第1号議案
取締役10名選任の件

重要な兼職の状況

JCU CHEMICALS INDIA PVT.LTD.取締役社長

取締役候補者とした理由

　木村昌志氏は、中期経営計画（Next 50 Innovation）のスタートに合わせ、執行体制を一新するため2018年に代表取締役社長兼ＣＯＯに、次いで小澤前ＣＥＯの後を引き継ぎ、2021年4月に代表取締役社長兼ＣＥＯに就任いたしました。中期経営計画を策定する作業をリードし、指導力・創造力・経営能力を持ち、豊富な経験と経営全般に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

JCU（THAILAND）CO.,LTD.代表取締役社長
JCU VIETNAM CORPORATION代表取締役社長
PT. JCU Indonesia取締役社長
JCU INTERNATIONAL,INC.社長

取締役候補者とした理由

　大森晃久氏は、営業部門の要職を歴任し、2015年から当社子会社であるJCU INTERNATIONAL,INC.社長を務めております。さらに2019年からは総合研究所の所長として研究部門の要職を務めるなど、豊富な経験と経営全般に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

取締役候補者とした理由

　新隆徳氏は、当社において経理部長、管理本部長を歴任し管理部門業務に精通しております。また、2021年からは営業本部長として営業本部において国内および海外における営業管理を統括しております。これら豊富な経験と経営全般に関する高い知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

取締役候補者とした理由

　池側浩文氏は、当社において国内外の営業部門および管理部門の要職を歴任し、当社入社以前にも取締役の経験を有するなど、経営全般に関する豊富な経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

取締役候補者とした理由

　井上洋二氏は、事業がグローバルに大きく広がる中で、海外事業の統括として海外を中心としたマーケティング、リスク対応に奔走、さらに経営戦略室長として、中期経営計画の策定や、広報・IRを推進しております。これら豊富な経験と経営全般に関する高い知見を有していることから取締役候補者いたしました。

取締役候補者とした理由

　荒明文彦氏は、入社以来営業部門に在籍し、2009年からはJCU（上海）貿易有限公司総経理を歴任し、中国における事業を拡大してきました。また、2018年より生産本部長に就任しております。これら豊富な経験と経営全般に関する高い知見を有していることから取締役候補者といたしました。

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

　森永公紀氏は、NHKにおける経済記者や報道局長を歴任する中で、国際経済や世界情勢に関する知見・知識があり、さらに経営者としての経験もあることから、同氏が社外取締役として選任された場合の役割として、当社が強化していくグローバルなマーケティングにおけるリスクと機会および経営全般に関し、これらの知見・知識を活かした客観的・専門的な観点から、当社の経営のアドバイスやモニタリングを行っていただけることが期待されるため選任をお願いするものです。

重要な兼職の状況

銀座新明和法律事務所弁護士
金融庁金融審議会委員
森永乳業株式会社社外監査役
日本証券業協会自主規制会議自主規制分科会委員
株式会社ミライト・ホールディングス社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

　山本眞弓氏は、弁護士として企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有するとともに、中央労働委員会公益委員、金融庁金融審議会委員および日本証券業協会自主規制会議自主規制分科会委員を歴任しており、同氏が社外取締役として選任された場合の役割として、これらの専門性と知見を活かした客観的・専門的な観点から、当社の経営のモニタリングを行っていただけることが期待されるため選任をお願いするものです。
　なお、これまで同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役候補者として適任者であると判断しております。

重要な兼職の状況

株式会社ニチレイ社外監査役
株式会社小森コーポレーション社外監査役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

　清田宗明氏は、海外を中心に金融機関の要職を歴任し、その後は約10年間にわたりメーカーの監査役および取締役等を務めており、企業経営に関する豊富な経験および高い見識を有しております。同氏が社外取締役として選任された場合の役割として、これらの知見・知識を活かした客観的な観点から、当社の経営のアドバイスやモニタリングを行っていただけることが期待されるため選任をお願いするものです。

重要な兼職の状況

東京理科大学理工学部教授
ニューロング精密工業株式会社代表取締役社長

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

　板垣昌幸氏は、大学教授としての豊富な経験、幅広い知見および電気化学、特に表面処理の専門家として数々の研究実績と十分な知見とを有し、研究室では電気分析化学的手法を応用した腐食やめっきの研究も進めるなど、当社が目指すESGを主眼とした環境負担を低減する研究開発におけるアドバイスが期待できること、さらにこれらの知見・知識および経営者としての豊富な経験から当社の経営のモニタリングを行っていただけることが期待されるため選任をお願いするものです。