第2号議案
取締役４名選任の件
取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役４名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
やまだ えい山田 英
- 生年月日
- 1950年6月27日生
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1981年4月
- 日本学術振興会 奨励研究員
- 1982年4月
- 三菱化成工業株式会社（現三菱化学株式会社）
入社
- 1995年1月
- 株式会社そーせい入社
- 2000年8月
- 宝酒造株式会社入社
ドラゴン・ジェノミクス株式会社（現タカラバイオ株式会社）取締役
- 2001年5月
- 当社入社 事業開発本部長
- 2001年8月
- 当社取締役
- 2002年9月
- 当社代表取締役社長執行役員（現任）
- 2014年3月
- AnGes USA, Inc. CEO（現任）
- 2018年12月
- MyBiotics Pharma Ltd. 社外取締役（現任）
- 2020年1月
- Barcode Diagnostics Ltd. 社外取締役（現任）
EmendoBio Inc. 社外取締役（現任）
続きを読む
取締役候補者とした理由
2002年９月に代表取締役社長に就任以降、当社グループの最高責任者として、経営戦略の決定、研究開発、事業開発及び管理業務を統括し、当社グループの経営目標を着実に遂行する上で必要な経験・知見、強いリーダーシップ力を有していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。
-
候補者番号2
えいき のりかず栄木 憲和
- 生年月日
- 1948年４月17日生
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1979年8月
- 日本チバガイギー株式会社入社
- 1994年1月
- バイエル薬品株式会社入社
- 1997年3月
- 同社取締役（滋賀工場長）
- 2002年7月
- 同社代表取締役社長
- 2007年1月
- 同社代表取締役会長
- 2010年4月
- 同社取締役会長
- 2014年5月
- 当社社外取締役（現任）
- 2015年3月
- 株式会社ファンペップ社外取締役（現任）
- 2015年6月
- 東和薬品株式会社社外取締役（現任）
- 2016年4月
- ソレイジア・ファーマ株式会社社外取締役（現任）
- 2018年6月
- 株式会社ジーンテクノサイエンス社外取締役（現任）
続きを読む
社外取締役候補者とした理由
製薬企業経営者としての豊富な経験・知見を有しており、社外取締役として当社の経営に有用な意見をいただけるものと判断し、引き続き取締役候補者としております。なお、当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって６年10ヶ月であります。
-
候補者番号3
こまむら じゅんいち駒村 純一
- 生年月日
- 1950年5月3日生
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1973年4月
- 三菱商事株式会社入社
- 1996年4月
- 同社イタリア事業投資先Miteni社社長
- 2003年8月
- 森下仁丹株式会社執行役員
- 2003年10月
- 同社執行役員経営企画室長
- 2004年4月
- 同社常務執行役員経営企画室長
- 2004年6月
- 同社取締役常務執行役員経営企画室長
- 2005年4月
- 同社専務取締役専務執行役員
- 2005年11月
- 同社代表取締役専務
- 2006年10月
- 同社代表取締役社長
- 2012年3月
- 当社社外取締役（現任）
- 2020年6月
- 日本ピラー工業株式会社社外取締役（現任）
東海物産株式会社社外取締役（現任）
続きを読む
社外取締役候補者とした理由
企業経営者としての豊富な経験・知見を有しており、社外取締役として当社の経営に有用な意見をいただけるものと判断し、引き続き取締役候補者としております。なお、当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって９年であります。
-
候補者番号4
はら まこと原 誠
- 生年月日
- 1951年３月15日生
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1974年4月
- 住友化学工業株式会社（現住友化学株式会社）入社
- 1999年8月
- 住友製薬株式会社総合計画室部長
兼 住友化学株式会社医薬事業室部長
- 2003年4月
- 住友化学株式会社石油化学業務室部長
- 2005年6月
- 同社執行役員経理室部長
- 2008年4月
- 同社常務執行役員
- 2010年4月
- 同社専務執行役員
- 2010年9月
- 大日本住友製薬株式会社常務執行役員
- 2011年6月
- 同社取締役常務執行役員
- 2012年4月
- 同社取締役専務執行役員
- 2016年6月
- 同社顧問
- 2018年3月
- 当社社外取締役（現任）
続きを読む
社外取締役候補者とした理由
製薬企業経営者としての豊富な経験・知見を有しており、社外取締役として当社の経営に有用な意見をいただけるものと判断し、引き続き取締役候補者としております。なお、当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって３年であります。
（注）
- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 栄木憲和、駒村純一及び原誠の３氏は、社外取締役候補者であります。
- 当社は、栄木憲和、駒村純一及び原誠の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
- 栄木憲和、駒村純一及び原誠の３氏が社外取締役に選任された場合、当社は各氏との間で、会社法第427条第１項及び当社定款第29条の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を継続する予定であります。但し、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額となります。
- 当社は、以下の内容を概要とする役員等賠償責任保険契約を締結しております。山田英、栄木憲和、駒村純一及び原誠の４氏が取締役に選任された場合、引き続き、被保険者となり、次回更新時にも引き続き被保険者となります。
①被保険者の実質的な保険料負担割合
保険料は特約部分も含め、会社負担としており、被保険者の実質的保険料負担はありません。
②填補の対象となる保険事故の概要
特約部分も合わせ、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補します。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。
2021/03/30 12:00:00 +0900
カメラをかざして
QRコードを
読み取ってください
{{ error }}