第97期定時株主総会招集ご通知・報告書
証券コード : 4403
第3号議案
取締役7名選任の件
本総会終結の時をもって取締役全員(8名)が任期満了となります。
つきましては、取締役7名の選任をお願いいたします。
取締役候補者は、次のとおりです。
なお、取締役候補者に関しましては、指名委員会(任意)への諮問を経て、取締役会において決定しております。
-
候補者番号1
みやじ たけお宮道 建臣
- 生年月日
- (1956年1月12日生)
再任
所有する当社の株式の数
17,500株
取締役会への出席状況
17回/17回(100%)
在任期間(本総会終結時)
9年
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1980年4月
- 当社入社
- 2010年6月
- 同執行役員、人事・総務部長
- 2011年6月
- 同取締役兼執行役員、人事・総務部長
- 2012年6月
- 同取締役兼常務執行役員、人事・総務部長
- 2012年12月
- 同取締役兼常務執行役員
- 2018年6月
- 同代表取締役社長兼社長執行役員(現職)
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取締役候補者とした理由
宮道建臣氏は、長年にわたり当社の経営を担っており、豊富な経験と実績をもとに、取締役会の意思決定機能および監督機能の強化が期待されるため、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号2
まえだ かずひと前田 一仁
- 生年月日
- (1956年11月1日生)
再任
所有する当社の株式の数
15,400株
取締役会への出席状況
17回/17回(100%)
在任期間(本総会終結時)
9年
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1981年4月
- 当社入社
- 2010年6月
- 同執行役員、DDS事業部長
- 2011年6月
- 同取締役兼執行役員、DDS事業部長
- 2012年6月
- 同取締役兼常務執行役員、DDS事業部長
- 2013年6月
- 同取締役兼常務執行役員
- 2016年6月
- 同取締役兼常務執行役員、防錆部門長(現職)
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取締役候補者とした理由
前田一仁氏は、長年にわたり当社の経営に携わっており、海外研究機関での業務を含む豊富な経験と実績をもとに、取締役会の意思決定機能の強化が期待されるため、取締役候補者といたしました。
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候補者番号3
いのうえ けんご井上 賢吾
- 生年月日
- (1957年3月18日生)
再任
所有する当社の株式の数
11,600株
取締役会への出席状況
17回/17回(100%)
在任期間(本総会終結時)
5年
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1981年4月
- 当社入社
- 2011年6月
- 同執行役員、化成事業部長
- 2014年6月
- 同執行役員、ディスプレイ材料事業部長
- 2015年6月
- 同取締役兼執行役員、ディスプレイ材料事業部長
- 2016年6月
- 同取締役兼常務執行役員、ディスプレイ材料事業部長、設備・環境安全統括室長
- 2017年2月
- 同取締役兼常務執行役員、設備・環境安全統括室長(現職)
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取締役候補者とした理由
井上賢吾氏は、化成事業、ディスプレイ材料事業等の業務に携わっており、海外勤務を含む豊富な経験と実績をもとに、取締役会の意思決定機能の強化が期待されるため、取締役候補者といたしました。
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候補者番号4
さかはし ひであき坂橋 秀明
- 生年月日
- (1959年5月14日生)
再任
所有する当社の株式の数
5,300株
取締役会への出席状況
17回/17回(100%)
在任期間(本総会終結時)
4年
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1983年4月
- 当社入社
- 2008年6月
- 同油化事業部企画室長
- 2012年10月
- 同化成事業部企画室長
- 2014年6月
- 同執行役員、化成事業部長
- 2016年6月
- 同取締役兼執行役員、経営企画室長
- 2018年6月
- 同取締役兼常務執行役員、経営企画室長(現職)
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取締役候補者とした理由
坂橋秀明氏は、油化事業、化成事業、経営企画の業務に携わっており、豊富な経験と実績をもとに、取締役会の意思決定機能および監督機能の強化が期待されるため、取締役候補者といたしました。
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候補者番号5
みよ まさのぶ美代 眞伸
- 生年月日
- (1961年1月4日生)
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1985年4月
- 当社入社
- 2005年6月
- 同油化事業部営業本部第2機能材営業部長
- 2008年4月
- 同油化事業部油化営業本部産業機能材営業部長
- 2010年6月
- 同油化事業部油化営業本部長
- 2014年4月
- 同油化事業部長
- 2014年6月
- 同執行役員、油化事業部長
- 2018年6月
- 同常務執行役員、油化事業部長(現職)
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取締役候補者とした理由
美代眞伸氏は、油化事業の業務に携わっており、豊富な経験と実績をもとに、取締役会の意思決定機能の強化が期待されるため、取締役候補者といたしました。
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候補者番号6
ありま やすゆき有馬 康之
- 生年月日
- (1953年1月10日生)
再任
社外取締役候補者
独立役員候補者
所有する当社の株式の数
2,800株
取締役会への出席状況
17回/17回(100%)
在任期間(本総会終結時)
4年
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1975年4月
- 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入社
- 2004年4月
- みずほ信託銀行株式会社執行役員、財務企画部長
- 2004年5月
- 同執行役員
- 2005年4月
- 同常務執行役員
- 2005年6月
- 同常務取締役
- 2007年4月
- 同取締役(2007年6月同取締役退任)
- 2007年6月
- 芙蓉オートリース株式会社代表取締役社長
- 2016年4月
- 同取締役(2016年5月同取締役退任)
- 2016年6月
- 当社取締役(現職)、一般財団法人保安通信協会理事長(現職)
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社外取締役候補者とした理由
有馬康之氏は、取締役としての豊富な経験と幅広い知見を当社経営に反映し、既に4年間当社の社外取締役として、当社の経営全般に対して公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、今後も引き続き専門的見地から取締役としての役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。
独立性に関する考え方
有馬康之氏は、過去、当社の取引銀行である株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)の業務執行者でありましたが、2020年3月期における当社の金融機関からの借入総額は、総資産額の4.3%と低く、また、当社は複数の金融機関と継続的に取引を行っており、特定の金融機関に依存していないことから、同行と当社との取引関係は、当社の業務執行の決定に対して、「主要な取引先」の該当基準である親子会社・関連会社と同程度の影響を与え得るものではありません。有馬康之氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。同氏と一般株主との間で利益相反が生じるおそれはないと判断し、当社は同氏を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
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候補者番号7
いとう くにみつ伊藤 邦光
- 生年月日
- (1958年8月18日生)
新任
社外取締役候補者
独立役員候補者
所有する当社の株式の数
700株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1984年10月
- アーサーヤング公認会計士共同事務所(1986年監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)と合併)入社
- 1989年3月
- 公認会計士登録
- 2009年5月
- 同パートナー(2017年6月同監査法人退職)
- 2017年5月
- 税理士登録
- 2017年7月
- 潮来克士公認会計士税理士事務所入所(2018年11月同事務所退職)
- 2018年12月
- 伊藤会計事務所代表(現職)
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社外取締役候補者とした理由
伊藤邦光氏は、会計税務に精通しており、専門的見地から取締役としての役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。
独立性に関する考え方
伊藤邦光氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。同氏の選任が承認された場合、当社は同氏を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出る予定です。
伊籐邦光氏は、伊藤会計事務所の代表でありますが、同会計事務所と当社との間に顧問関係その他の会計税務の委任関係はありません。当社の同会計事務所への支払い実績はありません。
2020/06/26 12:00:00 +0900
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