第3号議案
監査等委員である取締役１名選任の件

重要な兼職の状況

株式会社コープミート 監査役、全農エネルギー株式会社 社外監査役、株式会社キャリア 社外取締役（監査等委員）

社外取締役候補者とした理由および期待される役割概要

弁護士としての法的視点および幅広い見識から、企業法務分野における法令、コンプライアンス、リスク管理等に関し豊富な業務経験を有しております。同氏の弁護士としての高い専門性に加え、複数企業での社外監査役等の経験により、中立的、客観的かつ法的見地を踏まえた経営の監視および監督がなされることを期待し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は、当社の補欠監査等委員である社外取締役であります。

社外取締役候補者に関する特記事項

１．独立役員の届出について
株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、予め独立役員として同取引所に届け出ております。なお、当社は、同氏が過去に業務執行していた企業との間に取引関係はありません。
２．重要な兼職先と当社の関係
該当事項はありません。
３．責任限定契約の概要
当社は、舘充保氏が監査等委員である取締役に選任された場合、同氏との間において、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定でおります。なお、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。