第3号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

　第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社となり、取締役全員（６名）は定款変更の効力発生時をもって任期満了により退任となります。つきましては、監査等委員会設置会社へ移行後の取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）５名の選任をお願いするものであります。
　本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
　取締役候補者は次のとおりであります。

1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 当事業年度に開催された取締役会への出席状況を記載しております。
3. 村上晴紀、柚木和代及び安田幸代の各氏は、社外取締役候補者であります。
4. 村上晴紀及び柚木和代の各氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって村上晴紀氏は４年、柚木和代氏は２年になります。
5. 当社は、村上晴紀氏及び柚木和代氏を東京証券取引所が規定する独立役員として届け出ております。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。また、本議案において安田幸代氏が選任された場合は、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員として届け出る予定であります。
6. 当社は、村上晴紀氏及び柚木和代氏との間で会社法第423条第１項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第１項の最低責任限度額としております。本議案において両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。また、本議案において安田幸代氏が選任された場合は、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
7. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（以下、「Ｄ＆Ｏ保険」といいます。）契約を保険会社との間で締結しており、これにより取締役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事項に該当するものを除きます。）等を補填することとしております。なお、各候補者が取締役に選任され就任した場合には、いずれの取締役もＤ＆Ｏ保険の被保険者となる予定であります。Ｄ＆Ｏ保険契約の保険料は全額当社が負担しており、令和６年６月に更新される予定であります。
8. 本議案の内容は、代表取締役、専務取締役及び３名の独立社外取締役を委員とする取締役会の諮問機関である指名報酬諮問委員会の賛成の答申を受けた上で、取締役会において承認されたものであります。