第2号議案
監査等委員である取締役３名選任の件

重要な兼職の状況

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取締役候補者とした理由

事業会社において監査部門の責任者として、グローバルで監査業務を主導してきました。当社入社後は、M&A、グループガバナンスの強化において、その職務を十分に果たしております。
引き続き、積み重ねた業務経験と知見は、監査等委員会の職務遂行に資するものと期待し、監査等委員である取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

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社外取締役候補者とした理由および期待される役割概要

企業経営に関する幅広い知識と見識を有するほか、情報システムコンサルティングならびに情報システムの企画、設計および開発等に関する豊富な経験と知見に基づき、独立した中立的な立場から、経営計画の策定に関し取締役会において助言いただいております。
引き続き、経営計画の進捗状況等の確認と取締役の監視等適切な職務が遂行されることを期待し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

社外取締役候補者に関する特記事項

１．独立役員の届出について
株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしているため、予め独立役員として同取引所に届け出ております。
２．当社の社外取締役に就任してからの年数
佐藤治夫氏の当社社外取締役在任期間は8年、うち監査等委員である取締役在任期間は8年であります。
３．過去に業務執行していた企業と当社の関係
佐藤治夫氏は、2008年6月まで当社の取引先である株式会社スタッフサービス・ホールディングスの業務執行者でありましたが、退任してからすでに10年以上経過しており、退任後業務執行に携わっていないこと、また、同社と当社の取引額は、当社の連結売上高の１％程度と僅少であります。
４．責任限定契約の概要
当社は、佐藤治夫氏との間において、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。同氏が取締役に再任された場合、当社は当該契約を継続する予定でおります。なお、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。

重要な兼職の状況

公認会計士税理士事務所 前川昌之事務所 所長、株式会社CONSOLIX 代表取締役社長、株式会社モデュレックス 監査役、株式会社アイ・ピー・エフ・コーポレーション 代表取締役、アイエーグループ株式会社 社外取締役、株式会社ＭＥＲＦ 社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割概要

公認会計士として財務、M&A、会計および税務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しております。直接企業経営にも関与しており、複数の企業において社外取締役の役職を歴任した幅広い経験に基づき、経営の監視を遂行していただいております。
引き続き、取締役会の監督機能の強化への貢献および幅広い経営視点からの助言や意見が期待されることから、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

社外取締役候補者に関する特記事項

１．独立役員の届出について
株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしているため、予め独立役員として同取引所に届け出ております。なお、当社は、同氏が過去に業務執行していた企業との間に取引関係はありません。
２．当社の社外取締役に就任してからの年数
前川昌之氏の当社社外取締役在任期間は４年、うち監査等委員である取締役在任期間は４年であります。
３．重要な兼職先と当社の関係
前川昌之氏が兼職する企業と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
４．責任限定契約の概要
当社は、前川昌之氏との間において、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。同氏が取締役に再任された場合、当社は当該契約を継続する予定でおります。なお、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。