第61回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 4975
第2号議案
監査役２名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役笠井成志氏および河藤小百合氏は任期満了となりますので、監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
かわとう
河藤
こゆり
小百合
- 生年月日
- 1968年７月５日生
再任
所有する当社の株式の数
－
略歴および地位
- 1991年4月
- 監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
- 1994年3月
- 公認会計士登録
- 2000年7月
- 河藤公認会計士事務所代表（現任）
- 2001年1月
- 税理士登録
- 2019年6月
- 当社監査役（現任）
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重要な兼職の状況
河藤公認会計士事務所代表
社外監査役候補者とした理由
河藤小百合氏は、公認会計士・税理士として、財務・会計および税務に精通し、高い専門性と豊富な経験と知見を有しております。
当社経営に対する適切な監査を実施するのに必要な経験および見識を有しているため、客観的な見地からグループ全体の経営に対し適切な監督を遂行できると判断し、引き続き社外監査役候補者といたしました。
-
候補者番号2
にへい
二瓶
はるさと
晴郷
- 生年月日
- 1957年８月30日生
新任
所有する当社の株式の数
－
略歴および地位
- 1980年4月
- 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
- 2006年3月
- 株式会社みずほコーポレート銀行台北支店長
- 2008年4月
- 同行執行役員台北支店長
- 2009年4月
- 同行執行役員ヒューマンリソースマネジメント部長
- 2010年4月
- 同行常務執行役員営業担当役員
- 2011年4月
- 株式会社みずほ銀行常務執行役員
- 2014年4月
- みずほ総合研究所株式会社（現みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社）取締役副社長
- 2016年6月
- 川崎汽船株式会社常勤監査役
- 2017年6月
- 同社専務執行役員
- 2018年6月
- 同社代表取締役、専務執行役員
- 2020年4月
- 同社取締役
- 2020年6月
- 同社特任顧問（現任）
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社外監査役候補者とした理由
二瓶晴郷氏は、銀行における国際業務を含め幅広い分野を歴任し、また、事業会社における監査役、および経営者としての豊富な経験と実績、さらに、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。このことから外部の客観的視点により当社の監査役として監督機能を十分に果たすことに寄与するものと判断し、社外監査役候補者といたしました。
（注）
- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 河藤小百合氏および二瓶晴郷氏は、社外監査役候補者であります。また、河藤小百合氏は現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、本総会集結の時をもって２年であります。
- 河藤小百合氏は、過去に社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが上記「社外監査役候補者とした理由」に記載の理由から、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。
- 当社は、河藤小百合氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、当社は引き続き同氏を独立役員として同取引所に届出を行う予定であります。また、二瓶晴郷氏の選任をご承認いただけた場合には、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出を行う予定であります。
- 当社と河藤小百合氏は、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。監査役候補者である同氏の再任が承認された場合には、当社との間で引き続き当該責任限定契約を継続する予定です。また、二瓶晴郷氏の選任をご承認いただいた場合は、同様に当社との間で会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。
- 当社は、改正会社法（2021年３月１日施行）第430条の３に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、今後2022年３月に当該契約を更新する予定であります。当該保険契約は、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用および損害賠償金等を填補の対象としており、その他の内容につきましては、事業報告（招集ご通知32ページを参照）に記載のとおりであります。各候補者が再任または選任された場合には、候補者各氏は当該契約の被保険者に含められることとなります。
2021/06/24 11:00:00 +0900
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