な知見を有する分野を表しており、全ての知見を表すものではありません。