第1号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名全員が任期満了となります。つきましては、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化を図るため、社外取締役を１名増員し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名の選任をお願いするものであります。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。
なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、反対を表明する意見はございませんでした。
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候補者番号1
ねもと 根元 ひろゆき 浩幸
- 生年月日
- 1960年２月12日生
再任所有する当社株式の数
106,348株
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1988年4月
- 当社 設立に伴い入社
- 1998年4月
- 当社 オープンシステム事業部システム技術部長
- 2002年4月
- 当社 ソリューション本部フィナンシャル・ソリューション事業部長
- 2006年6月
- 当社 取締役 ソリューション本部副本部長
- 2008年4月
- 当社 常務取締役 ソリューション本部長
- 2010年4月
- 当社 常務取締役 ビジネスソリューション事業本部長
- 2011年4月
- 当社 常務取締役 ビジネスソリューション事業本部長兼営業統括部長
- 2011年10月
- 当社 常務取締役 ビジネスソリューション事業本部長
- 2012年4月
- 当社 常務取締役 ビジネスソリューション事業本部長兼コンサルティングセンター長
- 2013年4月
- 当社 常務取締役 ビジネスソリューション事業本部長
- 2014年4月
- 当社 代表取締役社長
- 2016年6月
- 当社 代表取締役 社長執行役員
- 2022年4月
- 当社 代表取締役会長 【現任】
重要な兼職の状況
－
取締役候補者とした理由
当社の代表取締役会長として、その豊富な経験および知見をもとに当社企業グループ全体を牽引しております。職務執行の監督をはじめ取締役として役割を果たすことによって、当社企業グループの企業価値の向上に寄与する人材であると判断し、改めて取締役候補者といたしました。
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候補者番号2
とみなが 冨永 ひろし 宏
- 生年月日
- 1967年１月９日生
再任所有する当社株式の数
19,666株
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1990年4月
- 当社 入社
- 2006年4月
- 当社 ソリューション本部基盤システム事業部第三部長
- 2007年4月
- 当社 ソリューション本部基盤ソリューション事業部副事業部長
- 2009年4月
- 当社 ソリューション本部基盤ソリューション事業部長
- 2013年4月
- 当社 ビジネスソリューション事業本部副本部長
- 2013年6月
- 当社 取締役 ビジネスソリューション事業本部副本部長
- 2014年4月
- 当社 取締役 事業統括本部副本部長
- 2016年4月
- 当社 取締役 経営管理本部長兼経営戦略統括部長
- 2016年6月
- 当社 取締役執行役員 経営管理本部長兼経営戦略統括部長
- 2017年6月
- 当社 取締役 常務執行役員 経営管理本部長兼経営戦略統括部長
- 2018年4月
- 当社 取締役 常務執行役員 管理部門管掌兼経営管理本部長
- 2020年4月
- 当社 取締役 常務執行役員 サービスコンピテンシー統括本部長兼技術研究所、品質管理本部管掌
- 2021年6月
- 当社 取締役 専務執行役員 サービスコンピテンシー統括本部長兼技術研究所、品質管理本部管掌
- 2022年4月
- 当社 代表取締役 社長執行役員 【現任】
重要な兼職の状況
－
取締役候補者とした理由
当社の代表取締役社長執行役員として、当社および当社グループの経営全般を担っております。その強いリーダーシップは当社および当社企業グループの継続的な成長のために適切な人材であると判断し、改めて取締役候補者といたしました。
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候補者番号3
すぎやま 杉山 かずお 和男
- 生年月日
- 1964年９月１日生
再任所有する当社株式の数
23,761株
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1990年11月
- 当社 入社
- 2010年4月
- 当社 経理部長
- 2013年6月
- 当社 取締役 経理部長
- 2014年4月
- 当社 取締役 財務経理部長
- 2016年4月
- 当社 取締役 財務経理本部長兼グループ・アカウンティング部長
- 2016年6月
- 当社 取締役執行役員 財務経理本部長兼グループ・アカウンティング部長
- 2017年6月
- 当社 取締役 常務執行役員 財務経理本部長
- 2021年4月
- 当社 取締役 常務執行役員 コーポレート統括本部副本部長
- 2021年10月
- 当社 取締役 常務執行役員 コーポレート統括本部長
- 2022年4月
- 当社 取締役 専務執行役員 管理部門管掌 【現任】
重要な兼職の状況
－
取締役候補者とした理由
当社の管理部門を統括し、経理・財務に関する豊富な経験と実績を有しております。同氏の高い知見は、当社の経営強化および管理部門に関する当社企業グループ各社の業務の効率化の推進に寄与するとともに、当社の重要な業務執行の決定ならびに監督に十分な役割を果たすことが期待できることから、当社および当社企業グループの継続的な成長のための適切な人材であると判断し、改めて取締役候補者といたしました。
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候補者番号4
こがわ 粉川 のりゆき 徳幸
- 生年月日
- 1963年11月24日生
再任所有する当社株式の数
17,513株
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1990年9月
- 当社 入社
- 2004年4月
- 当社 テクノロジーソリューション統括部第二部長
- 2012年4月
- 当社 エンベデッドソリューション事業部副事業部長
- 2015年4月
- 当社 エンベデッドソリューション事業部長
- 2018年4月
- 当社 執行役員 第二事業本部副本部長兼エンベデッドソリューション事業部長
- 2019年4月
- 当社 執行役員 事業統括本部副本部長インダストリアル・ビジネスユニット担当
- 2020年4月
- 当社 常務執行役員 事業統括本部長
- 2020年6月
- 当社 取締役 常務執行役員 事業統括本部長
- 2022年4月
- 当社 取締役 専務執行役員 事業部門管掌 【現任】
重要な兼職の状況
－
取締役候補者とした理由
当社のエンベデッドソリューション事業に関して豊富な経験と実績を有しております。現在は、当社の事業全般を統括し、顧客基盤の強化並びに収益構造の改善および強化において、その職責を十分に果たしております。同氏の高い知見は、当社の重要な業務執行の決定並びに監督に十分な役割を果たしており、当社および当社企業グループの継続的な成長のための適切な人材であると判断し、改めて取締役候補者といたしました。
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候補者番号5
ふくい 福井 じゅんいち 順一
- 生年月日
- 1953年11月５日生
再任 社外 独立所有する当社株式の数
０株
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1977年4月
- 日本不動産銀行（現株式会社あおぞら銀行） 入行
- 1999年2月
- 同行 広報部長
- 2000年6月
- 同行 秘書室長兼広報室長
- 2001年4月
- 同行 本店営業第三部長
- 2005年10月
- 株式会社スタッフサービス・ホールディングス 取締役
- 2014年3月
- 同社 顧問
- 2014年10月
- 一般社団法人共同通信社 経営企画室顧問
- 2015年6月
- 株式会社共同通信社取締役 事業担当
- 2016年6月
- 同社 常務取締役
- 2018年6月
- 当社 社外取締役 【現任】
- 2019年6月
- 株式会社共同通信社 顧問
重要な兼職の状況
－
社外取締役候補者とした理由および期待される役割概要
企業経営に関する幅広い知識と見識を有するほか、経営企画、広報等に関する豊富な経験と実績を有しております。同氏は、社外取締役として客観的な視点で当社の現況を評価するとともに、取締役会において当社の取締役会の実効性、広報戦略等について多くの助言、支援を行う等の十分な職責を果たしております。継続した助言や意見が期待されることから、当社および当社企業グループの継続的な成長のために適切な人材であると判断し、改めて社外取締役候補者といたしました。
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候補者番号6
さとう 佐藤 ゆきえ 幸恵
- 生年月日
- 1965年６月30日生
再任 社外 独立所有する当社株式の数
０株
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1989年4月
- 株式会社日本債券信用銀行（現株式会社あおぞら銀行） 入行
- 1999年5月
- エグゼクネット株式会社（現株式会社島本パートナーズ） 入社
- 2007年2月
- 株式会社ケミストリー 設立に伴い代表取締役社長 【現任】
- 2020年6月
- 当社 社外取締役 【現任】
重要な兼職の状況
株式会社ケミストリー 代表取締役社長
社外取締役候補者とした理由および期待される役割概要
同氏は、エグゼクティブコンサルティングの豊富な経験と実績を有するとともに、企業経営者として、経営全般に関する幅広い知識と見識を有しております。また、当社が求める、社外取締役としての高い倫理観、独立性、多様性への理解および公平性などの人格的要素も備えており、取締役会における客観的な視点での当社への助言、支援および業務執行に関する適切な監督等、十分な職責を果たしております。さらに、当社の人材活用や育成という視点での助言や意見を期待できることから、当社および当社企業グループの継続的な成長に適切な人材であると判断し、改めて社外取締役候補者といたしました。
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候補者番号7
さの 佐野 みゆき
- 生年月日
- 1962年５月26日生
新任 社外 独立所有する当社株式の数
０株
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1985年4月
- 日本電信電話株式会社 入社
- 1999年7月
- ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社 転籍
- 2015年6月
- ＮＴＴヒューマンソリューションズ株式会社（現株式会社パソナＨＳ） 入社
同社 取締役 企画総務部長 - 2018年8月
- 同社 常務執行役員 企画総務部長
- 2020年6月
- 同社 常務執行役員 営業総本部 副総本部長
- 2020年9月
- 同社 営業総本部 特命担当部長
重要な兼職の状況
－
社外取締役候補者とした理由および期待される役割概要
同氏は、事業会社において要職、取締役を歴任し、営業企画に関する豊富な経験と実績を有しています。また、人事、総務についての経験も豊富であり、社外取締役として客観的な視点で当社の現況を評価し、当社の事業活動について幅広い視点での助言、支援等が期待できることから社外取締役候補者といたしました。
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 所有する当社株式数には、当社持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者がその職務の執行に責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けとることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により填補することとしております。各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定です。また、被保険者の保険料負担はありません。