第3号議案
補欠監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、全ての監査等委員である取締役の補欠として、予め補欠監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては監査等委員会の同意を得ております。
補欠監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
-
たち
舘
みちほ
充保
- 生年月日
- 1974年7月14日生
社外
独立
所有する当社株式の数
０株
略歴、地位および担当
- 2006年10月
- 弁護士登録（第一東京弁護士会）、 設楽・阪本法律事務所 入所 【現任】
- 2007年9月
- 株式会社コープミート 監査役 【現任】
- 2015年6月
- 株式会社ヒューテックノオリン 社外監査役
- 2015年6月
- 全農エネルギー株式会社 社外監査役 【現任】
- 2015年10月
- 株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス 社外監査役
- 2019年6月
- 株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス 社外取締役（監査等委員）
- 2020年4月
- 東京簡易裁判所 民事調停員 【現任】
- 2023年12月
- 株式会社キャリア 社外取締役（監査等委員） 【現任】
- 2024年11月
- 株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス 監査役
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重要な兼職の状況
株式会社コープミート 監査役、全農エネルギー株式会社 社外監査役、株式会社キャリア 社外取締役（監査等委員）
社外取締役候補者とした理由および期待される役割概要
弁護士としての法的視点および幅広い見識から、企業法務分野における法令、コンプライアンス、リスク管理等に関し豊富な業務経験を有しております。同氏の弁護士としての高い専門性や、複数企業での社外監査役等の経験は、中立的、客観的かつ法的見地を踏まえた経営の監視および監督に適任であると判断したことから、補欠の監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
（注）
- 舘充保氏の弁護士職務上の氏名は「髙村 充保（たかむら みちほ）」です。
- 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
- 舘充保氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしているため、同氏が監査等委員である社外取締役に就任された場合、同取引所に独立役員として届け出る予定であります。
- 当社は、舘充保氏が監査等委員である社外取締役に就任された場合、同氏との間で会社法第427条第１項に定める責任限定契約を締結する予定であります。また、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者がその職務の執行に責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けとることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により填補することとしております。候補者の選任が承認され、かつ、監査等委員である取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定です。また、被保険者の保険料負担はありません。
2025/06/20 11:00:00 +0900
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