第34回　定時株主総会招集ご通知証券コード : 4931

第5号議案
補欠監査役１名選任の件

　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役１名を選任いたしたく、その承認をお願いするものです。
　なお、本議案における選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意の上取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
　また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

岡部麻子

社外独立

おかべ岡部あさこ麻子

生年月日
昭和45年８月７日生

社外独立

所有する当社株式の数

ー株

略歴、地位及び重要な兼職の状況

平成 9 年10月

監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）福岡事務所入所

平成13年 5 月

公認会計士登録

平成29年 7 月

有限責任監査法人トーマツパートナー

令和 4 年 6 月

平田機工株式会社社外監査役（現任）

令和 4 年 7 月

岡部麻子公認会計士事務所代表（現任）

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【重要な兼職の状況】

岡部麻子公認会計士事務所代表
平田機工株式会社社外監査役

補欠の社外監査役候補者とした理由

岡部麻子氏は、公認会計士としての豊富で幅広い見識及び高度な専門性を有するということ、加えて、これまでの女性リーダー・管理職育成等のご経験をもとに、中立的かつ客観的な立場で当社に必要な助言及び監査・監督等をいただけることを期待できることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。

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（注）

候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
岡部麻子氏は補欠の社外監査役候補者であります。
岡部麻子氏が就任された場合は、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員として届け出る予定であります。
岡部麻子氏が就任した場合は、当社は、同氏との間で会社法第423条第１項に定める賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。ただし当該契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第１項の最低責任限度額としております。
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（以下、「Ｄ＆Ｏ保険」といいます。）契約を保険会社との間で締結しており、これにより取締役・監査役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事項に該当するものを除く。）等を補填することとしております。岡部麻子氏が監査役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

（ご参考）取締役会のスキルマトリックス［令和４年12月20日（火）以降の予定］

　当社取締役会は、会社経営に関わる各分野で高度な知見、経験をもった人財にて構成するものとします。そのうち会社経営において特に重要な分野を以下のとおり定義し、各取締役に対して、その能力を十分に発揮することを期待しております。なお、以下の取締役会の構成は本株主総会における取締役選任議案及び監査役選任議案が全て原案どおり、ご承認いただけた場合を前提に作成しております。