第49回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 4326
第2号議案
取締役（監査等委員である者を除く）７名選任の件
取締役（監査等委員である者を除く）７名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である者を除く）７名の選任をお願いするものであります。
なお、監査等委員会は、各候補者に関して、当事業年度における職務執行状況や業績等を評価したうえで、当社の取締役として適任であると判断しております。
取締役（監査等委員である者を除く）候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
イシヅカ ノリアキ
石塚 純晃
- 生年月日
- 1959年１月10日生 満62歳
再任
取締役会出席率（2020年度）
100％（18/18回）
所有当社株式数
37,100株
在任期間
15年
現在の地位・担当
当社代表取締役社長
略歴
- 1982年4月
- 当社入社
- 2006年6月
- 当社取締役 営業本部副本部長
- 2008年4月
- 当社取締役 ビジネスソリューションユニットディレクター
- 2009年4月
- 当社取締役 営業本部長
- 2011年4月
- 当社取締役 ＤＣＧ・サービス事業本部長
- 2013年4月
- 当社常務取締役
- 10月
- 株式会社インテージ 代表取締役社長
- 2015年6月
- 当社取締役
- 2017年6月
- 当社代表取締役常務
- 2019年4月
- 当社代表取締役社長（現任）
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重要な兼職の状況
該当事項はありません。
取締役候補者とした理由
石塚純晃氏は、2006年の当社取締役就任後、長年にわたる経営の経験を有し、更に当社グループの中核会社である株式会社インテージの代表取締役社長として、同社事業の強化と収益性の向上に貢献するなどの実績があり、取締役としての職責を果たしております。
これらのことから、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行を行う適切な人材と判断したため、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者番号2
イケヤ ケンジ
池谷 憲司
- 生年月日
- 1956年11月21日生 満64歳
再任
取締役会出席率（2020年度）
100％（18/18回）
所有当社株式数
19,706株
在任期間
５年
現在の地位・担当
当社取締役 CFO、内部統制担当
略歴
- 1980年4月
- 株式会社埼玉銀行入行
- 2010年8月
- 当社入社
- 10月
- 当社経営管理部長
- 2013年4月
- 当社執行役員 財務・IR部長
- 2014年4月
- 当社執行役員 財務・IR部担当
- 10月
- 当社執行役員 財務・IR部担当、秘書室長
- 2015年4月
- 当社執行役員 財務・IR担当、社長室長
- 6月
- 当社上席執行役員 財務担当、社長室長、危機対策委員会担当、内部統制推進委員会担当
- 2016年4月
- 当社上席執行役員 財務部担当、社長室担当、内部統制部担当、危機対策委員会担当、内部統制推進委員会担当
- 6月
- 当社取締役 CFO、内部統制担当（現任）
- 2019年4月
- 株式会社インテージヘルスケア 監査役
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重要な兼職の状況
該当事項はありません。
取締役候補者とした理由
池谷憲司氏は、金融機関勤務の知識・経験を活かし、当社入社後も財務責任者として財務・資本政策に関する取り組みを推進するなど、経営管理全般に関する豊富な経験と知見を有しています。
これらのことから、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行を行う適切な人材と判断したため、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者番号3
ニシ ヨシヤ
仁司 与志矢
- 生年月日
- 1967年１月23日生 満54歳
再任
取締役会出席率（2020年度）
100％（18/18回）
所有当社株式数
120,000株
在任期間
５年
現在の地位・担当
当社取締役 CWO、マーケティング支援（ヘルスケア）事業担当
略歴
- 1992年6月
- 株式会社社会情報サービス入社
- 1994年12月
- ティー・エムマーケティング株式会社（2010年 株式会社アンテリオに商号変更）取締役
- 2005年1月
- ティー・エムマーケティング株式会社 代表取締役副社長
- 2007年3月
- ティー・エムマーケティング株式会社 代表取締役社長
- 2014年7月
- 当社執行役員 グループヘルスケアソリューション担当
- 2015年4月
- 当社執行役員 グループヘルスケア事業担当
- 5月
- 株式会社アスクレップ 取締役
- 2016年6月
- 当社取締役 グループヘルスケア事業担当
- 2017年4月
- 当社取締役 グループヘルスケア事業担当、働き方改革推進担当
- 2019年4月
- 株式会社インテージヘルスケア 代表取締役社長（現任）
- 6月
- 当社取締役 CWO、マーケティング支援（ヘルスケア）事業担当（現任）
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重要な兼職の状況
株式会社インテージヘルスケア 代表取締役社長
取締役候補者とした理由
仁司与志矢氏は、株式会社インテージヘルスケアの代表取締役社長として、同社事業の強化と収益性の向上を図るとともに、当社グループのヘルスケア事業担当として、グローバル事業の展開を推進するなどの実績があり、当社グループのヘルスケア事業に関する豊富な経験と知見を有しております。
これらのことから、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行を行う適切な人材と判断したため、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者番号4
ミヤウチ キヨミ
宮内 清美
- 生年月日
- 1959年８月15日生 満61歳
再任
取締役会出席率（2020年度）
100％（18/18回）
所有当社株式数
13,218株
在任期間
４年
現在の地位・担当
当社取締役 マーケティング支援（消費財・サービス）海外事業担当、海外事業統括本部長
略歴
- 1983年4月
- 当社入社
- 2005年4月
- 当社ソリューション本部グローバルリサーチ部長
- 2007年10月
- 当社営業本部営業９部長
- 2008年7月
- INTAGE（Thailand）Co., Ltd. CEO（現任）
- 2014年4月
- 当社執行役員 海外事業アセアン・インド担当、
INTAGE Holdings Inc. Regional Office 代表（現任）
- 2015年1月
- 当社執行役員 グループ海外事業担当
- 6月
- 当社上席執行役員 グループ海外事業担当
- 2016年4月
- 当社上席執行役員 海外事業統括本部長、グループ海外事業担当
- 2017年6月
- 当社取締役 海外事業統括本部長、グループ海外事業担当
- 2019年6月
- 当社取締役 マーケティング支援（消費財・サービス）海外事業担当、海外事業統括本部長（現任）
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重要な兼職の状況
該当事項はありません。
取締役候補者とした理由
宮内清美氏は、グローバルリサーチの経験はもとより、アセアン・インドを皮切りに当社海外拠点のマネジメントの実績があり、当社グループの海外事業に関する豊富な経験と知見を有しております。
これらのことから、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行を行う適切な人材と判断したため、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者番号5
ヒガキ アユミ
檜垣 歩
- 生年月日
- 1964年５月23日生 満57歳
再任
取締役会出席率（2020年度）
100％（18/18回）
所有当社株式数
9,908株
在任期間
２年
現在の地位・担当
当社取締役 マーケティング支援（消費財・サービス）国内事業担当
略歴
- 1988年4月
- カゴメ株式会社入社
- 1995年10月
- 当社入社
- 2007年4月
- 当社マーケティングソリューションユニット マーケティングソリューション部長
- 2013年4月
- 当社執行役員 マーケティングイノベーション本部長
- 2014年7月
- 当社執行役員 グループマーケティングソリューション担当
- 2015年7月
- 当社上席執行役員 グループ事業戦略担当
株式会社インテージテクノスフィア 取締役
- 2016年4月
- 株式会社インテージ 取締役
- 2019年4月
- 当社上席執行役員 マーケティング支援（消費財・サービス）国内事業担当
株式会社インテージ 代表取締役社長（現任）
- 6月
- 当社取締役 マーケティング支援（消費財・サービス）国内事業担当（現任）
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重要な兼職の状況
株式会社インテージ 代表取締役社長
取締役候補者とした理由
檜垣歩氏は、株式会社インテージの代表取締役社長として、同社事業の強化と収益性の向上を図るとともに、過去、同社においてR&D、営業、経営企画に携わるほか、特に同社において長年パネル商品開発の実績があり、当社グループのマーケティング支援事業に関する豊富な経験と知見を有しております。
これらのことから、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行を行う適切な人材と判断したため、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者番号6
オオタケグチ マサル
大竹口 勝
- 生年月日
- 1961年５月28日生 満60歳
再任
取締役会出席率（2020年度）
100％（14/14回）
所有当社株式数
9,882株
在任期間
１年
現在の地位・担当
当社取締役 経営企画担当
略歴
- 1985年4月
- 当社入社
- 2013年4月
- 当社執行役員 DCG･サービス事業本部長
- 2014年4月
- 株式会社ドコモ・インサイトマーケティング 代表取締役社長
- 2016年4月
- 株式会社インテージ 取締役
- 2019年4月
- 当社上席執行役員 経営企画担当
- 2020年9月
- 当社取締役 経営企画担当（現任）
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重要な兼職の状況
該当事項はありません。
取締役候補者とした理由
大竹口勝氏は、株式会社インテージにおいて人事部門及び営業部門を歴任し、株式会社ドコモ・インサイトマーケティングの代表取締役社長として同社経営に携わる等、豊富な経営経験と実績を有しております。
これらのことから、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値向上を目指すにあたり、業務執行を行う適切な人材と判断したため、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者番号7
キシ シズエ
岸 志津江
- 生年月日
- 1951年11月12日生 満69歳
再任
社外取締役
独立役員
取締役会出席率（2020年度）
94％（17/18回）
所有当社株式数
4,100株
社外取締役としての在任期間
６年
現在の地位・担当
当社社外取締役
略歴
- 1983年4月
- 名古屋商科大学商学部専任講師
- 1988年3月
- 名古屋市立大学経済学部助教授
- 1996年4月
- 名古屋市立大学経済学部教授
- 1998年4月
- 学校法人東京経済大学経営学部教授（現任）
- 10月
- 日本広告学会常任理事（現任）
- 2010年10月
- 日本広告学会会長
- 2014年4月
- 学校法人東京経済大学経営学部長
- 2015年6月
- 当社社外取締役
- 2016年6月
- 当社監査等委員である社外取締役
- 2017年6月
- 当社社外取締役（現任）
- 2018年4月
- 学校法人東京経済大学副学長・常務理事（現任）
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重要な兼職の状況
学校法人東京経済大学副学長・常務理事
学校法人東京経済大学経営学部教授
日本広告学会常任理事
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
岸志津江氏は、大学教授として、広告、マーケティング・コミュニケーション、消費者行動の分野の専門家であり、その経験と知見を活かし、当社社外取締役として、取締役会の意思決定の適正性、妥当性を確保するための助言、提言を行っております。
なお、同氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で直接企業経営に関与した経験はありませんが、当社取締役会といたしましては、当社グループのさらなる成長のために、豊富な経験と知見を活かして当社グループの経営に適切な助言や監督を行っていただくこと、任意の諮問委員会である指名・報酬委員会の委員として取締役の指名、報酬について審議し、取締役会に答申するにあたり重要な役割を担っていただくことを期待し、同氏を引き続き社外取締役候補者といたしました。
（ご参考）社外取締役独立性基準
当社は、社外取締役が、現在及び過去10年間において、次の各項目のいずれにも該当しない場合に限り、独立性を有するものと判断する。
- 当社及び当社グループ会社の業務執行者
- 当社及び当社グループ会社を主要な取引先とする者（※１）若しくはその業務執行者、又は当社及び当社グループ会社の主要な取引先である者（※２）若しくはその業務執行者
- 当社及び当社グループ会社から役員報酬以外に多額（※３）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
- 当社の大株主（上位10位以内の大株主）の業務執行者
- 当社及び当社グループの主要な借入先（借入先上位２行）の業務執行者
- 前五項のいずれかに掲げる者（重要でない者を除く）の近親者
※１「当社及び当社グループ会社を主要な取引先とする者」とは、当社及び当社グループ会社から、その者の直近事業年度における連結売上高の2％以上の支払いを受けている者をいう。
※２「当社及び当社グループ会社の主要な取引先である者」とは、当社及び当社グループ会社に対して、当社の直近事業年度における連結売上高の2％以上の支払いを行っている者をいう。
※３「多額」とは、個人の場合は年間１千万円以上、団体の場合は当該団体の直近事業年度における連結売上高の2％以上をいう。
以 上
2021/09/29 11:00:00 +0900
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