第62回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 4975
第3号議案
監査役１名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役市川充氏は任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
いちかわ
市川
みつる
充
- 生年月日
- 1960年４月15日生
再任
社外
独立
所有する当社の株式の数
－
略歴及び地位
- 1992年11月
- 司法試験合格
- 1995年4月
- 弁護士登録
- 2014年6月
- 当社監査役（現任）
- 2019年5月
- 東京都弁護士協同組合専務理事
- 2019年10月
- 株式会社レナサイエンス社外取締役（現任）
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重要な兼職の状況
リソルテ総合法律事務所パートナー弁護士
株式会社レナサイエンス社外取締役
社外監査役候補者とした理由
市川充氏は、弁護士として企業法務に精通し、高い見識と豊富な経験を有しております。海外子会社の往査や取締役の業務執行に関し、適法性を中心とした客観的な監査を実効的に行っており、同氏に継続して監査を行っていただくことが最適であると判断し、引き続き社外監査役候補者といたしました。
なお、これまで同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外監査役候補者として適任者であると判断しております。
（注）
- 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 市川充氏は、社外監査役候補者であります。同氏は現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって８年であります。
- 当社は、市川充氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、当社は引き続き同氏を独立役員として同取引所に届出を行う予定であります。
- 当社と市川充氏は、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。社外監査役候補者である同氏の再任が承認された場合には、当社との間で引き続き当該責任限定契約を継続する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、今後2023年３月に当該契約を更新する予定であります。当該保険契約は、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を填補の対象としており、その他の内容につきましては、事業報告（32ページを参照）に記載のとおりであります。候補者が再任された場合には、候補者は当該契約の被保険者に含められることとなります。
以 上
2022/06/28 11:00:00 +0900
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