第1号議案
取締役6名選任の件

 取締役全員(5名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役2名を含む取締役6名の選任をお願いするものであります。

 取締役候補者は、次のとおりであります。

  1. 峰岸 真澄みねぎし ますみ

    再任
    峰岸 真澄

    生年月日

    1964年1月24日

    所有する当社株式数

    987,132株

    略歴、当社における地位および担当

    1987年4
    当社入社
    2003年4
    当社執行役員IMCディビジョンカンパニー、情報編集局担当
    2004年4
    当社常務執行役員G-IMCストラテジックビジネスユニット重要戦略統括、住宅ディビジョンカンパニー、IMCディビジョンカンパニー担当
    2009年6
    当社取締役兼常務執行役員事業開発、経営企画、住宅領域担当
    2010年4
    当社取締役兼常務執行役員カスタマーアクションプラットフォームストラテジックビジネスユニット、事業開発、経営企画、住宅領域担当
    2011年4
    当社取締役兼専務執行役員事業統括本部IMC領域、事業開発、経営企画、人事担当
    2012年4
    当社代表取締役社長兼CEO(現任)

    取締役候補者とした理由

    峰岸真澄氏は、2012年よりグループCEOに就任し、強いリーダーシップを発揮してグループ全体の経営を統括してきており、当社グループの持続的な企業価値向上を目指すに当たり、適切な人材と判断していることから、取締役として適任と考えております。

  2. 池内 省五いけうち しょうご

    再任
    池内 省五

    生年月日

    1962年6月6日

    所有する当社株式数

    994,033株

    略歴、当社における地位および担当

    1988年4
    当社入社
    2005年4
    当社執行役員経営企画室、事業統括室担当
    2012年6
    当社取締役兼執行役員グローバル本部・アジア領域、経営企画、人事支援担当
    2012年10
    当社取締役兼執行役員グローバル本部、経営企画、R&D、人事担当
    2013年4
    当社取締役兼常務執行役員中長期戦略本部、海外事業本部、R&D本部、経営企画本部、人事本部担当
    2014年4
    当社取締役兼常務執行役員海外事業本部、R&D本部担当
    2015年4
    当社取締役兼常務執行役員R&D本部、経営企画本部、人事本部担当
    2016年4
    当社取締役兼専務執行役員経営企画本部、人事本部、R&D本部担当
    2017年4
    当社取締役兼専務執行役員経営企画本部、人事本部担当
    2017年5
    当社取締役兼専務執行役員経営企画本部(CSO)、人事本部(CHRO)担当(現任)

    取締役候補者とした理由

    池内省五氏は、2012年より当社取締役に就任し、経営企画、人事、海外事業統括、R&D等の様々な任務を通じて豊富な経験と知識を有しており、当社グループの持続的な企業価値向上を目指すに当たり、適切な人材と判断していることから、取締役として適任と考えております。

  3. 佐川 恵一さがわ けいいち

    再任
    佐川 恵一

    生年月日

    1966年3月7日

    所有する当社株式数

    746,621株

    略歴、当社における地位および担当

    1988年4
    当社入社
    2006年4
    当社執行役員事業統括室担当
    2011年6
    当社取締役兼執行役員経理財務、法務、総務、投資マネジメント、コーポレートコミュニケーション、コンプライアンス担当
    2013年4
    当社取締役兼常務執行役員管理本部担当
    2016年4
    当社取締役兼専務執行役員ファイナンス本部担当
    2017年4
    当社取締役兼専務執行役員ファイナンス本部、管理本部担当
    2017年5
    当社取締役兼専務執行役員ファイナンス本部(CFO)、管理本部(CRO)担当(現任)

    取締役候補者とした理由

    佐川恵一氏は、2011年より当社取締役に就任し、経理、財務、法務、コーポレートコミュニケーション、事業統括等の様々な任務を通じて豊富な経験と知識を有しており、当社グループの持続的な企業価値向上を目指すに当たり、適切な人材と判断していることから、取締役として適任と考えております。

  4. Rony Kahanロニー カーン

    新任
    Rony Kahan

    生年月日

    1967年11月26日

    所有する当社株式数

    45,000株

    略歴、当社における地位および担当

    1998年8
    jobsinthemoney.com, Inc. Co-Founder
    2004年11
    Indeed, Inc. Co-Founder, President & Chairman
    2012年9
    Indeed, Inc. CEO
    2013年10
    Indeed, Inc. Chairman(現任)
    2018年4
    RGF OHR USA, Inc. Director and Chairman(現任)

    重要な兼職の状況

    Indeed, Inc. Chairman
    RGF OHR USA, Inc. Director and Chairman

    取締役候補者とした理由

    Rony Kahan氏は、当社グループ企業Indeed, Inc.の創業者で、HRテクノロジー事業に関する豊富な知見と業界での類まれなるネットワークを有しており、当社グループがインターネット事業のグローバル展開をさらに加速させ、持続的な企業価値向上を目指すに当たり、適切な人材と判断していることから、取締役として適任と考えております。

  5. 泉谷 直木いずみや なおき

    新任 社外 独立
    泉谷 直木

    生年月日

    1948年8月9日

    所有する当社株式数

    0株

    略歴、当社における地位および担当

    1972年4
    アサヒビール㈱(現アサヒグループホールディングス㈱)入社
    2000年3
    アサヒビール㈱執行役員グループ経営戦略本部長
    2000年10
    アサヒビール㈱執行役員戦略企画本部長
    2001年9
    アサヒビール㈱執行役員首都圏本部副本部長兼東京支社長
    2003年3
    アサヒビール㈱取締役
    2004年3
    アサヒビール㈱常務取締役
    2006年3
    アサヒビール㈱常務取締役兼常務執行役員酒類本部長
    2009年3
    アサヒビール㈱専務取締役兼専務執行役員
    2010年3
    アサヒビール㈱代表取締役社長
    2014年3
    アサヒグループホールディングス㈱代表取締役社長兼CEO
    2016年3
    アサヒグループホールディングス㈱代表取締役会長兼CEO
    2018年3
    アサヒグループホールディングス㈱代表取締役会長(現任)

    重要な兼職の状況

    アサヒグループホールディングス㈱代表取締役会長

    社外取締役候補者とした理由

    泉谷直木氏は、先進的な広報ブランド戦略や経営人材育成の高い実績を有することに加えて、積極的な海外企業の買収と買収に伴うシナジー創出による企業価値向上を実行した豊富な経験を有しており、経営全般への助言、業務執行に対する監督等の適切な役割を果たすことができるものと判断していることから、社外取締役として適任と考えております。

  6. 十時 裕樹ととき ひろき

    新任 社外 独立
    十時 裕樹

    生年月日

    1964年7月17日

    所有する当社株式数

    0株

    略歴、当社における地位および担当

    1987年4
    ソニー㈱入社
    2002年2
    ソニー銀行㈱代表取締役
    2005年6
    ソニーコミュニケーションネットワーク㈱(現ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱)取締役兼執行役員専務
    2012年4
    ソネットエンタテイメント㈱(現ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱)代表取締役執行役員専務
    2013年4
    ソネットエンタテイメント㈱代表取締役執行役員副社長CFO
    2013年12
    ソニー㈱業務執行役員SVP
    2014年11
    ソニー㈱グループ役員、ソニーモバイルコミュニケーションズ㈱代表取締役社長兼CEO
    2016年4
    ソニー㈱執行役EVP、ソネット㈱(現ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱)代表取締役執行役員社長
    2017年6
    ソニー㈱執行役EVP CSO
    2018年4
    ソニー㈱代表執行役EVP CFO(現任)

    重要な兼職の状況

    ソニー㈱代表執行役EVP CFO

    社外取締役候補者とした理由

    十時裕樹氏は、世界各地で事業を展開するメーカーの経営を通じて培った高い見識と、インターネット分野における新規事業開発をリードされた経験を有しており、経営全般への助言、業務執行に対する監督等の適切な役割を果たすことができるものと判断していることから、社外取締役として適任と考えております。

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2018/06/19 12:00:00 +0900
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