第37回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 4674

第2号議案
監査等委員である取締役3名選任の件

 監査等委員である取締役3名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。
 なお、本議案につきましては監査等委員会の同意を得ております。
 監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

※ 満年齢: 総会開始時の満年齢
※ 取締役在任年数: 総会終結時の取締役在任年数

  1. 候補者番号1

    たかいし 髙石 さとし

    生年月日
    1962年5月26日生
    再任

    所有する当社株式の数

    21,986株

    略歴、地位および担当

    2015年7月
    当社 入社 企画推進事業部副事業部長
    2016年4月
    当社 グループ事業推進本部副本部長
    2017年6月
    当社 執行役員 グループ事業推進本部副本部長
    2018年4月
    当社 執行役員 グループ事業推進本部長
    2020年4月
    当社 執行役員 コーポレート統括本部副本部長
    2021年6月
    当社 取締役 常勤監査等委員 【現任】
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    取締役候補者とした理由

    事業会社において監査部門の責任者として、グローバルで監査業務を主導してきました。当社入社後は、M&A、グループガバナンスの強化において、その職務を十分に果たしております。
    引き続き、積み重ねた業務経験と知見は、監査等委員会の職務遂行に資するものと期待し、監査等委員である取締役候補者といたしました。

  2. 候補者番号2

    さとう 佐藤 はるお 治夫

    生年月日
    1956年11月27日生
    再任 社外 独立

    所有する当社株式の数

    0株

    略歴、地位および担当

    1979年4月
    野村コンピュータシステム株式会社(現 野村総合研究所) 入社
    2003年7月
    株式会社スタッフサービス・ホールディングス 取締役
    2009年4月
    ニッセイ情報テクノロジー株式会社 執行役員
    2015年4月
    コンサルタントとして独立
    2017年6月
    当社 監査等委員である社外取締役 【現任】
    2022年12月
    Cognavi India Private Limited Director
    2023年6月
    株式会社フォーラムエンジニアリング 取締役
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    社外取締役候補者とした理由および期待される役割概要

    企業経営に関する幅広い知識と見識を有するほか、情報システムコンサルティングならびに情報システムの企画、設計および開発等に関する豊富な経験と知見に基づき、独立した中立的な立場から、経営計画の策定に関し取締役会において助言いただいております。
    引き続き、経営計画の進捗状況等の確認と取締役の監視等適切な職務が遂行されることを期待し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

    社外取締役候補者に関する特記事項

    1.独立役員の届出について
    株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしているため、予め独立役員として同取引所に届け出ております。
    2.当社の社外取締役に就任してからの年数
    佐藤治夫氏の当社社外取締役在任期間は8年、うち監査等委員である取締役在任期間は8年であります。
    3.過去に業務執行していた企業と当社の関係
    佐藤治夫氏は、2008年6月まで当社の取引先である株式会社スタッフサービス・ホールディングスの業務執行者でありましたが、退任してからすでに10年以上経過しており、退任後業務執行に携わっていないこと、また、同社と当社の取引額は、当社の連結売上高の1%程度と僅少であります。
    4.責任限定契約の概要
    当社は、佐藤治夫氏との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。同氏が取締役に再任された場合、当社は当該契約を継続する予定でおります。なお、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。

  3. 候補者番号3

    まえかわ 前川 まさゆき 昌之

    生年月日
    1965年3月30日生
    再任 社外 独立

    所有する当社株式の数

    0株

    略歴、地位および担当

    1991年10月
    中央新光監査法人 入社
    2001年3月
    公認会計士税理士事務所 前川昌之事務所設立に伴い所長就任 【現任】
    2004年12月
    株式会社モブキャスト(現 株式会社モブキャストホールディングス) 監査役
    2005年7月
    株式会社トランザス(現 株式会社トラース・オン・プロダクト) 監査役
    2006年10月
    株式会社CONSOLIX 設立に伴い代表取締役社長 【現任】
    2012年6月
    株式会社ウシオスペックス(現 株式会社モデュレックス) 監査役 【現任】
    2014年3月
    株式会社トランザス(現 株式会社トラース・オン・プロダクト) 取締役
    2015年2月
    株式会社アイ・ピー・エフ・コーポレーション 代表取締役 【現任】
    2015年3月
    株式会社ZMP 監査役
    2021年6月
    当社 監査等委員である社外取締役 【現任】
    アイエーグループ株式会社 社外取締役 【現任】
    2023年11月
    黒谷株式会社(現 株式会社MERF) 社外取締役 【現任】
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    公認会計士税理士事務所 前川昌之事務所 所長、株式会社CONSOLIX 代表取締役社長、株式会社モデュレックス 監査役、株式会社アイ・ピー・エフ・コーポレーション 代表取締役、アイエーグループ株式会社 社外取締役、株式会社MERF 社外取締役

    社外取締役候補者とした理由および期待される役割概要

    公認会計士として財務、M&A、会計および税務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しております。直接企業経営にも関与しており、複数の企業において社外取締役の役職を歴任した幅広い経験に基づき、経営の監視を遂行していただいております。
    引き続き、取締役会の監督機能の強化への貢献および幅広い経営視点からの助言や意見が期待されることから、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

    社外取締役候補者に関する特記事項

    1.独立役員の届出について
    株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしているため、予め独立役員として同取引所に届け出ております。なお、当社は、同氏が過去に業務執行していた企業との間に取引関係はありません。
    2.当社の社外取締役に就任してからの年数
    前川昌之氏の当社社外取締役在任期間は4年、うち監査等委員である取締役在任期間は4年であります。
    3.重要な兼職先と当社の関係
    前川昌之氏が兼職する企業と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
    4.責任限定契約の概要
    当社は、前川昌之氏との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。同氏が取締役に再任された場合、当社は当該契約を継続する予定でおります。なお、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。

(注)
  1. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
  2. 所有する当社株式数には、当社持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
  3. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者がその職務の執行に責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けとることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により填補することとしております。各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定です。また、被保険者の保険料負担はありません。
前の議案へ次の議案へ
2025/06/20 11:00:00 +0900
外部サイトへ移動します 移動 ×

カメラをかざして
QRコードを
読み取ってください

{{ error }}