第35回 定時株主総会招集ご通知
証券コード : 4931
新日本製薬株式会社
議決権行使
企業サイト
開催概要
議案
招集通知
議案
第1号議案
剰余金処分の件
【ご参考】監査等委員会設置会社への移行について
第2号議案
定款一部変更の件
第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
第4号議案
監査等委員である取締役3名選任の件
第5号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
(ご参考)取締役会のスキルマトリックス[令和5年12月19日(火)以降の予定]
第6号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
第7号議案
監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
第8号議案
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する退職慰労金の代替となる株式報酬制度に係る報酬等の額決定の件
第9号議案
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬等の額決定の件
2023/12/19 12:00:00 +0900
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