第2号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役４名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案につきましては、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございませんでした。
　取締役候補者は次のとおりであります。

1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 当事業年度に開催された取締役会への出席状況を記載しております。
3. 安田幸代、南谷朝子の各氏は、社外取締役候補者であります。
4. 南谷朝子氏の戸籍上の氏名は末竹朝子であります。
5. 安田幸代氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって１年になります。
6. 当社は、安田幸代氏を東京証券取引所が規定する独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。
   また、本議案において南谷朝子氏が選任された場合は、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員として届け出る予定であります。
7. 当社は、安田幸代氏との間で会社法第423条第１項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第１項の最低責任限度額としております。本議案において同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。
   また、本議案において南谷朝子氏が選任された場合は、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
8. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（以下、「Ｄ＆Ｏ保険」といいます。）契約を保険会社との間で締結しており、これにより取締役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事項に該当するものを除きます。）等を補填することとしております。なお、各候補者が取締役に選任され就任した場合には、いずれの取締役もＤ＆Ｏ保険の被保険者となる予定であります。Ｄ＆Ｏ保険契約の保険料は全額当社が負担しており、令和７年６月に更新される予定であります。
9. 本議案の内容は、代表取締役、専務取締役及び３名の独立社外取締役を委員とする取締役会の諮問機関である指名報酬諮問委員会の賛成の答申を受けた上で、取締役会において承認されたものであります。