第1号議案
取締役9名選任の件

 本総会終結の時をもって、取締役全員(9名)は任期満了となりますので、取締役9名の選任をお願いいたしたいと存じます。
 取締役候補者は、次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    おざわ けいじ小澤 惠二

    生年月日
    1950年10月11日生
    再任

    当社における地位

    代表取締役会長兼CEO
    指名諮問委員会 委員

    取締役会への出席状況

    100%(17回/17回)

    所有する当社の株式の数

    97,182株

    略歴、地位および担当

    1974年4月
    当社入社
    1999年4月
    大阪支店長
    2002年1月
    営業推進統括部長
    2004年9月
    執行役員経営企画室長
    2007年6月
    取締役常務執行役員管理本部長
    2008年6月
    専務取締役専務執行役員管理本部長
    2009年6月
    取締役副社長管理本部長
    2010年6月
    代表取締役社長兼COO
    2014年6月
    代表取締役副会長
    2016年2月
    代表取締役会長兼CEO(現任)
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    重要な兼職の状況

    JCU(上海)貿易有限公司董事長
    台湾JCU股份有限公司董事長
    JCU KOREA CORPORATION代表理事
    JCU(深圳)貿易有限公司董事長
    櫻麓泉(上海)国際貿易有限公司董事長
    JCU表面技術(湖北)有限公司董事長

    取締役候補者とした理由

     小澤惠二氏は、営業および管理部門の要職を歴任し、2009年には副社長、2010年には代表取締役社長兼COOに昇任、2016年2月には代表取締役会長兼CEOに就任いたしました。経営者としての豊富な経験と当社における経営全般に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

  2. 候補者番号2

    きむら まさし木村 昌志

    生年月日
    1958年2月9日生
    再任

    当社における地位

    代表取締役社長兼COO

    取締役会への出席状況

    100%(17回/17回)

    所有する当社の株式の数

    9,696株

    略歴、地位および担当

    1980年4月
    株式会社荏原電産入社
    2004年4月
    同社プリント回路薬品事業部長
    2010年4月
    当社入社 DENSAN統括部長
    2010年8月
    JCU(THAILAND)CO.,LTD.副社長
    2013年6月
    執行役員
    2016年4月
    執行役員経営戦略室長
    2016年6月
    取締役常務執行役員経営戦略室長
    2017年6月
    専務取締役専務執行役員経営戦略室長
    2018年2月
    専務取締役専務執行役員経営戦略室長兼管理本部長
    2018年4月
    代表取締役社長兼COO兼経営戦略室長
    2019年4月
    代表取締役社長兼COO(現任)
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    重要な兼職の状況

    JCU(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長
    JCU VIETNAM CORPORATION代表取締役社長
    PT. JCU Indonesia取締役社長
    JCU CHEMICALS INDIA PVT.LTD.取締役社長

    取締役候補者とした理由

     木村昌志氏は、中期経営計画(Next 50 Innovation)のスタートに合わせ、執行体制を一新するため2018年4月に代表取締役社長兼COOに就任いたしました。中期経営計画を策定する作業をリードし、指導力・創造力・経営能力を持ち、豊富な経験と経営全般に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

  3. 候補者番号3

    たにの るい谷野 塁

    生年月日
    1957年10月2日生
    再任

    当社における地位

    専務取締役 専務執行役員

    取締役会への出席状況

    100%(17回/17回)

    所有する当社の株式の数

    13,042株

    略歴、地位および担当

    1982年4月
    富士機工電子株式会社入社
    1999年6月
    同社業務執行役員基板営業本部長
    2009年1月
    当社入社 新事業推進統括部長
    2010年3月
    新事業営業推進部長
    2012年6月
    新規事業本部副本部長
    2014年4月
    執行役員新規事業本部副本部長
    2016年6月
    取締役常務執行役員営業本部副本部長
    2017年6月
    常務取締役常務執行役員営業本部副本部長
    2018年4月
    専務取締役専務執行役員営業本部長(現任)
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    取締役候補者とした理由

     谷野塁氏は、当社の新規事業活動において中心的な役割を果たし、経営多角化に貢献してまいりました。豊富な営業経験と経営全般に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

  4. 候補者番号4

    おおもり あきひさ大森 晃久

    生年月日
    1965年10月2日生
    再任

    当社における地位

    常務取締役 常務執行役員

    取締役会への出席状況

    100%(17回/17回)

    所有する当社の株式の数

    9,288株

    略歴、地位および担当

    1990年1月
    当社入社
    2010年4月
    大阪支店長
    2012年6月
    経営戦略室長
    2014年4月
    常務執行役員経営戦略室長
    2014年6月
    取締役常務執行役員経営戦略室長
    2015年4月
    JCU INTERNATIONAL,INC.社長(現任)
    2016年6月
    常務取締役常務執行役員
    2019年4月
    常務取締役常務執行役員総合研究所長(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    JCU INTERNATIONAL,INC.社長

    取締役候補者とした理由

     大森晃久氏は、営業部門の要職を歴任し、当社子会社であるJCU INTERNATIONAL,INC.社長を務めるなど、豊富な営業経験と経営全般に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

  5. 候補者番号5

    あらた たかのり新 隆徳

    生年月日
    1967年5月13日生
    再任

    当社における地位

    常務取締役 常務執行役員

    取締役会への出席状況

    100%(17回/17回)

    所有する当社の株式の数

    7,520株

    略歴、地位および担当

    2006年9月
    当社入社
    2009年6月
    管理本部経理部長
    2014年4月
    常務執行役員管理本部長
    2014年6月
    取締役常務執行役員管理本部長
    2015年4月
    取締役常務執行役員薬品事業本部副本部長
    2016年4月
    取締役常務執行役員営業本部副本部長
    2016年6月
    常務取締役常務執行役員営業本部副本部長(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     新隆徳氏は、当社において経理部長、管理本部長を歴任し管理部門業務に精通しております。また、国際経験も豊富なことから、現在は営業本部において国内および海外における営業管理を統括しております。これら豊富な経験と経営全般に関する高い知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

  6. 候補者番号6

    まつもと じゅんいち松本 順一

    生年月日
    1960年10月30日生
    再任

    当社における地位

    取締役 常務執行役員

    取締役会への出席状況

    100%(17回/17回)

    所有する当社の株式の数

    25,727株

    略歴、地位および担当

    1989年9月
    当社入社
    2007年4月
    戦略マーケティング部長
    2011年4月
    海外事業本部海外事業企画部長
    2012年6月
    薬品事業本部海外事業推進部長
    2014年4月
    執行役員生産本部長
    2016年6月
    取締役常務執行役員生産本部長
    2018年6月
    取締役常務執行役員総合研究所長
    2019年4月
    取締役常務執行役員営業本部副本部長(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     松本順一氏は、当社において主に営業およびマーケティング部門を牽引し、取締役就任後も生産本部長、総合研究所長を歴任してまいりました。これら豊富な経験と経営全般に関する高い知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

  7. 候補者番号7

    いけがわ ひろふみ池側 浩文

    生年月日
    1965年7月29日生
    再任

    当社における地位

    取締役 常務執行役員

    取締役会への出席状況

    100%(17回/17回)

    所有する当社の株式の数

    937株

    略歴、地位および担当

    1984年8月
    富士機工電子株式会社入社
    2004年6月
    同社取締役管理本部長
    2008年6月
    同社常務取締役管理本部長
    2009年6月
    同社代表取締役社長
    2010年6月
    株式会社キョウデン取締役
    2013年11月
    当社入社 大阪支店長
    2015年1月
    台湾JCU股份有限公司総経理
    2016年4月
    執行役員
    2018年4月
    執行役員管理本部長
    2019年6月
    取締役常務執行役員管理本部長(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     池側浩文氏は、当社入社後大阪支店長、台湾JCU股份有限公司総経理を歴任し、2018年4月より管理本部長に就任しております。管理部門業務に精通し、国際経験も豊かであることに加え、当社入社以前にも取締役を務めた経験があるなど、経営全般に関する豊富な経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

  8. 候補者番号8

    たかなか まさひこ髙中 正彦

    生年月日
    1951年8月6日生
    再任 社外 独立

    当社における地位

    社外取締役 指名諮問委員会委員長

    取締役会への出席状況

    88%(15回/17回)

    所有する当社の株式の数

    -

    略歴、地位および担当

    1976年10月
    司法試験合格
    1979年4月
    弁護士登録(現任)
    2005年6月
    当社監査役
    2014年4月
    東京弁護士会会長・日本弁護士連合会副会長
    2015年6月
    当社取締役(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    髙中法律事務所所長
    T&Dアセットマネジメント株式会社社外取締役
    一般社団法人日本法律家協会副会長

    社外取締役候補者とした理由

     髙中正彦氏は、弁護士として企業法務に精通し、高い専門知識と知見を有しております。
     この知識と知見により、事業再編時における早期のリスク発見、従業員の労務問題、取引先との契約に付随するリスクの発見、知的財産権問題への対応など、当社の業務執行に関するモニタリングを通じ的確な助言をしていること、また、経営的な視点から中期経営計画の策定段階より、グローバルビジネスにおける課題、マーケットの状況把握・他地域でのビジネス可能性探求の必要性に関する提言を行うとともに、執行段階における問題点の発見、解決策の助言をしております。
     一方、指名諮問委員会の委員長として、取締役選任基本方針の策定、および取締役・執行役員一人ひとりの評価をふまえた代表取締役・取締役の選任等についての答申案の取りまとめを行い、弁護士という立場から経営に対して的確に、かつ厳しく提言を行っております。
     なお、これまで同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により引き続き当社の社外取締役候補者として適任者であると判断しております。

  9. 候補者番号9

    しげた あつし重田 敦史

    生年月日
    1957年3月31日生
    再任 社外 独立

    当社における地位

    社外取締役 指名諮問委員会委員長代行

    取締役会への出席状況

    100%(13回/13回)

    所有する当社の株式の数

    -

    略歴、地位および担当

    1979年4月
    株式会社富士銀行(現 みずほ銀行)入行
    2006年3月
    株式会社みずほコーポレート銀行(現 みずほ銀行)執行役員営業第七部長
    2008年4月
    同行常務執行役員
    2010年5月
    株式会社東武百貨店専務取締役
    2011年5月
    同社代表取締役専務
    2013年4月
    同社代表取締役社長
    2015年6月
    株式会社東武ホテルマネジメント代表取締役社長(現任)
    2017年6月
    当社監査役
    2018年4月
    仙台国際ホテル株式会社代表取締役社長(現任)
    2019年6月
    当社取締役(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    株式会社東武ホテルマネジメント代表取締役社長
    仙台国際ホテル株式会社代表取締役社長

    社外取締役候補者とした理由

     重田敦史氏は、事業会社における経営トップとしての豊富な経験と実績を有すること、また銀行在職時には、国内において、当社の属する化学業界はもとより食品、水産、医薬、鉄鋼、非鉄金属、セメント、紙パルプ、陸・海・空運他の企業を担当し、事業会社の経営課題解決のため、アジアを中心とした海外進出、M&Aをはじめ数多くの助言・支援をしてきていること、さらに海外においては、欧州、アフリカ、中東、CIS諸国、北米、南米におけるコーポレート、ソブリン(国家)、プロジェクト、MBO等の様々なファイナンスの審査を担当し、グローバルビジネスにおけるリスクマネジメントを手掛けていることから、ステークホルダー目線でのコーポレートガバナンスに関する事項や新規事業推進における助言、海外進出におけるカントリーリスク、人事制度の在り方や年金制度、働き方改革など当社に有益な助言を行っております。
     一方、指名諮問委員会の委員長代行として、委員長とともに取締役・執行役員一人ひとりの評価をふまえた代表取締役・取締役の選任等についての答申案の策定を経営者の立場で行っていることから、引き続き当社の社外取締役候補者として適任者であると判断しております。

(注)
  1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
  2. 髙中正彦氏は、社外取締役候補者であります。同氏は現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、5年であります。なお、同氏は2005年6月から2014年6月まで当社の社外監査役でありました。
  3. 重田敦史氏は、社外取締役候補者であります。同氏は現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、1年であります。なお、同氏は2017年6月から2019年6月まで当社の社外監査役でありました。
  4. 当社は、髙中正彦氏および重田敦史氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏の再任が承認された場合には、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定です。
  5. 当社と髙中正彦氏および重田敦史氏は、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。社外取締役候補者である両氏の再任が承認された場合には、当社との間で引き続き当該責任限定契約を継続する予定です。
次の議案へ
2020/06/25 11:00:00 +0900
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