第3号議案
監査等委員である取締役３名選任の件
現在の監査等委員である取締役３名全員は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
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原 晃一はら こういち
再任
生年月日
1951年８月21日
所有する当社の株式数
61,100株
略歴、地位、担当、重要な兼職の状況
- 1974年4
- 当社入社
- 2004年6
- 当社執行役員管理本部副本部長
- 2006年8
- 当社執行役員ソフトウェア第二事業部長
- 2008年4
- 当社執行役員管理本部副本部長
- 2012年4
- 当社内部監査室長
- 2014年6
- 当社監査役
- 2015年6
- 当社取締役 監査等委員（現任）
取締役候補者とした理由
当社の業務全般を熟知しており、これまで常勤監査等委員である取締役として適切に監査・監督を行うとともに重要な経営判断の場において積極的に意見、提言を行い、当社の経営ガバナンスの向上に貢献してきた実績を踏まえ、引き続き、監査等委員である取締役として適任と判断いたしました。
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佐藤 誠さとう まこと
再任 社外 独立
生年月日
1964年７月４日
所有する当社の株式数
12,000株
略歴、地位、担当、重要な兼職の状況
- 1987年4
- 安田信託銀行株式会社（現 みずほ信託銀行株式会社）入社
- 1996年1
- 経営コンサルタント業開業
- 2000年10
- 監査法人太田昭和センチュリー（現 EY新日本有限責任監査法人）入社
- 2005年4
- 公認会計士登録
- 2005年4
- 佐藤誠公認会計士事務所開設（現任）
- 2006年2
- 税理士登録
- 2006年2
- 佐藤誠税理士事務所開設（現任）
- 2007年8
- あすなろ監査法人代表社員（現任）
- 2010年6
- 当社監査役
- 2015年6
- 当社社外取締役 監査等委員（現任）
重要な兼職の状況
株式会社スナッピー・コミュニケーションズ 監査役
株式会社グラス・ルーツ 監査役社外取締役候補者とした理由
公認会計士、税理士、経営コンサルタントとしての豊富な経験と高い見識を有しており、これまで監査等委員である取締役として、その専門的見地から当社の経営執行の監査を行うとともに、当社の重要な経営判断の場において適切な助言および提言を行ってきた実績を踏まえ、引き続き、監査等委員である社外取締役として適任と判断いたしました。
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小泉 大輔こいずみ だいすけ
再任 社外 独立
生年月日
1970年９月５日
所有する当社の株式数
7,200株
略歴、地位、担当、重要な兼職の状況
- 1995年10
- 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入社
- 1999年4
- 公認会計士登録
- 2002年1
- 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入社
- 2003年1
- 株式会社ＫＩＡプロフェッショナル（現株式会社オーナーズブレイン）取締役
- 2003年7
- 株式会社ＫＩＡプロフェッショナル（現株式会社オーナーズブレイン）代表取締役（現任）
- 2004年9
- 税理士登録
- 2010年6
- 当社監査役
- 2015年6
- 当社社外取締役 監査等委員（現任）
重要な兼職の状況
株式会社オーナーズブレイン 代表取締役
社外取締役候補者とした理由
経営者としての豊富な経験と公認会計士、税理士としての高い見識を有しており、これまで監査等委員である取締役として、その専門的見地から当社の経営執行の監査を行うとともに、当社の重要な経営判断の場において適切な助言および提言を行ってきた実績を踏まえ、引き続き、監査等委員である社外取締役として適任と判断いたしました。