第2号議案
取締役９名選任の件

取締役候補者とした理由

江川和宏氏は、日本製鉄株式会社の海外事業における長年の経験を有するとともに、2019年６月からは当社の取締役として経営に携わっています。当社グループの主要得意先である鉄鋼業界及び当社グループの事業並びに会社経営に関する経験を活かして、取締役として当社グループの重要事項の決定及び経営の監督に十分な役割を果たすことが期待できるため、取締役候補者としました。

親会社等における業務執行者としての地位及び担当（過去10年間分を含む。）

江川和宏氏の「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」の欄には、当社の親会社である日本製鉄株式会社における業務執行者としての地位及び担当（過去10年間分を含む。）を含めて記載しています。

取締役候補者とした理由

吉田猛氏は、日本製鉄株式会社の購買部門、当社の経営企画部門における長年の経験を有しています。当社グループの主要得意先である鉄鋼業界及び当社グループの事業に関する経験を活かして、取締役として当社グループの重要事項の決定及び経営の監督に十分な役割を果たすことが期待できるため、取締役候補者としました。

親会社等における業務執行者としての地位及び担当（過去10年間分を含む。）

吉田猛氏の「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」の欄には、当社の親会社である日本製鉄株式会社における業務執行者としての地位及び担当（過去10年間分を含む。）を含めて記載しています。

取締役候補者とした理由

小西淳平氏は、日本製鉄株式会社の技術部門における長年の経験を有しています。また、2015年６月から2020年６月まで当社の取締役に就任していました。当社グループの主要得意先である鉄鋼業界及び当社グループの事業に関する経験を活かして、取締役として当社グループの重要事項の決定及び経営の監督に十分な役割を果たすことが期待できるため、取締役候補者としました。

親会社等における業務執行者としての地位及び担当（過去10年間分を含む。）

小西淳平氏の「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」の欄には、当社の親会社である日本製鉄株式会社における業務執行者としての地位及び担当（過去10年間分を含む。）を含めて記載しています。

取締役候補者とした理由

竹下正史氏は、当社の営業部門における長年の経験を有しております。当社グループの事業についての経験を活かして、取締役として当社グループの重要事項の決定及び経営の監督に十分な役割を果たすことが期待できるため、取締役候補者としました。

取締役候補者とした理由

奥村尚丈氏は、当社の製造部門ならびに海外事業部門における長年の経験を有しております。当社グループの事業についての経験を活かして、取締役として当社グループの重要事項の決定及び経営の監督に十分な役割を果たすことが期待できるため、取締役候補者としました。

重要な兼職の状況

黒播築炉株式会社代表取締役社長

取締役候補者とした理由

福田佳之氏は、日本製鉄株式会社の技術部門、安全部門における長年の経験を有しています。当社グループの主要得意先である鉄鋼業界及び当社グループの事業に関する経験を活かして、取締役として当社グループの重要事項の決定及び経営の監督に十分な役割を果たすことが期待できるため、取締役候補者としました。

親会社等における業務執行者としての地位及び担当（過去10年間分を含む。）

福田佳之氏の「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」の欄には、当社の親会社である日本製鉄株式会社における業務執行者としての地位及び担当（過去10年間分を含む。）を含めて記載しています。

重要な兼職の状況

株式会社九電工取締役会長（2023年6月に退任のうえ、同社相談役に就任予定）

社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割の概要

西村松次氏は、2004年６月から2008年６月までと、2009年６月から株式会社九電工の取締役として経営に携わっています。この経歴を通じて培ってきたマネジメントに関する知見・経験を当社の経営の監督に活かしていただくことが期待できるため、社外取締役候補者としました。また、当社は、役員の報酬・指名等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、任意の諮問会議（役員報酬諮問会議、役員人事諮問会議）を設置しており、同氏には、その委員として役員の報酬・指名のプロセスに関与していただくことも期待しています。

重要な兼職の状況

西部ガスホールディングス株式会社代表取締役社長社長執行役員
西部瓦斯株式会社代表取締役社長社長執行役員
株式会社九電工社外取締役監査等委員

社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割の概要

道永幸典氏は、2016年６月から西部瓦斯株式会社（現西部ガスホールディングス株式会社）の取締役として経営に携わっています。この経歴を通じて培ってきたマネジメントに関する知見・経験を当社の経営の監督に活かしていただくことが期待できるため、社外取締役候補者としました。また、当社は、役員の報酬・指名等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、任意の諮問会議（役員報酬諮問会議、役員人事諮問会議）を設置しており、同氏には、その委員として役員の報酬・指名のプロセスに関与していただくことも期待しています。

社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割の概要

成田雅子氏は、長年に亘り、国内外のベンチャーキャピタルにおいて投資先の選定・育成といった重要な業務執行と同時に取締役として経営にも携わっております。この経歴を通じて培ってきたマネジメントに関する知見・経験を当社の経営の監督に活かしていただくことが期待できるため、社外取締役候補者としました。また、当社は、役員の報酬・指名等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、任意の諮問会議（役員報酬諮問会議、役員人事諮問会議）を設置しており、同氏には、その委員として役員の報酬・指名のプロセスに関与していただくことも期待しています。