第3号議案
取締役６名選任の件
取締役６名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、あらためて取締役６名の選任をお願いするものです。
取締役候補者は、次のとおりです。
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 当社は、会社法第430条の２第1項に規定する補償契約を各候補者と締結しておりません。新たに契約する予定もありません。
- 当社は、会社法第430条の３第1項に規定する役員等賠償責任保険契約（D&O保険）を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる株主代表訴訟、第三者訴訟、会社訴訟の損害を当該保険契約により補填することとしております。各候補者の選任が承認された場合、各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、契約更新時には同内容での更改を予定しております。なお、保険料は全額当社で負担しています。
-
候補者番号1
ふなこし 舩越 まさき 真樹
- 生年月日
- 1959年8月7日生
再任所有する当社の株式数
85,025株
取締役在任年数
28年
取締役会への出席状況
100％（13回/13回）
続きを読む略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 1983年 3月
- 慶應義塾大学商学部卒業
- 1995年 4月
- 当社入社
- 1995年 6月
- 当社取締役
- 1997年 6月
- 当社代表取締役常務
- 1998年 6月
- 当社代表取締役専務
- 2002年 6月
- 当社代表取締役副社長
- 2003年 4月
- 株式会社プライド代表取締役会長
- 2003年 6月
- 当社代表取締役副社長兼副社長執行役員
- 2003年 10月
- 当社代表取締役専務兼専務執行役員
- 2004年 4月
- 艾迪系統開発（武漢）有限公司 董事長
- 2005年 6月
- 当社代表取締役副社長兼副社長執行役員
- 2006年 1月
- 当社代表取締役社長（現任）
- 2012年 8月
- INFORMATION DEVELOPMENT AMERICA INC. Director and President
- 2014年 1月
- 愛ファクトリー株式会社代表取締役会長
- 2018年 1月
- 株式会社フェス代表取締役
- 2019年4月
- 株式会社インフォメーション・ディベロプメント代表取締役会長
- 2020年8月
- 株式会社GIテクノス代表取締役
- 2022年4月
- INFORMATION DEVELOPMENT AMERICA INC. Director & Chairman（現任）
- 2023年4月
- 株式会社インフォメーション・ディベロプメント取締役（現任）
株式会社IDデータセンターマネジメント取締役（現任）
取締役候補者とした理由
舩越真樹氏は、代表取締役として26年にわたり当社グループ経営を指揮し、グローバル事業の展開やセキュリティ事業への進出、積極的なM&A戦略などを通じて、当社グループの業績を飛躍的に拡大させてきました。また最近では、中期経営計画「Next 50 Episode Ⅱ『Ride on Time』」を力強く牽引し、売上高・営業利益目標を前倒しで達成いたしました。今後も、これら経験および強力なリーダーシップが当社経営方針・企業戦略の意思決定ならびに業務執行の監督機能に活かせるものと判断し、当社取締役として選任をお願いするものです。
なお、選任された場合、経営委員会（任意）、グループリスク管理委員会（任意）の委員に就任予定です。 -
候補者番号2
やまかわ 山川 としお 利雄
- 生年月日
- 1956年12月9日生
再任所有する当社の株式数
74,195株
取締役在任年数
20年
取締役会への出席状況
100％（13回/13回）
続きを読む略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 2001年 4月
- 当社入社
- 2001年 7月
- 当社総務部長
- 2003年 6月
- 当社取締役兼執行役員 総務部長
- 2004年 4月
- 当社取締役兼執行役員
システムインテグレーション事業本部長 - 2005年 6月
- 当社取締役兼常務執行役員
システムインテグレーション事業本部長 - 2006年 6月
- 当社常務取締役兼常務執行役員
- 2007年 6月
- 当社専務取締役兼専務執行役員
- 2009年 6月
- 当社代表取締役専務取締役
- 2013年 6月
- 当社代表取締役副社長
- 2019年 4月
- 株式会社インフォメーション・ディベロプメント代表取締役社長
- 2019年6月
- 当社取締役兼副社長執行役員
- 2020年6月
- 当社代表取締役副社長（現任）
- 2021年1月
- 株式会社システムデザイン 代表取締役
- 2023年4月
- 株式会社インフォメーション・ディベロプメント
代表取締役会長（現任）
取締役候補者とした理由
山川利雄氏は、入社以来管理部門と事業部門両方の要職に携わるなど、幅広い業務経験および知識を有しており、現在は、主要連結子会社「株式会社インフォメーション・ディベロプメント」の代表取締役会長としても、主力事業拡大の中心的役割を担っております。また中期経営計画「Next 50 Episode Ⅱ『Ride on Time』」の遂行においては、事業部門全体を力強く牽引し、売上高・営業利益目標の前倒し達成に大きく貢献いたしました。今後も、これら経験および実績を当社経営に活かせるものと判断し、当社取締役として選任をお願いするものです。
なお、選任された場合、経営委員会（任意）、グループリスク管理委員会（任意）の委員に就任予定です。 -
候補者番号3
たかはし 高橋 かおり かおり
- 生年月日
- 1962年12月12日生
新任所有する当社の株式数
6,793株
取締役在任年数
－年
取締役会への出席状況
－％（－回/－回）
続きを読む略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 2009年7月
- 当社入社
- 2014年4月
- 当社グループ人事部長
- 2015年4月
- 当社採用・トレーニング部長
- 2016年6月
- 当社執行役員 グループ総務部長兼採用・トレーニング部長
- 2016年12月
- 当社執行役員 グループ総務部長
- 2018年6月
- 愛ファクトリー株式会社監査役
- 2019年4月
- 株式会社インフォメーション・ディベロプメント執行役員
- 2019年6月
- 当社常務執行役員
株式会社インフォメーション・ディベロプメント常務執行役員 - 2020年4月
- 当社業務担当執行役員
株式会社インフォメーション・ディベロプメント専務執行役員 - 2022年4月
- 当社専務執行役員
コーポレート・サステナビリティ統括部担当（現任）
兼コーポレート・コミュニケーション統括部（研修部門）担当 - 2023年4月
- 愛ファクトリー株式会社取締役（現任）
取締役候補者とした理由
高橋かおり氏は、入社以来、管理部門の要職を歴任し、採用・人材開発・コンプライアンス・サステナビリティに関して、幅広い業務経験と知見を有しております。また最近では、部門担当執行役員として、当社グループのサステナビリティの取組みを力強く牽引してきました。今後もこれらの経験および実績が、とくに女性視点によるダイバーシティ・マネジメントとして、当社グループの人的資本経営、とりわけ中期経営計画の「人材戦略」の推進に大きく貢献していただけるものと判断し、当社取締役として選任をお願いするものです。
なお、選任された場合、経営委員会（任意）、グループリスク管理委員会（任意）の委員に就任予定です。 -
候補者番号4
なかむら 中村 あや あや
- 生年月日
- 1956年11月23日生
再任 社外 独立役員所有する当社の株式数
0株
取締役在任年数
4年
取締役会への出席状況
100％（13回/13回）
続きを読む略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 1979年4月
- 川崎重工業株式会社 入社
- 1983年4月
- 日本放送協会 岐阜放送局 入局
- 1984年11月
- 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
- 2003年 1月
- 同社 ソーシング部長
- 2003年7月
- 米国アイ・ビー・エム コーポレーション出向
- 2005年1月
- 日本アイ・ビー・エム株式会社 理事
- 2012年6月
- 米国アイ・ビー・エム コーポレーションディレクター
- 2015年10月
- アマゾンジャパン合同会社 入社
コーポレート・プロキュアメント事業本部
アジアパシフィック担当本部長 - 2019年6月
- 当社 社外取締役（現任）
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
中村あや氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、外資系大手ＩＴ企業および外資系大手ECサイト企業において、事業部門の要職を歴任し、ＩＴ分野、マーケティングに関するグローバルで高度な知見を有しております。また、就任以来、取締役会のみならず、各委員会においても、有効な意見・見解を示していただいていることから、引き続き、グローバルかつ女性の視点から、当社グループ経営へ適切な監督・助言をいただけるものと期待して、当社社外取締役として選任をお願いするものです。
なお、選任された場合、指名報酬委員会（任意）、経営委員会（任意）、グループリスク管理委員会（任意）の委員に就任予定です。 -
候補者番号5
にしかわ 西川 りえこ 理恵子
- 生年月日
- 1955年2月3日生
再任 社外 独立役員所有する当社の株式数
0株
取締役在任年数
2年
取締役会への出席状況
100％（13回/13回）
続きを読む略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 1977年3月
- 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
- 1979年3月
- 慶應義塾大学法学研究科修士課程修了 民事法学専攻
- 1982年3月
- 慶應義塾大学法学研究科博士課程単位取得退学
- 1984年6月
- ハーバード大学ロースクールLL. M. 終了
- 1984年6月
- UNHCR研究員、タンザニア大使館職員
- 1985年4月
- 慶應義塾大学法学部専任講師
- 1989年9月
- ハーバード大学ロースクール訪問研究員
- 1991年9月
- フォーダム大学ロースクール訪問教授
- 1992年4月
- 慶應義塾大学法学部助教授
- 1999年10月
- ジョージワシントン大学ロースクール訪問研究員
- 2000年4月
- 慶應義塾大学法学部教授
- 2003年8月
- 米州開発銀行外部コンサルタント
- 2015年6月
- ネットワンシステムズ株式会社社外取締役
- 2017年4月
- 日本大学文理学部非常勤講師（現任）
- 2020年4月
- 慶應義塾大学法学部名誉教授（現任）
- 2020年9月
- 株式会社インフォメーション・ディベロプメント社外取締役
- 2021年6月
- 当社 社外取締役（現任）
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
西川理恵子氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、大学名誉教授として、外国法に関する豊富な学識、経験を有しており、他のＩＴ企業の社外取締役の経歴もあることから、本業界について充分な知見を有しております。また、就任以来、取締役会のみならず、各委員会においても、有効な意見・見解を示していただいていることから、引き続き、グローバルかつ女性の視点から、当社グループ経営へ適切な監督・助言をいただけるものと期待して、当社社外取締役として選任をお願いするものです。
なお、選任された場合、指名報酬委員会（任意）、経営委員会（任意）、グループリスク管理委員会（任意）の委員に就任予定です。 -
候補者番号6
しらはた 白畑 ひさし 尚志
- 生年月日
- 1962年5月5日生
新任 社外 独立役員所有する当社の株式数
0株
取締役在任年数
－年
取締役会への出席状況
－％（－回/－回）
続きを読む略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 1985年9月
- 青山監査法人入所
- 1988年7月
- 公認会計士登録
- 1991年10月
- 株式会社三菱銀行（現、株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
- 1999年7月
- 青山監査法人入所
- 2000年7月
- 中央青山監査法人社員就任
- 2002年7月
- 中央青山監査法人代表社員
- 2006年9月
- あらた監査法人（現PｗCあらた責任監査法人）パートナー（代表社員）
- 2022年7月
- 株式会社インフォメーション・ディベロプメント社外取締役（現任）
- 2023年3月
- 株式会社イトーキ社外監査役（現任）
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
白畑尚志氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、監査法人の代表社員として、法人を牽引した経歴があり、また公認会計士として、財務および会計に関する専門的な知識と豊富な業務経験を有しております。さらに、子会社「株式会社インフォメーション・ディベロプメント」の社外取締役として、有効な意見・見解を示していただいていることから、引き続き、当社グループ経営へ適切な監督・助言をいただけるものと期待して、当社新任社外取締役として選任をお願いするものです。
なお、選任された場合、指名報酬委員会（任意）、経営委員会（任意）、グループリスク管理委員会（任意）の委員に就任予定です。