第3号議案
監査等委員である取締役６名選任の件

取締役候補者とした理由

　岩橋俊郎氏は、株式会社京都銀行の経営管理部門、営業部門の部店長を務めた後、経営管理部門、営業部門、融資審査部門、人事部門等の担当役員を歴任し、当社においては、2023年10月から取締役を務めるなど、当社グループの経営管理や事業運営に精通しております。これまでの豊富な業務経験と幅広い知見を活かし、当社グループの持続的成長と中長期的な価値向上のため、経営陣から独立した客観的立場から取締役会における意思決定の透明性・公平性の一層の確保と監督機能の一層の強化に貢献できると判断し、引き続き監査等委員である取締役候補者といたしました。

社外取締役候補者とした理由および期待される役割

　大藪千穂氏は、家計、金融教育、消費者問題を主な研究分野とする大学教授として、同分野を中心に専門的かつ幅広い知見を有し、会社経営に直接関与した経験はありませんが、2023年10月から当社の社外取締役として職務を適切に遂行いただいております。大学教授としての豊富な経験と研究分野での専門的知見を活かし、当社グループの持続的な成長と価値向上のため、監査等委員として経営全般に有益な指摘や意見をいただくとともに、取締役の職務執行に関する監査も担っていただくことを期待し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたします。

重要な兼職の状況

株式会社ＮＴＴデータ フィナンシャルテクノロジー顧問
エヌ・ティ・ティ・データ・フォース株式会社顧問
株式会社ＣＩＪ社外監査役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割

　植木英次氏は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データにおいて要職を歴任し、現在は株式会社ＮＴＴデータ フィナンシャルテクノロジー顧問、エヌ･ティ･ティ･データ･フォース株式会社顧問、株式会社ＣＩＪ社外監査役を務めており、2023年10月から当社の社外取締役として職務を適切に遂行いただいております。これら企業経営者としての豊富な経験とシステム分野の専門的知見を活かし、当社グループの持続的な成長と価値の向上のため、監査等委員として経営全般に有益な指摘や意見をいただくとともに、取締役の職務執行に関する監査も担っていただくことを期待し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたします。

重要な兼職の状況

フルサト・マルカホールディングス株式会社社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割

　中務裕之氏は、公認会計士、税理士として財務および会計に相当程度の知見を有し、会社経営に直接関与した経験はありませんが、2023年10月から当社の社外取締役として職務を適切に遂行いただいております。公認会計士、税理士としての豊富な経験と財務および会計に関する専門的知見を活かし、当社グループの持続的な成長と価値向上のため、監査等委員として経営全般に有益な指摘や意見をいただくとともに、取締役の職務執行に関する監査も担っていただくことを期待し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたします。

重要な兼職の状況

関西電力株式会社社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割

　田中素子氏は、長年にわたる検察官としての豊富な経験と法務全般に関する専門的知識を有し、会社経営に直接関与した経験はありませんが、2023年10月から当社の社外取締役として職務を適切に遂行いただいております。検察官としての豊富な経験と法務全般に関する専門的知見を活かし、当社グループの持続的な成長と価値向上のため、監査等委員として経営全般に有益な指摘や意見をいただくとともに、取締役の職務執行に関する監査も担っていただくことを期待し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたします。

社外取締役候補者とした理由および期待される役割

　赤松玉女氏は、大学理事長兼学長経験者として、人財育成やガバナンス等の分野における豊富な経験、専門知識を持ち、会社経営に直接関与した経験はありませんが、企業の社外取締役として経営全般の助言を行った経験も有しています。上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。選任後は、これらの豊富な経験と人財育成やガバナンス等における専門的知見を活かし、当社グループの持続的な成長と価値向上のため、監査等委員として経営全般に有益な指摘や意見をいただくとともに、取締役の職務執行に関する監査も担っていただくことを期待しております。