第2号議案
取締役６名選任の件
取締役６名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、あらためて取締役６名の選任をお願いするものです。
取締役候補者は、次のとおりです。
-
候補者番号1
ふなこし 舩越 まさき 真樹
- 生年月日
- 1959年8月7日生
再任所有する当社の株式数
54,661株
取締役在任年数
26年
取締役会への出席状況
93.7％（15回/16回）
続きを読む略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
- 1983年 3月
- 慶應義塾大学商学部卒業
- 1995年 4月
- 当社入社
- 1995年 6月
- 当社取締役
- 1997年 6月
- 当社代表取締役常務
- 1998年 6月
- 当社代表取締役専務
- 2002年 6月
- 当社代表取締役副社長
- 2003年 4月
- 株式会社プライド代表取締役会長
- 2003年 6月
- 当社代表取締役副社長兼副社長執行役員
- 2003年 10月
- 当社代表取締役専務兼専務執行役員
- 2004年 4月
- 艾迪系統開発（武漢）有限公司 董事長
- 2005年 6月
- 当社代表取締役副社長兼副社長執行役員
- 2006年 1月
- 当社代表取締役社長（現任）
- 2012年 8月
- INFORMATION DEVELOPMENT AMERICA
INC. Director and President（現任） - 2014年 1月
- 愛ファクトリー株式会社代表取締役会長（現任）
- 2018年 1月
- 株式会社フェス代表取締役
- 2019年4月
- 株式会社インフォメーション・ディベロプメント
代表取締役会長（現任） - 2020年8月
- 株式会社GIテクノス代表取締役（現任）
取締役候補者とした理由
舩越真樹氏は、代表取締役として24年にわたり当社グループをけん引し、グローバル事業の展開やセキュリティ事業への進出、業務プロセス改革、新たな成長分野の構築・連結経営の強化などを通じて、当社グループの業績を飛躍的に拡大させてきました。また最近では、積極的なM&A戦略により、事業領域を拡大し顧客基盤のさらなる強化を指揮しております。今後も、これら経験および強力なリーダーシップが当社経営方針・企業戦略の意思決定ならびに業務執行の監督機能に活かせるものと期待し、当社取締役として選任をお願いするものです。また、選任された場合、経営委員会（任意）、グループリスク管理委員会（任意）の委員に就任予定です。
-
候補者番号2
やまかわ 山川 としお 利雄
- 生年月日
- 1956年12月9日生
再任所有する当社の株式数
47,175株
取締役在任年数
18年
取締役会への出席状況
100％（16回/16回）
続きを読む略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
- 1980年 3月
- 中央大学法学部卒業
- 2001年 4月
- 当社入社
- 2001年 7月
- 当社総務部長
- 2003年 6月
- 当社取締役兼執行役員 総務部長
- 2004年 4月
- 当社取締役兼執行役員
システムインテグレーション事業本部長 - 2005年 6月
- 当 社 取 締 役兼常務執行役員
システムインテグレーション事業本部長 - 2006年 6月
- 当社常務取締役兼常務執行役員
- 2007年 6月
- 当社専務取締役兼専務執行役員
- 2009年 6月
- 当社代表取締役専務取締役
- 2013年 6月
- 当社代表取締役副社長
- 2019年 4月
- 株式会社インフォメーション・ディベロプメント
代表取締役社長（現任） - 2019年6月
- 当社取締役兼副社長執行役員
- 2020年6月
- 当社代表取締役副社長（現任）
- 2021年1月
- 株式会社システムデザイン 代表取締役（現任）
取締役候補者とした理由
山川利雄氏は、入社以来管理部門と事業部門両方の要職に携わるなど、幅広い業務経験および知識を有しており、現在は、事業会社㈱インフォメーション・ディベロプメントの代表取締役社長としても、事業部門全体をけん引し、主力事業拡大の中心的役割を担っております。また、中期経営計画「Next50 Episode Ⅰ 覚醒! （Awakening!）」の遂行においては、DX戦略の責任者として成果を上げております。今後も、これら経験および実績を当社経営に活かせるものと期待し、当社取締役として選任をお願いするものです。また、選任された場合、経営委員会（任意）、グループリスク管理委員会（任意）の委員に就任予定です。
-
候補者番号3
やまうち 山内 かよ 佳代
- 生年月日
- 1959年1月31日生
再任所有する当社の株式数
7,962株
取締役在任年数
2年
取締役会への出席状況
100％（16回/16回）
続きを読む略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
- 1984年 3月
- 早稲田大学法学部卒業
- 2007年 3月
- 当社入社
- 2008年 4月
- 当社社長室長
- 2011年 6月
- 当社執行役員 社長室長
- 2012年 6月
- 当社常務執行役員 社長室長
- 2017年 4月
- 当社常務執行役員
- 2018年 6月
- 当社専務執行役員
- 2019年 4月
- 株式会社インフォメーション・ディベロプメント
専務執行役員
当社コーポレート戦略部担当（現任） - 2019年 6月
- 当社取締役兼専務執行役員
- 2020年 4月
- 当社取締役兼業務担当執行役員（現任）
- 2020年 6月
- 株式会社インフォメーション・ディベロプメント
取締役兼専務執行役員（現任）
取締役候補者とした理由
山内佳代氏は、入社以来、経営企画・戦略の立案、コーポレートガバナンス体制の強化、業務提携業務、M&A業務、IRなど経営の中枢部門に携わってきました。また、取締役就任後は、中期経営計画「Next50 Episode Ⅰ 覚醒!（ Awakening!）」の遂行や、資本政策、経理業務改革などさまざまな経営課題にたいし着実に取り組み、成果を上げております。今後も、これらの経験および実績を当社経営に活かせるものと期待し、当社取締役として選任をお願いするものです。また、選任された場合、経営委員会（任意）、グループリスク管理委員会（任意）の委員に就任予定です。
-
候補者番号4
なかむら 中村 あや あや
- 生年月日
- 1956年11月23日生
再任 社外 独立役員所有する当社の株式数
0株
取締役在任年数
2年
取締役会への出席状況
100％（16回/16回）
続きを読む略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
- 1979年3月
- 同志社大学文学部英文学科卒業
- 1979年4月
- 川崎重工業株式会社 入社
- 1983年4月
- 日本放送協会 岐阜放送局 入局
- 1984年11月
- 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
- 2003年 1月
- 同社 ソーシング部長
- 2003年7月
- 米国アイ・ビー・エム コーポレーション出向
- 2005年1月
- 日本アイ・ビー・エム株式会社 理事
- 2012年6月
- 米国アイ・ビー・エム コーポレーション
ディレクター - 2015年10月
- アマゾンジャパン合同会社 入社
コーポレート・プロキュアメント事業本部
アジアパシフィック担当本部長 - 2019年6月
- 当社 社外取締役（現任）
社外取締役候補者とした理由
中村あや氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、大手外資系ＩＴ企業の要職を歴任し、ＩＴ分野に関するグローバルで高度な知見を有しており、就任以来、とくにビジネスパートナー活用戦略に関して、取締役会において有効な意見・見解を示していただいていることから、引き続き、当社の事業戦略・事業計画への提言など、会社経営へ適切な監督・助言をいただけるものと期待して、当社社外取締役として選任をお願いするものです。また、選任された場合、指名報酬委員会（任意）、経営委員会（任意）、グループリスク管理委員会（任意）の委員に就任予定です。
-
候補者番号5
にしかわ 西川 りえこ 理恵子
- 生年月日
- 1955年2月3日生
新任 社外 独立役員所有する当社の株式数
0株
取締役在任年数
—年
取締役会への出席状況
—％（—回/—回）
続きを読む略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
- 1977年3月
- 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
- 1979年3月
- 慶應義塾大学法学研究科修士課程修了
民事法学専攻 - 1982年3月
- 慶應義塾大学法学研究科博士課程単位取得退学
- 1984年6月
- ハーバード大学ロースクールLL. M. 終了
- 1984年6月
- UNHCR研究員、タンザニア大使館職員
- 1985年4月
- 慶應義塾大学法学部専任講師
- 1989年9月
- ハーバード大学ロースクール訪問研究員
- 1991年9月
- フォーダム大学ロースクール訪問教授
- 1992年4月
- 慶應義塾大学法学部助教授
- 1999年10月
- ジョージワシントン大学ロースクール訪問研究員
- 2000年4月
- 慶應義塾大学法学部教授
- 2003年8月
- 米州開発銀行外部コンサルタント
- 2015年6月
- ネットワンシステムズ株式会社社外取締役（現任）
- 2017年4月
- 日本大学文理学部非常勤講師（現任）
- 2020年4月
- 慶應義塾大学法学部名誉教授（現任）
- 2020年9月
- 株式会社インフォメーション・ディベロプメント
社外取締役（現任）
社外取締役候補者とした理由
西川理恵子氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、グローバル経験が豊富であり、また、大学名誉教授として、豊富な学識、経験を有していることから、当社の業務執行の監督機能の強化への貢献および、サステナビリティやダイバーシティ、コンプライアンスなど幅広い視点からの会社経営への適切な監督・助言を期待して、当社社外取締役として選任をお願いするものです。また、選任された場合、指名報酬委員会（任意）、経営委員会（任意）、グループリスク管理委員会（任意）の委員に就任予定です。
-
候補者番号6
よしだ 吉田 なおまさ 尚正
- 生年月日
- 1960年10月26日生
新任 社外 独立役員所有する当社の株式数
0株
取締役在任年数
—年
取締役会への出席状況
—％（—回/—回）
続きを読む略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
- 1983年3月
- 東京大学法学部卒業
- 1983年4月
- 警察庁入庁
- 1989年6月
- 西独フライブルク大学法律学修士
- 1995年2月
- 在アメリカ日本国大使館一等書記官
- 2004年8月
- 警察庁暴力団対策課長（企業コンプライアンス等）
- 2006年4月
- 宮崎県警察本部長
- 2009年9月
- 内閣総理大臣秘書官
- 2010年6月
- 警察庁警備企画課長（サイバーテロ含む警備全般）
- 2011年10月
- 警察庁刑事部長
- 2014年1月
- 警察庁長官官房首席監察官（内部コンプライアンス）
- 2015年1月
- 福岡県警察本部長
- 2016年8月
- 警察庁刑事局長
- 2017年9月
- 第94代警視総監
- 2019年1月
- トヨタ自動車株式会社アドバイザー（現任）
- 2019年6月
- 公益財団法人アジア刑政財団理事（現任）
- 2020年4月
- 四季株式会社顧問（現任）
- 2020年9月
- 株式会社インフォメーション・ディベロプメント
社外取締役（現任）
社外取締役候補者とした理由
吉田尚正氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、第94代警視総監など、警察庁の要職を歴任されたことから、豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の社外取締役としてコーポレートガバナンス、とりわけ、リスク管理とコンプライアンスの一層の強化を図るために、会社経営へ適切な監督・助言をいただけるものと期待し、当社社外取締役として選任をお願いするものです。また、選任された場合、指名報酬委員会（任意）、経営委員会（任意）、グループリスク管理委員会（任意）の委員に就任予定です。