第4号議案
監査役3名選任の件
監査役全員(3名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、あらためて監査役3名を選任いたしたく、その承認をお願いするものです。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
(注)
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 当事業年度に開催された取締役会及び監査役会への出席状況を記載しております。
- 善明啓一、田邊俊及び中西裕二の各氏は、社外監査役候補者であります。
- 善明啓一、田邊俊及び中西裕二の各氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は本総会終結の時をもって善明啓一氏は5年、田邊俊氏は6年6か月、中西裕二氏は4年5か月になります。
- 当社は、善明啓一氏、田邊俊氏及び中西裕二氏を東京証券取引所が規定する独立役員として届け出ております。各氏が再任された場合は、当社は引き続き各氏を独立役員とする予定であります。
- 当社は、善明啓一氏、田邊俊氏及び中西裕二氏との間で会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第1項の最低責任限度額としております。本議案において各氏が再任された場合は、当社は引き続き各氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(以下、「D&O保険」といいます。)契約を保険会社との間で締結しており、これにより取締役・監査役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害(ただし、保険契約上で定められた免責事項に該当するものを除く。)等を補填することとしております。なお、各候補者が監査役に選任され就任した場合には、いずれの監査役もD&O保険の被保険者となる予定であります。D&O保険契約の保険料は全額当社が負担しており、令和5年6月に更新される予定であります。
-
候補者番号1
ぜんみょう
善明
けいいち
啓一
- 生年月日
- 昭和32年11月15日生
再任
社外
独立
所有する当社株式の数
ー株
取締役会出席回数
18回/18回
監査役会出席回数
20回/20回
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 昭和56年 4 月
- 九州松下電器株式会社(現 パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社)入社
- 平成19年 4 月
- 同社 事業部長
- 平成22年 8 月
- パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 出向
- 平成22年10月
- 同社 常務執行役員九州社社長
- 平成23年 5 月
- PIテクノ株式会社 社外取締役
- 平成23年 6 月
- 宮崎ケーブルテレビ株式会社 社外取締役
- 平成25年 6 月
- パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 常務執行役員全社CQO
- 平成29年 4 月
- 同社 取締役
- 平成29年12月
- 当社 常勤監査役(現任)
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【重要な兼職の状況】
なし
社外監査役候補者とした理由
善明啓一氏は、企業経営に関する豊富な実務経験と製造業での全社型の品質管理に従事した豊富な経験・専門性を有しております。これらの見識を活かし、客観的かつ中立的な立場で的確な助言を期待できることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、引き続き社外監査役候補者といたしました。
-
候補者番号2
たなべ
田邊
たかし
俊
- 生年月日
- 昭和36年4月15日生
再任
社外
独立
所有する当社株式の数
11,000株
取締役会出席回数
18回/18回
監査役会出席回数
20回/20回
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 平成11年 4 月
- 最高裁判所司法研修所 入所
- 平成12年10月
- 弁護士登録
- 平成12年10月
- 田邊法律事務所 入所
- 平成22年 1 月
- 田邊法律事務所 代表弁護士(現任)
- 平成26年 4 月
- 弁護士知財ネット九州・沖縄地域会 代表幹事(現任)
- 平成28年 4 月
- 福岡市雇用労働相談センター 代表弁護士(現任)
- 平成28年 6 月
- 当社 監査役(現任)
- 平成30年 4 月
- 福岡簡易裁判所 民事調停委員(現任)
- 平成30年 9 月
- 株式会社プラッツ 補欠の監査等委員である取締役(現任)
- 令和 2 年 5 月
- 福岡リート投資法人 監督役員(現任)
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【重要な兼職の状況】
田邊法律事務所 代表弁護士
社外監査役候補者とした理由
田邊俊氏は、長年にわたる弁護士としての経験と知見を有しております。これらの見識を活かし、客観的かつ独立的な立場で的確な助言を期待できることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、引き続き社外監査役候補者といたしました。
-
候補者番号3
なかにし
中西
ゆうじ
裕二
- 生年月日
- 昭和36年6月11日生
再任
社外
独立
所有する当社株式の数
ー株
取締役会出席回数
18回/18回
監査役会出席回数
17回/20回
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 昭和60年 4 月
- 富士重工業株式会社(現 株式会社SUBARU) 入社
- 平成元年 4 月
- 国際デジタル通信株式会社(現 株式会社IDCフロンティア) 入社
- 平成 2 年10月
- コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド 入社
- 平成 6 年12月
- 太陽監査法人(現 太陽有限責任監査法人) 入所
- 平成 7 年10月
- 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所 入所
- 平成14年 4 月
- 中西裕二公認会計士事務所 開設(現任)
- 平成14年 6 月
- 株式会社ゼンリン 監査役
- 平成17年 4 月
- 中西裕二税理士事務所 開設(現任)
- 平成23年 4 月
- 株式会社エクスプレオ代表取締役(現任)
- 平成29年 9 月
- 株式会社ビューティ花壇 監査役
- 平成30年 7 月
- 当社 監査役(現任)
- 令和元年10月
- 株式会社空間技術総合研究所 代表取締役
- 令和元年10月
- 一般社団法人社会健康科学研究機構監事(現任)
- 令和 3 年 9 月
- 株式会社空間技術総合研究所 取締役(現任)
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【重要な兼職の状況】
中西裕二公認会計士事務所 代表
中西裕二税理士事務所 代表
株式会社エクスプレオ 代表取締役
社外監査役候補者とした理由
中西裕二氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と高い専門性を有しております。これらの見識を活かし、客観的かつ独立的な立場で的確な助言を期待できることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、引き続き社外監査役候補者といたしました。
2022/12/20 12:00:00 +0900
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