第35回　定時株主総会招集ご通知証券コード : 4674

第3号議案
補欠監査等委員である取締役１名選任の件

　監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、全ての監査等委員である取締役の補欠として、予め補欠監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案につきましては監査等委員会の同意を得ております。
　補欠監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

池原元宏

社外独立

いけはら池原もとひろ元宏

生年月日
1974年9月9日生

社外独立

所有する当社株式の数

０株

略歴、地位及び担当

2000年4月

弁護士登録（東京弁護士会所属）、柳田野村法律事務所（現柳田国際法律事務所）入所

2006年10月

シティユーワ法律事務所入所

2007年6月

ニューヨーク州弁護士登録

2009年9月

野村綜合法律事務所入所

2014年1月

同法律事務所パートナー【現任】

2016年6月

日新製糖株式会社社外取締役

2019年6月

株式会社駅探社外取締役

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重要な兼職の状況

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社外取締役候補者とした理由および期待される役割概要

弁護士としての法的視点および幅広い見識から、企業法務の分野を中心に法令やリスク管理等に関わる豊富な業務経験を有しております。同氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で直接企業経営に関与された経験はございませんが、弁護士としての高い専門性と複数企業での社外取締役の経験に基づく、客観的かつ法的見地からの経営の監視および監督に適任であると判断し、補欠の監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

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（注）

候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
池原元宏氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしているため、同氏が監査等委員である社外取締役に就任された場合、同取引所に独立役員として届け出る予定であります。
当社は、池原元宏氏が監査等委員である社外取締役に就任された場合、同氏との間で会社法第427条第１項に定める責任限定契約を締結する予定であります。また、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者がその職務の執行に責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けとることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により填補することとしております。候補者の選任が承認され、かつ、監査等委員である取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定です。また、被保険者の保険料負担はありません。

以上

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