第5号議案
監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

　当社の監査等委員である取締役の報酬等の額につきましては、当社定款附則第２条第２項におきまして、当会社の成立の日から最初の定時株主総会終結の時までの総額を年額90百万円以内とすることを定めております。

　本定時株主総会終結後の当社の監査等委員である取締役の報酬等の体系につきましては、当社の経営体制の状況、経済情勢等、諸般の事情を慎重に検討した結果、中立性および独立性を確保する観点から、本議案にてご承認をお願いする「確定金額報酬」のみの構成といたしたいと存じます。
　つきましては、監査等委員である取締役の確定金額報酬額を年額90百万円以内といたしたいと存じます。

　本議案につきましては、当社の指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役会において決定しております。
　なお、本議案につきましては、監査等委員である取締役全員から、特段指摘すべき事項はない旨の意見表明を受けております。

　当社は、2022年10月３日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針（以下「決定方針」といいます。）を定めており、その内容の概要は事業報告『会社役員（取締役）に関する事項』に記載のとおりであります。当社は、本議案、第３号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件」および第４号議案「取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等決定の件」をご承認いただいた場合に、ご承認いただいた内容とも整合するよう、本定時株主総会終結後の臨時取締役会において、決定方針を変更することを予定しており、変更後の内容の概要は、第３号議案に記載のとおりであります。また、本議案の内容は、当該変更後の決定方針に沿っており、取締役の個人別の報酬等の内容を定めるために必要であり、かつ当社の経営体制の状況、経済情勢等、諸般の事情を勘案したものであることから相当であると判断しております。

　本議案の報酬等の対象となる監査等委員である取締役は４名（うち社外取締役は３名）であります。
　報酬等の支給時期、配分等につきましては、監査等委員である取締役の協議により決定いたします。

以　上