第3号議案
取締役8名選任の件
取締役中崎龍雄、井上豊、永岡幹人、脇田雅元、中野憲一、下田晴久、池田亮、野村公喜の８氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役１名を含む取締役８名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
なかざき 中崎 たつお 龍雄
- 生年月日
- 1945年10月14日生
再任所有する当社株式の数
2,528,500株
続きを読む略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1968年4月
- 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
- 1995年5月
- 同行金融商品開発部長
- 1996年6月
- 当社代表取締役社長（現任）
- 2005年2月
- 当社内部監査室担当（現任）
- 2009年2月
- 当社経営企画本部担当
- 2015年4月
- 当社総務本部担当
- 2016年3月
- 当社経営企画本部長（現任）
選任理由
長きにわたり社長として当社の経営を指揮し、成長が期待される新たな事業分野への展開や長期的視点に立った国内外の拠点整備等を牽引し、当社の事業の発展に貢献してまいりました。また、経営に関する豊富な知見と能力が当社の経営に欠かせないものと判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者番号2
ながおか 永岡 みきひと 幹人
- 生年月日
- 1965年8月31日生
再任所有する当社株式の数
12,900株
続きを読む略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1988年4月
- 当社入社
- 2010年4月
- 当社精密化学品事業部部長
- 2013年6月
- 当社大阪支店長（現任）
- 2016年4月
- 当社事業本部香粧原料事業部長（現任）
- 2016年6月
- 当社取締役
- 2017年6月
- 当社事業本部副本部長
- 2019年4月
- 当社事業本部海外事業部長
- 2020年6月
- 当社常務取締役（現任）
- 2020年6月
- 当社事業本部長（現任）
［重要な兼職の状況］
東邦化貿易（上海）有限公司董事長
東邦化学タイランド株式会社代表取締役社長
選任理由
長きにわたり幅広い事業分野に携わり、当社の主要部署長を歴任して多くの成果を上げた他、事業本部長として高いリーダーシップを発揮して営業部門を指揮し、事業拡大に貢献してまいりました。これらの経験と高いリーダーシップがこれからの当社の経営に欠かせないものと判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者番号3
わきた 脇田 まさもと 雅元
- 生年月日
- 1952年12月17日生
再任所有する当社株式の数
26,300株
続きを読む略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1976年4月
- 当社入社
- 2006年9月
- 当社生産本部追浜工場管理部長
- 2008年10月
- 当社生産本部追浜工場副工場長
- 2009年4月
- 当社生産本部追浜工場長
- 2011年4月
- 当社生産本部千葉工場長（現任）
- 2012年6月
- 当社取締役（現任）
- 2014年6月
- 当社生産本部副本部長（現任）
選任理由
長きにわたり国内外の主要工場の要職を歴任し、安定的かつ安全な操業を推進するとともに、全社的な最適生産体制の構築にも尽力してまいりました。また、生産設備等情報制御システムにも明るく、これらの知見とこれまでの豊富な経験が当社の経営には欠かせないものと判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者番号4
なかの 中野 けんいち 憲一
- 生年月日
- 1967年9月3日生
再任所有する当社株式の数
9,800株
続きを読む略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1992年4月
- 当社入社
- 2007年4月
- 当社研究開発本部追浜研究所電子情報産業薬剤研究室長代理
- 2011年4月
- 当社研究開発本部追浜研究所電子情報産業薬剤研究室長（現任）
- 2013年7月
- 当社研究開発本部追浜研究所副所長
- 2015年4月
- 当社研究開発本部追浜研究所長（現任）
- 2016年6月
- 当社取締役（現任）
- 2016年6月
- 当社研究開発本部副本部長（現任）
選任理由
入社以来電子情報材料分野の開発において中心的な役割を担い、同分野を収益の柱へと育てました。また、追浜研究所のトップとしてマネジメントに携わっており、これらの経験と高いリーダーシップがこれからの当社の経営に欠かせないものと判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者番号5
しもだ 下田 はるひさ 晴久
- 生年月日
- 1962年7月30日生
再任所有する当社株式の数
11,500株
続きを読む略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1985年4月
- 当社入社
- 2007年4月
- 当社電子情報産業事業部部長
- 2008年6月
- 当社電子情報産業事業部副事業部長
- 2009年6月
- 当社電子情報産業事業部長
- 2012年2月
- 当社研究開発本部新製品開発推進グループ長
- 2016年4月
- 当社事業本部スペシャリティーケミカルズ事業部長（現任）
- 2016年6月
- 当社執行役員
- 2020年6月
- 当社取締役（現任）
- 2020年6月
- 当社事業本部副本部長（現任）
選任理由
長きにわたりスペシャリティーケミカルズ部門に従事し、事業の拡大に貢献するとともに、電子情報材料分野においては立ち上げ時から携わり、同分野を収益の柱へと育てました。これらの経験と実績がこれからの当社の経営に欠かせないものと判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者番号6
いけだ 池田 あきら 亮
- 生年月日
- 1970年4月17日生
再任所有する当社株式の数
10,600株
続きを読む略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1996年4月
- 当社入社
- 2009年4月
- 当社研究開発本部千葉研究所高分子土建用薬剤研究室長代理
- 2011年4月
- 当社研究開発本部千葉研究所高分子土建用薬剤研究室長
- 2013年7月
- 当社研究開発本部千葉研究所副所長
- 2015年4月
- 当社研究開発本部千葉研究所長（現任）
- 2016年6月
- 当社執行役員
- 2020年6月
- 当社取締役（現任）
- 2020年6月
- 当社研究開発本部副本部長（現任）
選任理由
入社以来土木建築用薬剤分野の開発において中心的な役割を担い、同分野を収益の柱へと育てるとともに、千葉研究所のトップして研究所全体の技術力向上に大きく貢献してまいりました。これらの経験と高いリーダーシップがこれからの当社の経営に欠かせないものと判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者番号7
かわさき 川崎 しょういち 正一
- 生年月日
- 1966年12月24日生
新任所有する当社株式の数
3,300株
続きを読む略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1990年4月
- 株式会社太陽神戸三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
- 2011年4月
- 同行コーポレート・アドバイザリー本部副部長
- 2013年4月
- 同行本店営業第四部次長
- 2017年4月
- 株式会社三井住友フィナンシャルグループ監査部上席推進役
- 2018年6月
- 当社経理本部副本部長（現任）
- 2018年6月
- 当社執行役員（現任）
選任理由
長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、また当社経理本部副本部長として財務及び会計の面から当社の安定した事業運営を推進してまいりました。その高い専門性と見識、幅広い経験が当社の経営に欠かせないものと判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者番号8
かわごえ 川越 ひろみつ 弘三
- 生年月日
- 1958年10月9日生
新任所有する当社株式の数
0株
続きを読む略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1981年4月
- 株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
- 2002年4月
- 同行東京営業推進部長
- 2002年10月
- 同行北関東法人営業部長
- 2005年6月
- 同行新宿西口法人営業第二部長
- 2008年4月
- 同行日比谷法人営業第一部長
- 2010年4月
- 同行執行役員コーポレート・アドバイザリー本部副本部長
- 2012年5月
- 住友三井オートサービス株式会社専務執行役員
- 2012年6月
- 同社取締役専務執行役員
- 2016年4月
- 同社取締役副社長執行役員
- 2016年6月
- 同社代表取締役副社長執行役員（現任）
選任理由及び期待される役割の概要
長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、また住友三井オートサービス株式会社の代表取締役副社長を務められ、企業経営者としての豊富な経験や見識を有していることから、当社の取締役会における意思決定の透明性確保並びに取締役会の監督機能の強化を図る上で適任と判断し、社外取締役候補者といたしました。
(注)
- 川崎正一氏及び川越弘三氏は新任の取締役候補者であります。
- 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
- 川越弘三氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
- 当社は、本議案が原案どおり承認可決された場合には、会社法第427条第１項の規定に基づき、川越弘三氏との間において、会社法第423条第１項の責任につき、法令が規定する額を責任限度とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることについて生ずることのある損害が填補されます。但し、故意又は重過失に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、2022年６月23日に当該保険契約を更新する予定であります。
- 川越弘三氏は、当社の親会社等ではなく、また過去10年間に当社の親会社等であったこともありません。
- 川越弘三氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ではなく、また過去10年間に当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員であったこともありません。
- 川越弘三氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。
- 川越弘三氏は、当社の親会社等、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等内の親族その他これに準ずるものではありません。
【スキルマトリックス各項目の選定理由】
以 上