第2号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

重要な兼職の状況

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取締役候補者とした理由

当社の代表取締役会長として、長年にわたり、グループ全体の経営戦略や経営資源の全体最適の指針を示し、当社グループ全体を牽引しております。また、同氏はM&Aやグループ事業拡大に関する豊富な知見を有しており、当社グループの拡大に貢献してまいりました。
引き続き、当社グループの持続的な成長および企業価値の向上に寄与する人材であると判断し、取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

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取締役候補者とした理由

当社の代表取締役 社長執行役員として当社の経営を指揮し、中長期を見据えた戦略的なビジョンを策定・実行しております。同氏は、組織改革等の社内整備を行うとともに、生成AIをはじめとする新技術を用いたビジネスの展開を推し進め、当社グループ全体の経営の健全性および成長に貢献しております。
引き続き、当社グループの継続的な発展を牽引していく人材であると判断し、取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

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取締役候補者とした理由

同氏は、事業部門の責任者としての豊富な経験や幅広い知識と見識により、中長期の経営戦略の立案およびその実現に向けて強力なリーダーシップを発揮しております。また、当社および当社グループ各社の管理業務の効率化、人財の育成など幅広い分野において手腕を発揮しており、当社グループの経営基盤の強化に貢献しております。
引き続き、当社グループの企業価値の向上に寄与する人材であると判断し、取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

株式会社アイオス 代表取締役 社長執行役員

取締役候補者とした理由

当社子会社の代表取締役として、事業運営およびマーケティング戦略に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。
当社グループ各社から見た当社の現状について建設的な提言をいただくなど、当社グループの持続的成長およびグループシナジー創出に貢献いただけることを期待し、取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

NISSOホールディングス株式会社 社外取締役、公益財団法人原田積善会 評議員

社外取締役候補者とした理由および期待される役割概要

同氏は、企業経営に関し幅広い知見を持ち、特に経営企画や広報戦略に関する豊富な経験と実績を有しております。
当社の社外取締役として、当社の現状を客観的な視点で評価いただき、取締役会において、取締役会の実効性や広報戦略等について助言・支援をいただくなど、当社グループの継続的な成長に大きく貢献し、十分な職責を果たしていただいております。
引き続き、当社グループ全体の継続的な成長に向けて貢献いただけることを期待し、社外取締役候補者といたしました。

社外取締役候補者に関する特記事項

１．独立役員の届出について
株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、予め独立役員として同取引所に届け出ております。
２．当社の社外取締役に就任してからの年数
福井順一氏の当社社外取締役在任期間は８年であります。
３．重要な兼職先と当社の関係
該当事項はありません。
４．過去に業務執行していた企業と当社の関係
福井順一氏は、2014年9月まで当社の取引先である株式会社スタッフサービス・ホールディングスの業務執行者でありましたが、退任してから10年以上経過しており、退任後業務執行に携わっていないこと、また、同社と当社の取引額は、当社の連結売上高の１％程度と僅少であります。
５．責任限定契約の概要
当社は、福井順一氏との間において、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。同氏が取締役に再任された場合、当社は当該契約を継続する予定でおります。なお、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。

重要な兼職の状況

株式会社ケミストリー 代表取締役社長、Daystar株式会社 取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割概要

同氏は、エグゼクティブコンサルティングの豊富な経験と実績を有するとともに、企業経営者として、経営全般に関する幅広い知識と見識を有しております。
当社の社外取締役として、取締役会において、客観的な視点での助言や支援をいただいており、特に人材活用や育成の観点で、当社グループの継続的な成長に大きく貢献いただいております。
引き続き、当社グループ全体の継続的な成長に向けて貢献いただけることを期待し、社外取締役候補者といたしました。

社外取締役候補者に関する特記事項

１．独立役員の届出について
株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、予め独立役員として同取引所に届け出ております。なお、当社は、同氏が過去に業務執行していた企業との間に取引関係はありません。
２．当社の社外取締役に就任してからの年数
佐藤幸恵氏の当社社外取締役在任期間は６年であります。
３．重要な兼職先と当社の関係
該当事項はありません。
４．責任限定契約の概要
当社は、佐藤幸恵氏との間において、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。同氏が取締役に再任された場合、当社は当該契約を継続する予定でおります。なお、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。

重要な兼職の状況

北陸電気工事株式会社 社外取締役、ＤＮホールディングス株式会社 取締役監査等委員

社外取締役候補者とした理由および期待される役割概要

同氏は、事業会社において要職や取締役を歴任し、営業企画をはじめ、人事・総務などの管理部門全般についての豊富な経験を有しております。当社の現状を客観的な視点で評価いただき、取締役会において、当社の事業活動に関する助言・支援を多くいただくなど、十分な職責を果たしていただいております。
引き続き、当社グループ全体の継続的な成長に向けて貢献いただけることを期待し、社外取締役候補者といたしました。

社外取締役候補者に関する特記事項

１．独立役員の届出について
株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、予め独立役員として同取引所に届け出ております。なお、当社は、同氏が過去に業務執行していた企業との間に取引関係はありません。
２．当社の社外取締役に就任してからの年数
佐野みゆき氏の当社社外取締役在任期間は３年であります。
３．重要な兼職先と当社の関係
該当事項はありません。
４．過去に業務執行していた企業と当社の関係
佐野みゆき氏は、2023年５月まで、株式会社パソナＨＳの業務執行者でありましたが、同社と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
５．責任限定契約の概要
当社は、佐野みゆき氏との間において、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。同氏が取締役に再任された場合、当社は当該契約を継続する予定でおります。なお、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。