第3号議案
監査役１名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役宇田 斉氏は任期満了となります。
つきましては、改めて監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次の通りであります。
-
うだ 宇田 せい 斉
- 生年月日
- 1959年７月７日
再任 社外 独立所有する当社株式の数
０株
監査役在任年数
４年
続きを読む略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1982年4月
- ⽇本鋼管㈱入社
- 2004年4月
- ＪＦＥエンジニアリング㈱大阪支社和歌山営業所長
- 2005年4月
- 同社大阪支社鋼構造営業部長
- 2009年4月
- 同社鋼構造本部橋梁事業部橋梁営業部長
- 2011年4月
- 同社鋼構造本部橋梁事業部営業部長
- 2017年4月
- ⽇本エンジニアリング㈱代表取締役社長
- 2019年3月
- 福山ガス㈱取締役（現在に至る）
- 2019年4月
- 日本エンジニアリング㈱顧問
- 2019年6月
- ジェコス㈱監査役
ＪＦＥシステムズ㈱監査役 - 2020年6月
- 当社監査役（現在に至る）
社外監査役候補者とした理由及び期待される役割
宇田斉氏は、ＪＦＥエンジニアリング㈱を経て、日本エンジニアリング㈱の代表取締役社長を務め、企業活動に関する豊富な経験を有しております。また、ジェコス㈱の常勤監査役およびＪＦＥシステムズ㈱の非常勤監査役として各４年の実績から、監査役としての力量が卓越していることは明確であり、当社監査役としての見識、資質を十分に備えているものと考えております。同氏は独立社外監査役として公正かつ客観的な立場から適切な意見をいただいており、今後も期待できるため、当社の経営を監督しコーポレート・ガバナンスを強化する観点から、社外監査役候補者といたしました。
（注）
- 候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
- 宇田 斉氏は社外監査役候補者であります。
- 宇田 斉氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
- 宇田 斉氏と当社とは、会社法第427条第１項の規定に基づき、賠償責任限度額を100万円又は同法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い方を限度額とする責任限定契約を締結しており、同氏の選任が承認された場合、当該契約を継続いたします。
- 当社は、宇田 斉氏との間で、会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しております。なお当該補償契約の内容の概要は招集ご通知25頁に記載の通りであります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（以下「Ｄ＆Ｏ保険」といいます。）契約を保険会社との間で締結しており、その内容の概要は招集ご通知26頁に記載の通りであり、宇田 斉氏の選任が承認された場合は当該Ｄ＆Ｏ保険の被保険者となる予定であります。なお、当該Ｄ＆Ｏ保険契約は任期途中に更新する予定であります。